Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, КРКА, BMS, Servier, MSD, Schering-Plough, Belupo, Schering AG, Jelfa, Yamonouchi, GlaxoSmithKline, Gedeon Richter, Teva, Sandoz, Woerwag Pharma, Zentiva, Quimica Montpellier


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием

акционеров ОАО «АКРИХИН»

Протокол № 31 от 19 июня 2014 г.


Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «АКРИХИН»

Протокол № 4 (181) от
29

апреля 2014г.


Председатель
Годового общего собрания акционеров





__________
_____________

Денис Валерьевич Четвериков















ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Химико
-
фармацевтический комбинат
«
АКРИХИН
»

за 20
1
3

г
од










Старая
Купавна
,

201
4

Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


2


ОГЛАВЛЕНИЕ


I.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТО
РОВ И ПРЕЗИДЕНТА ОАО

«АКРИХИН» О РЕЗУЛЬТА
ТАХ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛ
ЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОС
ТИ

...........

3

II.

ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «АКРИХ
ИН» В ОТРАСЛИ

................................
................................
.....................

5

2.1.

П
ОЗИЦИЯ НА РОССИЙСКОМ

ФАРМРЫНКЕ

................................
................................
................................
..

5

2.2.

О
СНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦ
ИИ
................................
................................
................................
..................

5

2.3.

О
СНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ

................................
................................
................................
................................
.

6

III.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ОАО «АКРИХИН
»

................................
................................
..............

7

IV.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛ
ЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

................................
................................
.

7

4.1.

С
ОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРО
ДУКЦИИ
/
РАЗВИТЕЕ ПРОДУКТОВОГ
О ПОРТФЕЛЯ

................................
...................

7

4.2.

О
РГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДС
ТВА В СООТВЕТСТВИИ С

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ТРЕБО
ВАНИЯМИ
GMP

EC

.............

8

4.3.

О
РГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТ
ВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
GMP

EC

................................
.....

9

V.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ

КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВ
АННЫХ О
АО

«АКРИХИН» В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУР
СОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫ
РАЖЕНИИ И
В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

................................
................................
................................
.............................

9

VI.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФА
КТОРОВ РИСКА, СВЯЗАН
НЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОАО
«АКРИХИН»

................................
................................
................................
................................
............................

10

6.1.

Р
ЫНОЧНЫЕ РИСКИ

................................
................................
................................
................................
..........

10

6.2.

П
РОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСК
И

................................
................................
................................
..........................

11

6.3.

Ф
ИНАНСОВ
ЫЕ РИСКИ
................................
................................
................................
................................
......

11

VII.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕ
НИИ И ОДОБРЕНИИ ОБЩЕ
СТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК

И
СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВ
АННОСТЬЮ

................................
................................
................................
.......

12

VIII.

ОТЧЕТ О ВЫ
ПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (Н
АЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНД
ОВ ПО АКЦИЯМ
ОБЩЕСТВА В 2013 ГОДУ

................................
................................
................................
................................
...

12

IX.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНА
Х УПРАВЛЕНИЯ

................................
................................
..............

12

9.1.

О
БЩЕЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

................................
................................
................................
.....................

13

9.2.

С
ОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

................................
................................
................................
................................
........

13

9.3.

И
СПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

................................
................................
................................
...........................

13

9.4.

К
РИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕН
ИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УП
РАВЛЕНИЯ

..............................

14

9.4.1. Президент

................................
................................
................................
................................
..............

14

9.4.2. Совет дир
екторов

................................
................................
................................
................................

14

9.5.

О
БЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРА
ЖДЕНИЯ
(
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
)

ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИ
ТЕЛЬНОГО
ОРГАНА И ЧЛЕНОВ СОВЕ
ТА ДИРЕКТОРОВ
,

ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫП
ЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛ
ЬТАТАМ
ОТЧЕТНОГО ГОДА

................................
................................
................................
................................
...................

14

X.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИ
И КОДЕКСА КОРПОРАТИВ
НОГО ПОВЕДЕНИЯ

.......................

15

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 «СОСТА
ВЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
, ДЕЙСТВОВАВШИЕ В 20
13

Г.»

..............

25


Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


3


I.

Отчет Совета директоров и Президента ОАО «АКРИХИН» о
результатах развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности


201
3

год для ОАО «АКРИХИН» был полон знаковых достижений. Приоритетами в
развитии ко
мпании стали такие направления как: увеличение объема продаж и
эффективности бизнеса, в том числе за счет оптимизации и реорганизации
производственных процессов, увеличение доли собственных брендов в продуктовом
портфеле компании, расширение числа партнерс
ких проектов в производственной сфере,
приведение системы корпоративного управления к общепринятым мировым стандартам.

В
201
3

году по данным компании «
IMS
» российский рынок лекарственных средств
и БАД
показал
падение

в натуральном выражении (в упаковках)
по сравнению с
предыдущим годом (
-
8
%). В денежном выражении рынок вырос (
+8
%). Рассматривая не
весь рынок, а конкурентную среду ОАО «АКРИХИН», можно отметить, что в тех
терапевтических сегментах, где представлена продвигаемая продукция компании, рост
рынка

составил
9
% в денежном выражении

и упал на 1% в натуральном
. Эти показатели
несколько
выше роста всего фармрынка, что, в свою очередь, означает, что ОАО
«АКРИХИН» работает в привлекательном, более перспективном и динамичном сегменте
рынка.
Р
ост промотиру
емых препаратов ОАО «АКРИХИН» составил
38
%

в денежном
выражении и 28%

в упаковках
, что значительно

в
ыше показателей рынка (+9%).

По сравнению с 2007 годом объем продаж ОАО «АКРИХИН» вырос более чем
втрое. Динамичный темп развития компании обусловлен неско
лькими стратегическими
факторами, а именно: сбалансированным продуктовым портфелем, развитыми
компетенциями в области продаж и маркетинга, ориентированным на стандарты GMP
производством.

Последовательный рост компании, опережающий рост рынка, на протяжении

последних четырех лет стал возможным благодаря интенсивной работе всего коллектива
ОАО «АКРИХИН», однако основная заслуга в этом команды продаж и маркетинга. В
201
3

году «АКРИХИН» продолжил расширять сеть региональных представителей
компании, которая сейч
ас насчитывает
порядка 400

человек и охватывает
7
3

город
а
,
включая Москву и Санкт
-
Петербург. ОАО «АКРИХИН» обладает возможностями
продвижения продукции на рынок, задействует каналы, охватывающие все важнейшие
целевые группы и сегменты: дистрибьюторские ком
пании, аптечные сети и отдельные
аптеки, больницы, секторы безрецептурных и рецептурных препаратов. Около 1
7
%
оборота компании приходится на участие препаратов ОАО «АКРИХИН» в
государственных программах лекарственного обеспечения, прежде всего для лечения
туберкулеза и диабета. Оставшиеся
83
% оборота компании обеспечиваются продажами в
коммерческом сегменте рынка.

Одним из ключевых факторов успеха ОАО «АКРИХИН» является активное
расширение структуры продуктового портфеля посредством собственной разработки
п
репаратов и путем сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами.
В 2012
году Акрихин вывел на рынок 12 новых препаратов и в 2013
расширение продуктового
портфеля

продолжилось
. Всего за прошедший год компания вывела на рынок
7

препаратов.

ОАО «АКРИ
ХИН» продолжает реализацию инвестиционной программы по
развитию и модернизации производственного комплекса, рассчитанной на период 2010
-
2016 гг.
,

с общим объемом инвестиций

более 40 млн.

долларов.
Сегодня инвестпрограмма
«АКРИХИНа» по модернизации производ
ства 2010
-
2016
-

один из самых масштабных
Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


4

проектов по реструктуризации производства среди российских фармпроизводителей.
Развитие собственного производственного комплекса приносит компании повышение
качества выпускаемой продукции и, в конечном счете, влияе
т на развитие всей
российской фарминдустрии. Твердая позиция «АКРИХИНа» на российском фармрынке
подкрепляется и ежегодным попаданием компании в топ
-
3 лидеров «Рейтинга
влиятельности субъектов российского фармацевтического рынка», ежегодно проводимом
газето
й «Фармацевтический Вестник». Согласно результатам 201
3

года «АКРИХИН
»
занял 3
-
ую позицию рейтинга.

В прошедшем году «АКРИХИН» продолжил развивать направление партнерских
проектов.
Р
асширено сотрудничесто по контрактному производству с компанией MSD,
начат
ому в 2012 году. Тогда «АКРИХИН» и MSD
заключили соглашение о выпуске на
производственном комплексе «АКРИХИНа» 6 ключевых торговых марок MSD в разных
лекарственных формах и дозировках. Теперь в рамках «второй волны» контракта в 2013
году «АКРИХИН» запустил

производство еще 5 значимых для российского
здравоохранения брендов MSD. Развивает «АКРИХИН» и число лицензионных проектов,
направленных на пополнение портфеля компании новыми препаратами.

ОАО «АКРИХИН» обладает всем необходимым для поступательного движе
ния вперед:
имеет сбалансированный портфель, выпускает социально значимые препараты (лекарства
для лечения туберкулеза, диабета, препараты Перечня ЖНВЛП, составляющие более 5
5
%
в объеме продаж компании), производство компании ориентировано на стандарты GMP
,
активно участвует в реализации государственных лекарственных программ,
функционирует система менеджмента качества, в портфолио компании есть ряд удачных
примеров как в производственном направлении, так и по совместному выводу новых
препаратов на российск
ий рынок, и, одним из мощнейших двигателей к успеху
-

профессиональной командой.


Председатель

Совета

директоров
Раймунд

Ир
е
неуш

Мартынюк




Президент

Ян

Виллем

Слоб


Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


5

II.

Положение ОАО «АКРИХИН» в отрасли


2.1.

Позиция на российском фармрынке


В 2007 году среди в
сех компаний российского фармрынка ОАО «АКРИХИН»
занимало 33 позицию, в
2013
году


23

(источник
IMS
).

В
2013
г. ОАО «АКРИХИН»:

-

заняло
третью
позицию по объему поставок по программе льготного
лекарственного обеспечения (ЛЛО) в натуральном выражении сре
ди российских
производителей (источник
IMS
);

-

заняло девятое место по доле в общем объеме производства ЛС в России в
стоимостном выражении % USD (источник
IMS
);

С 6% до 8%
в 2013 году
у
величилась доля прод
аж промотируемых препаратов
ОАО

«АКРИХИН» в конкур
ентной среде
как в стоимостном, так и в натуральном
выражении
по сравнению с
2012 годом
.


2.2.

Основные виды продукции


По состоянию на 31 декабря 2012 г. ОАО «АКРИХИН» производило 138
наименований лекарственных средств основных фармакотерапевтических групп:
с
ердечнососудистых, противотуберкулезных, средств для лечения сахарного диабета,
противомикробных и противовирусных средств, психотропных препаратов,
противоаллергических средств, препаратов для лечения заболеваний желудочно
-
кишечного тракта. Кроме того, ОА
О

«АКРИХИН» является дистрибьютором ряда
лекарственных средств, в том числе производства «ПОЛЬФАРМА», «ГЕРБОПОЛЬ»,
«ПОЛ
Ь
ФА» и «МЕДАНА». (50 препаратов),

Продукция ОАО «АКРИХИН» представлена готовыми лекарственными средствами
(ГЛС) нескольких форм выпуска:

таблетки, капсулы, мази, кремы, сиропы, шампуни,
суппозитории, гели, растворы, эмульсии.

По состоянию на 31 декабря 2013 г. ОАО «АКРИХИН» производило 146
наименований лекарственных средств основных фармакотерапевтических групп:
сердечнососудистых, против
отуберкулезных, средств для лечения сахарного диабета,
противомикробных и противовирусных средств, психотропных препаратов,
противоаллергических средств, препаратов для лечения заболеваний желудочно
-
кишечного тракта. Кроме того, ОАО «АКРИХИН» является перв
ым дистрибьютором ряда
лекарственных средств, в том числе производства «ПОЛЬФАРМА», «МЕДАНА»,
«ГЕРБАПОЛЬ» и «ПОЛЬФА» (53 препарата).

Продукция ОАО «АКРИХИН» представлена готовыми лекарственными средствами
(ГЛС) нескольких форм выпуска: таблетки, капсулы, м
ази, кремы, сиропы, шампуни,
суппозитории, гели, растворы, эмульсии.

Одной из основных фармакотерапевтических групп среди продаваемых
промотируемых лекарственных препаратов ОАО «АКРИХИН» являются сердечно
-
сосудистые средства


12% продаж 2013 г.

ОАО «АКР
ИХИН» производит весь перечень противотуберкулезных препаратов в
виде таблеток и капсул согласно рекомендациям Минздравсоцразвития РФ и Всемирной
Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


6

организации здравоохранения. Объем первичных продаж противотуберкулезных
препаратов в 2013 г. составил 7% от о
бщего объема продаж компании.

Группа безрецептурных препаратов занимает лидирующее положение в совокупных
продажах компании в 2013 г.


25% от объема.

Объем продаж одиннадцати препаратов, производимых в кооперации с пятью
зарубежными партнерами в 2013 г.,
составил 15% от общего объема продаж компании.


2
.3
. Основные конкуренты


ОАО «АКРИХИН», являясь производителем препаратов
-

дженериков, конкурирует
на рынке с компаниями


производителями оригинальных препаратов и компаниями, так
же производящими копии,
среди которых, в свою очередь, выделяются группы более
дорогих импортных и менее дорогих отечественных дженериков.

Среди иностранных производителей дженериков основными конкурентами являются
компании стран Восточной Европы и Индии, пересекающаяся продукци
я которых часто
попадает в одну ценовую нишу с препаратами компании либо продается по более низкой
цене (индийские компании).

Следует отметить тот факт, что ряд международных компаний уже имеет или строит
свои заводы на территории РФ (Гедеон Рихтер, КРКА,

Teva, Хемофарм, Stada, Sanofi
Aventis, Novartis). В настоящее время на российском фармацевтическом рынке хорошо
себя зарекомендовали многие отечественные фармацевтические компании, производящие
лекарственные средства согласно международным требованиям GMP
: ОАО «АКРИХИН»,
ОАО

«Фармстандарт», ОАО «Валента», ОАО «Верофарм», ОАО «Штада
-
Нижфарм», и
др., предлагающие широкий ассортимент лекарственных средств под собственной
торговой маркой, брендированных и небрендированных дженериков.

В настоящее время, в связ
и с ограниченностью государственных бюджетов на
здравоохранение, во всем мире увеличивается внимание к использованию дженериков
местного производства. В промышленно развитых странах давно убедились в том, что
применение воспроизведенных препаратов необходи
мо стимулировать на
государственном уровне (при непременном соблюдении патентных прав производителей
оригинальных препаратов). Наличие на рынке дженериков дает потребителям
(специалистам и пациентам) реальную возможность использовать самые современные
лека
рства, ранее недоступные из
-
за высокой стоимости. Кроме того, дженерики создают
необходимые условия для здоровой конкуренции на фармацевтическом рынке. Они
стимулируют ее не только в ценовом отношении, но и способствуют разработке
инновационных препаратов,

которые будут защищены от конкуренции с дженериками в
течение всего срока действия патента. Немаловажно и то, что производители
оригинальных препаратов стараются усовершенствовать уже зарегистрированные
препараты.

По продвигаемым препаратам (брендированн
ым дженерикам) основными
конкурентами ОАО «АКРИХИН» является

ряд западных и отечественных
производителей.

Среди зарубежных производителей по ряду препаратов конкурентами являются
следующие компании: Berlin
-
Chemie/Menarini, Boehringer Ingelheim, Novartis,
Merckle,
Nicomed, AstraZeneka, Makiz
-
Pharma/Stada, Egis, Merck, Sanofi
-
Aventis, Woerwag Pharma
GmbH & Co.KG, КРКА, BMS, Servier, MSD, Schering
-
Plough, Belupo, Schering AG, Jelfa,
Yamonouchi, GlaxoSmithKline, Gedeon Richter, Teva, Sandoz, Woerwag Pharma, Ze
ntiva,
Quimica Montpellier, Hemofarm и др.

Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


7

III.

Перспективы развития ОАО «АКРИХИН
»

В перспективе развития ОАО «АКРИХИН»
-

продолжать поступательное движение
вперед путем использования и укрепления своих компетенций в сфере разработки,
производства, маркетинга
и
п
родаж лекарственных средств, оставаясь при этом одним из
флагманов российской фармацевтической индустрии.


IV.

Приоритетные направления деятельности

4
.1. Совершенствование продукции/развитее продуктового портфеля


ОАО «АКРИХИН» имеет собственный Центр науч
ных исследований и разработок
(ЦНИиР).

В структуре

ЦНИиР

ОАО «АКРИХИН»

в 201
3
г. функционировали: Отдел новых
разработок и Отдел аналитических исследований, оснащенные современным
лабораторным оборудованием и аналитическими приборами.

ЦНИиР тесно сотруднич
ает с ведущими научно
-
исследовательскими и учебными
институтами, зарубежными компаниями, специализирующимися на разработке
лекарственных препаратов.

Научные исследования и разработки осуществляются по следующим основным
направлениям:

-

разработка препарат
ов
-
дженериков;

-

разработка оригинальных лекарственных форм препаратов и оригинальных
комбинаций действующих веществ в лекарственной форме;

-

усовершенствование технологии действующих производств и разработка новых
технологий;

-

разработка и валидация анал
итических методик контроля качества лекарственных
форм новых препаратов;

-

трансфер

технологий из ЦНИиР на производство;

-

работа по оценке возможности замены используемого сырья на более
перспективное и экономически выгодное.

Разработка препаратов базируе
тся на современных достижениях фармацевтической
науки и промышленности, по всем препаратам проводятся фармацевтические,
доклинические и клинические исследования в сравнении с оригинальными препаратами
-
аналогами.

В 2013 году на разных стадиях разработки в Ц
НИиР находилось 33 новых препарата,
для части препаратов была осуществлена опытно
-
промышленная проверка технологий на
действующем производстве.

Для 7 препаратов, находящихся в регулярном производстве, проводился комплекс
работ по усовершенствованию технол
огии, связанный с переходом на более современное
оборудование, а также изучение активных фармацевтических субстанций от
альтернативных производителей и оценка возможности их использования в производстве
выпускаемых ГЛС.

Работа департамента по регистрации и

медицинским вопросам представлена двумя
основными блоками: регистрационная деятельность и проведение регистрационных
клинических исследований.

Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


8

Составы разработанных препаратов на этапе завершения разработки защищаются
патентами РФ в целях исключения недо
бросовестного использования научных разработок
компании конкурентами.

В большинстве случаев вывод препаратов на рынок планируется под собственными
торговыми наименованиями, обеспечивающими эффективное продвижение и
рекламирование продуктов. Такие наименова
ния защищаются компанией в качестве
товарных знаков на этапе разработки препарата, как в России, так и странах СНГ.

В 2013 году компанией было подано 7 заявок на получение патентов РФ,
защищающих составы вновь разработанных фармацевтических препаратов, пол
учено 8
патентов РФ.

Для целей регистрации товарных знаков было подано 22 заявок, из которых 2
-

заявки на международную регистрацию или в иностранные патентные ведомства.

Для обеспечения патентной чистоты составов вновь разрабатываемых
фармацевтических пр
епаратов и исключения рисков нарушения исключительных прав
третьих лиц проводится поиск по действующим веществам, комбинациям и
фармацевтическим композициям и информационный поисков на тождество и сходство по
товарным знакам
.

В 2013 году достигнуты следующ
ие результаты по лицензионным проектам
ОАО

“АКРИХИН”:

-

достигнута коммерческая доступность 1
-
го гинекологического препарата Овипо
Клио (эстриол) суппозитории;

-

подписано 1 соглашение

с целью реализации кооперационных проектов;

-

на различных этапах реали
зации проектов в рамках действующих соглашений с
партнёрами находилось 26 проектов;

-

добавлено в одобренный целевой продуктовый портфель 18 проектов.


4
.2. Организация производства в соответствии с международными
требованиями GMP EC


Организация производс
тва лекарственных средств на реконструированных
производственных площадях соответствует основным требованиям национального
стандарта GMP ГОСТ Р 52249
-
2009 и правилам производства лекарственных средств ЕС
(GMP EU), т.е. производство организовано таким образ
ом, что лекарственные средства,
выпускаемые ОАО «АКРИХИН», соответствуют своему назначению, отвечают
требованиям качества, безопасности и эффективности.

В 2013г. продолжилась реализация инвестиционной программы по развитию и
модернизации производства, расс
читанная на период 2010
-
2016 гг. с общим объемом
инвестиций более 960 млн. рублей.

Планировочные решения и оборудование цеха производства твердых форм, цеха
производства мягких форм, фармацевтического склада обеспечивают последовательное и
логичное размещ
ение оборудования, сырья и материалов, сводят к минимуму риск
перепутывания или перекрестного загрязнения сырья, материалов и лекарственных
средств.

Все основные производственные процессы оснащены современным оборудованием.
Использование такого оборудовани
я позволяет обеспечить выпуск высококачественной
продукции.

Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


9

В 2013 г. большое внимание уделялось поэтапному внедрению правил GMP как
одному из важнейших направлений развития. Благодаря этому постоянно увеличивается
объём продукции, производимой в условиях,

соответствующих требованиям надлежащей
производственной практики для фармацевтической промышленности и обеспечивался
рост производственных мощностей отвечающих требованиям GMP.


4
.3.
О
рганизация контроля качества

в

соответствии с требованиями GMP

EC


Дей
ствующая в ОАО «АКРИХИН» система управления качеством соответствует
требованиям национального стандарта Правил GMP и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001
-
2011 (ИСО 9001:2008).

Центр контроля качества (ЦКК) ОАО «АКРИХИН» технически оснащен
современным лабораторным
оборудованием, позволяющим проводить анализы на всем
протяжении производственного цикла продукта.

ЦКК проводит входной контроль сырья, поступающего в ОАО «АКРИХИН»:
фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ, упаковочных материалов
,

и
выходной к
онтроль готовой продукции в соответствии с требованиями нормативной
документации.

В 2013 г. на входном контроле в ЦКК было проанализировано
555

серий
фармацевтических субстанций, 748 серий вспомогательных материалов,
3183

серий
печатных и упаковочных мате
риалов, 160 серий продукции «in bulk».

В 2013 г. ЦКК было выпущено 4649 серий готовой продукции.

В декабре 2013 года органом по сертификации СМК Ассоциацией по сертификации
«Русский Регистр» с участием представителя Росздравнадзора был проведен
инспекцион
ный контроль системы менеджмента качества ОАО «АКРИХИН» на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001
-
2011 применительно к разработке,
производству и реализации лекарственных средств. По итогам инспекционного контроля
был подтвержден сертификат соответствия
№ РОСС RU.ИСО8.К01752 от 21

февраля
2013


V.

Информация об объеме каждого из использованных
ОАО

«АКРИХИН» в отчетном году видов энергетических ресурсов в
натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса

В натуральном
выражении

В денежн
ом
выражении, руб. без
учёта НДС

Тепловая энергия (покупная)

4 307,28 Гкал

5 527 413,07

Электрическая энергия

8 658 413 кВтч

29 445 810,18

Бензин автомобильный

87,94 т

3

857

557,90

Топливо дизельное*

9,5 т

264

743,40

Газ естественный (природный)

2 051

260 нм³

10 768 063,60

Вода артезианская (с учётом ГВС)

151 576,11 м³

3 225 247,58

Канализация

150 621,94 м³

3 558 871,98

Азот

166,262 т

2 867 331,75

Итого:

59

515

039,41


Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


10


VI.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
ОАО «АКРИХИН»


6
.1. Рыночные риски


К рыночным рискам относятся:

-

риски изменения законодательных требований;

-

риски старения
продуктового
портфеля
;

-

риски консолидации и трансформации отрасли;

-

риски изменения потребительского спроса.


В 201
3

г. принята програм
ма развития здравоохранения до 2020 г., объединяющая
различные аспекты здравоохранения, включая те, которые в настоящее время входят в
приоритетный национальный проект и федеральные целевые программы. Программа
включает подпрограмму инновационного развития
. В соответствии с Концепцией
долгосрочного социально
-
экономического развития РФ объем расходов на
здравоохранение на протяжении следующих девяти лет будет увеличиваться и к 2020 г.
достигнет 5,5% ВВП.

Еще одна задача, которая в настоящий момент стоит пере
д отечественными
производителями лекарств


это внедрение стандартов GMP. Этот процесс происходит
медленными темпами, и сроки перехода откладывались уже несколько раз. Основной
тенденцией 2012
-
20
13

год
ов

можно назвать формирование «фармацевтических
кластер
ов». Этот процесс происходит в рамках реализации Стратегии развития
фармпромышленности на период до 2020 года.

Фармацевтический рынок России
находится на 11 месте в списке крупнейших
фармрынков мира
. По данным
IMS

объем всего фармрынка России в
2013

году
составил
700
млрд. руб. (с НДС) в ценах конечного потребления, что всего на
8
% больше чем
показатель 201
2

года.

Как и в предыдущие годы, рынок в большей степени представлен импортными
препаратами. Соотношение препаратов иностранного производства к препарат
ам
отечественного производства на протяжении нескольких лет остается практически
неизменным:
75
% и
25
% в стоимостном выражении соответственно
в коммерческом
сегменте и 77% и 23%
-

в госпитальном
(DSM Group).
В 2013 году в натуральном
выражении рост показал

только сегмент рецептурных препаратов (+3%), а рынок
безрецептурных, напротив, упал на 3 процента.

Одним из сдерживающих рост рынка
факторов является регуляция цен на препараты из списка ЖВНЛП
, которые составляют
при этом более половины рынка в стоимостно
м выражении.

Импортные препараты увеличили долю на рынке в
2013
году в стоимостном
выражении до
77
%
и до 41%
-

в натуральном

Российский
рынок продолжает оставаться д
женери
ковым
. В стоимостном
выражении доля оригинальных препаратов составляет 41%, брендиро
ванных дженериков


48% и небрендированных препаратов


11%. В натуральном выражении эти цифры
составляют 15%, 40% и 45% соответственно.

Оптово
-
розничная наценка за
2013
год
практически не изменилась.

Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


11

Повторяется тенденция, отмечаемая на мировом рынке, ког
да среди игроков,
входящих в ТOP10, происходит смена ролей, в т.ч. вследствие слияний и поглощений.
Крупные корпорации поглощают небольшие компании, наращивая свое присутствие на
рынке. Мелкие компании либо перестают существовать, либо, находясь в составе
крупного игрока, выстраивают с ним симбиотические отношения.

6
.2. Производственные риски


Основным производственным риском является возможность возникновения пожара
в производственных помещениях, на складах хранения сырья и готовой продукции, на
площадке
резервного топливного хозяйства цеха теплоснабжения. Для устранения
возможности возникновения пожара производственные, складские и вспомогательные
помещения комбината оборудованы в соответствии с требованиями пожарной
безопасности, оснащены автоматическими

установками водяного и газового
пожаротушения, первичными средствами пожаротушения. Организован постоянный
контроль за соблюдением противопожарного режима на территории комбината, наличием
и исправностью средств пожаротушения.

Определенный производственны
й риск представляет возможность причинения вреда
здоровью работников вследствие аварии (инцидента) при эксплуатации опасных
производственных объектов ОАО «АКРИХИН». С целью предотвращения возможности
возникновения аварий (инцидентов) внедрена система произ
водственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных
производственных объектов; проводятся предварительные и периодические медицинские
осмотры работников; осуществляется контроль наличия и правильности использо
вания
средств индивидуальной и коллективной защиты.

К производственным рискам также относится риск, связанный с возможным
загрязнением окружающей природной среды. Для минимизации риска разработана
Программа производственного контроля за соблюдением санитар
ных правил и
выполнением санитарно
-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий
ОАО

"АКРИХИН". Осуществляется постоянный контроль за состоянием атмосферного
воздуха, выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух; сбросом загрязняющих
веществ в

окружающую среду, образованием отходов.


6
.3. Финансовые риски


Риск негативного изменения процентных ставок по кредитам нивелируется
эффективным использованием положительной кредитной истории для формирования
долгосрочных отношений с кредиторами с целью
получения наиболее выгодных условий.
В связи с этим вероятность возникновения данного риска незначительна и имеет прямую
зависимость от политики государства в области денежно
-
кредитного регулирования
Компания осуществляет внешнеторговую деятельность и в св
язи с большим объемом
валютных операций подвержена возникновению валютных рисков. Предпринятыми
мерами защиты от возникновения данного вида риска явилось включение во
внешнеторговые контракты валютных оговорок и перевод контрактов на расчеты в
рублях. Но,
в связи с высокой волотильностью рубля, вероятность возникновения
валютного риска оценивается как высокая,

и может привести к снижению чистой
прибыли, за счет отрицательной курсовой разницы и росту затрат по основной
деятельности. Кредитные риски оценены
как несущественные в силу проводимой в
компании сбалансированной политики взаимоотношения с клиентами. Риск ликвидности
также поддерживается на приемлемом уровне путем выстраивания долгосрочных
партнерских отношений с кредитными организациями, проведением
политики
Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


12

открытости и прозрачности в отношениях с ними. Компания подвержена инфляционным
рискам.

По данным Росстата, уровень инфляции
в России за 2013 год составил 6,
5%.

Глава Минэкономразвития, Алексей Улюкаев, заявил, что инфляция в 2014 году
вполне мо
жет уложиться в 5%. "С учетом динамики продовольственных цен, того, что
рост тарифов будет в 2
-
2,5 раза меньше,.даже несмотря на не
которое ослабление курса
рубля.

Таким образом, вероятность возникновения инфляционного риска оценивается как
низкая, но может

привести к снижению чистой прибыли, выручки, росту затрат по
основной деятельности.


VII.

Информация о совершении и одобрении обществом крупных
сделок

и сделок с заинтересованностью


Крупные сделки и с
делк
и

с заинтересованностью в 201
3

г.
Обществом
не
совершал
и
сь.


VIII.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям общества в 201
3

году


Начиная с годового общего собрания акционеров, проведенного в 2007 году,
ежегодно принималось решение дивиденды по акциям общества не выплачивать.

Дивиденды, начисле
нные за годы, предшествующие 2005 году включительно,
выплачены не в полном объёме по
следующим

причинам:

-

неявка акционеров
-

физических лиц в кассу эмитента для получения дивидендов;

-

в списке лиц,
имеющих

право получения дивидендов, указаны неполные и
(или)
неверные реквизиты
юридических

лиц для перечисления дивидендов.

Поскольку установленный п.5 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных
обществах» №208
-
ФЗ от 26.12.1995г. трёхлетний срок, в течение которого акционеры
могли обратиться за выплатой объяв
ленных дивидендов, истек, выплата объявленных
дивидендов в 201
3

году не производилась
, обращений по вопросу получения дивидендов,
начисленных за годы, предшествующие 2005 году включительно, не было
.


IX.

Информация об органах управления

Органами управления ОА
О «АКРИХИН» являются:



Общее собрание акционеров;



Совет директоров;



Е
диноличный исполнительный орган


Президент
.



Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


13

9
.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Порядок
деятельности Общего собрания регулируетс
я ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом
и Положением об общем собрании акционеров, утвержденными
27
.0
6
.20
12
г.

Общее собрание акционеров может быть двух видов: годовое и внеочередное.

Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: в форме собр
ания
(совместного присутствия акционеров) и в форме заочного голосования.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся основополагающие вопросы
деятельности ОАО «АКРИХИН», предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах»,
Уставом и Положением об общем
собрании акционеров.


9
.2. Совет директоров

Совет директоров ОАО «АКРИХИН» осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Совета директоров
регулируется ФЗ «Об акционерных
обществах», Уставом и Положением о Совете директоров, утвержденными 2
7
.
06
.20
12
г.

Совет директоров состоит из 7 (семи) человек.

Составы Совета директоров Общества, действовавшие в 201
3

г., приведены в
Приложении №1.

9
.3. Испо
лнительные органы

Р
уководство текущей деятельностью Общества по всем вопросам, за исключением
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров
ОАО

«АКРИХИН», осуществля
ется

единоличным исполнительными органами Общества
-

Президентом
.

Президент назначается на должность и освобождается от должности по решению
Совета директоров ОАО «АКРИХИН». Срок полномочий Президента не может
превышать 5

(пять) лет.

Порядок деятельности Президента регулируется ФЗ «Об акционерных обществах» и
Уставом,
утвержденным
27

июня

20
12

года.

В 201
3

г. должность Президента занимал:


Ян Виллем Слоб

Президент Общества
-

с 17 мая 2007г. по настоящее время

(в первый раз назначен
Советом директоров на должность 17.05.2007г., повторно назначен 16.05.2012г.)

Г
од рождени
я

-

1954.

Образование высшее

С 2004 по 2006 гг. работал на руководящих должностях в компании
Numico
.

Акциями ОАО «АКРИХИН» не владеет.

Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


14


9
.4. Критерии определения размера вознаграждения членов органов
управления


9
.4.1. Президент

Размер вознаграждения Пре
зидента определяется договором, заключаемым между
лицом, назначенным на должность Президента, и ОАО «АКРИХИН». От имени
ОАО

«АКРИХИН» Договор подписывается Председателем Совета директоров Общества.

9
.4.2. Совет директоров

В соответствии с разделом
8

Положения о Совете директоров ОАО «АКРИХИН»

п
о
решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими

функций членов Совета
директоров Общества.

В 201
3

г. вознаграждение за исполнение обязанностей членов Совета директоров не
выплачивалось (Протоколы годового общего собрания акционеров №

2
8

от
29
.06.201
2

г.

и


30

от 2
8
.06.201
3
г.
).

Так как некоторые член
ы Совета директоров занимали штатные руководящие
должности в
ОАО «АКРИХИН»
, они получали вознаграждение за исполнение своих
трудовых обязанностей в соответствии со штатным расписанием и трудовыми
договорами.


9
.5. Общий размер
вознаграждения

(компенсации
расходов) единоличного
исполнительного органа и
членов
совета директоров, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года


Какие
-
либо вознаграждения членам Совета директоров за исполнение обязанностей
членов Совета директоров не выплачивались
.

В состав Совета директоров входило только одно лицо, занимавшее штатную
руководящую должность ОАО «АКРИХИН». Данным лицом является Президент.

Поскольку все остальные
члены Совета директоров вознаграждения от эмитента не
получали, в целях сохранения персо
нальных данных информация о доходах Президента
не раскрывается.


Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


15

X.

С
ведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать наиболее прогрессивным принципам и практике
корпоративного управления.

Внутренние документы ОАО
«
АКРИХИН
»

соответствуют всем обязательным
требованиям
Ф
едерального закона
«
Об акционерных обществах
».

Для
ОАО «АКРИХИН» Кодекс корпоративного поведения

(утв.
Распоряжением
ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р
)

носит рекомендательный характер.
Данный раздел
подготовлен в с
оответствии с распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 № 03
-
849/р «О
Методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении
Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»

Устав ОАО

«
АКРИХИ
Н»
,
Положение об
общем собрании акционеров, Положение о
совете директоров и
Положени
е о ревизионной комиссии

максимально отвечают
требованиям и рекомендациям, установленным
действующими
нормативно
-
правовыми
актами.

Такое следование требованиям, а также рекомендуемым нормам

поведения и
обычаям делового оборота свидетельствует об ответственно
сти ОАО «АКРИХИН»

перед
своими акционерами,
и способствует защите прав и интересов всех акционеров
ОАО

«
АКРИХИН
»
.




Положение Кодекса

корпоративного поведения

Соблюда
ется

или


не соблю
да
ется

Примечание

Общее собрание акционеров

1

Извещение акционеров о проведении общего
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до
даты его проведения независимо от вопросов,
включенных в его повестку дня, если
законодательством не

предусмотрен больший срок

С
облюда
ется

частично

Согласно п.
10.15

Устава
ОАО

«
АКРИХИН
»
сообщение о проведении
Общего собрания акционеров
должно быть сделано не
позднее, чем за 20 (двадцать)
дней до даты его проведения.
При этом по сложившейся
практике Общ
ество
информирует акционеров о
проведении общего собрания
более чем за 30 дней до его
проведения

путем
направления заказных писем
.

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со
списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная

со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания акционеров, а в
случае заочного общего собрания акционеров


до
даты окончания приема бюллетеней для
голосова
ния

С
облюдается

Положением об Общем
собрании акционе
ров
ОАО

«АКРИХИН»
предусмотрено, что Список
лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании
акционеров, предоставляется
Обществом для
ознакомления по требованию
лиц, включенных в этот
список и обладающих не
менее чем 1 процентом
голосов. При этом данные
док
ументов и почтовые
адреса физических лиц,
включенных в данный
список, предоставляются
только с согласия этих лиц
.

Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


16

3

Наличие у акционеров возможности ознакомиться с
информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению
общего со
брания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе
посредством сети Интер
нет

Не соблюда
ется

В соответствии с п.
10
.
16

Устава Общество обязано в
течение 20 дней, а в случае
если повестка дня Общего
собрания акционеров
содержит вопрос о
рео
рганизации Общества в
течение 30 дней до даты
проведения Общего собрания
предоставить данную
информацию для
ознакомления по месту
нахождения Общества
.


4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в
повестку дня общего собрания акционеров или
потребова
ть созыва общего собрания акционеров
без предоставления выписки из реестра акционеров,
если учет его прав на акции осуществляется в
системе ведения реестра акционеров, а в случае,
если его права на акции учитываются на счете депо,
-

достаточность выписки
со счета депо для
осуществления вышеуказанных прав

Соблюда
ется

Предусмотрено п.4.1
Положения об общем
собрании акционеров.


5

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обязательном
присутствии на общем с
обрании акционеров
единоличного исполнительного органа, членов
правления, членов совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора акционерного
общества

Не соблюда
ется

Уставом или внутренними
документами Общества
указанные требования не
п
редусмотрены.

6

Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов совета директоров,
единоличного исполнительного органа, членов
правления, членов ревизионной комиссии, а также
вопроса об утвержд
ении аудитора акционерного
общества

Не с
облюда
ется

В соответствии с
внутренними положениями,

кандидаты письменно
подтверждают свое согласие
на избрание.

7

Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры регистрации участников
общего собр
ания акционеров

Соблюда
ется

Процедура регистрации
установлена разделом
8

Положения об общем
собрании акционеров
.

Совет директоров

8

Наличие в уставе акционерного общества

полномочия совета директоров по

ежегодному
утверждению финансово
-
хозяйственного пл
ана

акционерного общества

Не соблюда
ется


Уставом Общества данный
вопрос к компетенции совета
директоров не отнесен.

9

Наличие утвержденной советом

д
иректоров
процедуры управления

рисками в акционерном
обществе

Не соблюда
ется

Фактически риски,
принимаемы
е на себя
Обществом,

Советом
директоров анализируются и
получают соответствующую

оценку с целью минимизации
их последствий.

1
0

Наличие в уставе акционерного

общества права
совета

директоров принять решение о

приостановлении полномочий

единоличного
исполн
ительного органа,

назначаемого общим
собранием

акционеров

С
облюда
ется
частично

В соответствии с п.1
1
.2
.9 и
12.2

Устава
Общества
единоличный
исполнительный орган
Общества назначается на
должность и освобождается
от должности по решению
Совета директоров.

Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


17

1
1

Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров устанавливать требования к
квалификации и размеру вознаграждения
единоличного исполнительного органа, членов
правления, руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества

Не соблюдается

Уставом ОАО

«АКРИХИН»
соответствующее право
Совета директоров не
предусмотрено.


12

Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров утверждать условия договоров с
единоличным исполнительным органом и членами
правления

Не соб
людается

13

Наличие в уставе или внутренних

документах
акционерного общества требования о том, что при
утверждении условий договоров с единоличным
исполнительным органом (управляющей

организацией, управляющим) и

членами правления
голоса членов

совета дир
екторов,

являющихся

единоличным исполнительным органом и членами
правления, при подсчете

голосов не учитываются

Не
соблюдается

Уставом и внутренними
документами
ОАО

«АКРИХИН» указанное
требование не предусмотрено

14

Наличие в составе совета дирек
торов акционерного
общества не менее 3 независимых директоров,
отвечающих

требованиям Кодекса корпора
тивного
поведения

Не с
облюдается

В Уставе и внутренних
документах Общества
соответствующие требования
отсутствуют.

15

Отсутствие в составе совета директо
ров
акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к ко
торым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

В составе Совета директоров
такие лица отсутствуют.


16

Отсутствие в соста
ве совета директоров
акционерного общества лиц, являющихся
участником, единоличным исполнительным органом
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего
с акционерным обществом

Соблюдается

17

Наличие
в уставе акционерного общества
требования об избрании совета директоров
кумулятивным голосованием

Не соблюдается

В
уставе Общества указанное
требование отсутствует.

18

Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директ
оров
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта
-

обязанности раскрывать совету
директоров инф
ормацию об этом конфликте

С
облюдается
частично

В соответствии с п.
2.2
.5

Положения о Совете
директоров член Совета
директоров обязан

доводить

до сведения Совета
директоров, Ревизионной
комиссии и аудитора
Общества информацию об
известных ему совершаемых

или предполагаемых сделках,
в которых он может быть
признан заинтересованным
лицом; о юридических лицах,
в которых он владеет
самостоятельно или
совместно со своим
аффилированным лицом
(лицами) 20 (двадцатью) или
более процентами
голосующих акций (долей,
паев); о юридических лицах,
в органах управления
Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


18

которых он занимает
должности.

19

Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
письменно уведомлять совет директоров о
намерении совершить сделки с ценными бум
агами
акционерного общества, членами совета директоров
которого они являются, или его дочерних
(зависимых) обществ, а также раскрывать
информацию о совершенных ими сделках с такими
ценными бумагами

Не соблюдается

Внутренними документами
Общества ук
азанная
обязанность не
предусмотрена.

20

Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза в шесть недель

Не соблюда
ется

Внутренними документами
Общества указанное
требование не
предусмотрено.

21

Проведение заседаний совета директоров
акционерного общества в течение года, за который
составляется годовой отчет акционерного общества,
с периодичностью не реже одного

раза в шесть
недель

Не соблюда
ется

В Уставе и внутренних
документа
х Общества
соответствующие требования
отсутствуют.

22

Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка проведения заседаний совета
директоров

Соблюдается

Порядок проведения
заседаний совета директоров
предусмотрен разделом 6
Положения о
совете
директоров.

23

Наличие во внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения
советом директоров сделок акционерного общества
на сумму 10% и более стоимости активов общества,
за исключением сделок, совершаемых в процесс
е
обычной хозяйственной деятельности

Не соблюда
ется

Внутренними документами
Общества указанное
требование не предусмотрено

24

Наличие во внутренних документах

акционерного общества права членов совета
директоров на получение от исполнительных
органов и
руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществления
своих функций, а также ответственности за
непредставление такой информации

С
облюдается
частично

В соответствии с п.2.1
Положения о Совете
дирек
торов
член Совета
директоров имеет право
требовать от Президента
Общества предоставления
любой информации
(документов и материалов),
касающейся финансово
-
хозяйственной деятельности
Общества.

25

Наличие комитета совета директоров по
стратегическому планиро
ванию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)

Не соблюда
ется

Рекомендация не
выполняется в связи с
отсутствием в настоящее
время необходимости
образования
таких комитетов
и сложностями их
формирования с учетом
рекомендуемых Кодексом
требований к членам
комитетов.

26

Наличие комитета совета директоров (комитета по
аудиту), который рекомендует совету директоров
аудитора акционерного общества и взаимодействует

с ним и ревизионной комиссией акционерного
общества

Не соблюдается

27

Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров

Не соблюдается

28

Осуществление руководства комитетом по аудиту
независимым дире
ктором

Не соблюдается

29

Наличие во внутренних документах акционерного
общества права доступа всех членов комитета по
аудиту к любым документам и информации
акционерного общества при условии
неразглашения ими конфиденциальной инф
ормации

Не соблюдается

30

Создание комитета совета директоров (комитета по
кадрам и вознаграждениям) функцией которого
Не соблюдается

Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


19

является определение критериев подбора
кандидатов в члены совета директоров и выработка
политики акционерного общества в области
возн
аграждения

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым директором

Не соблюда
ется

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям должностных лиц акци
онерного
общества

Не соблюда
ется

33

Создание комитета совета директоров по рискам
или возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соб
людается

34

Создание комитета совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов или
возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию
корпоративных конфликтов должностных лиц
акционерного общества

Не соблюдается

36

Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов
независимым директором

Не соблюдается

37

Наличие утвержденных советом директоров
внутренних документов акционерного общества,
предусматривающих порядок формирования и
работы комитетов совета директоров

Не соблюдается

38

Наличие в уставе акционерного общества порядка
определения кворума
совета директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях совета
директоров

Не соблюдается

В Уставе Общества
соответствующее требование
отсутствует.

Исполнительные органы

39

Наличие колле
гиального исполнительного органа
(правления) акционерного общества

Не соблюдается

В соответствии с новой
редакцией Устава
ОАО

«АКРИХИН»,
утвержденной годовым
общим собранием
акционеров в июне 2012г.,
коллегиальный
исполнительный орга
н
исключен из органов
управления Общества.


40

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества положения о
необходимости одобрения правлением сделок с
недвижимостью, получения акционерным
обществом кредитов, если указанные сделки не
относ
ятся к крупным сделкам и их совершение не
относится к обычной хозяйственной деятельности
акционерного общества

Не соблюдается


41

Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры согласования операций,
которые выходят за рамки ф
инансово
-
хозяйственного плана акционерного общества

Не соблюдается


Во внутренних документах
Общества указанная
процедура отсутствует.

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,
являющихся участником, единоличным
исполнительным органом (управляю
щим), членом
органа управления или работником юридического
лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

В составе исполнительных
органов Общества указанные
лица отсутствуют.

Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


20

43

Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного обще
ства лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись
административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией или
управляющим
-

с
оответствие единоличного
исполнительного органа и членов правления
управляющей организации либо управляющего
требованиям, предъявляемым к единоличному
исполнительному органу и членам правления
акционерного общества

Соблюдается

44

Наличие в уставе или вн
утренних документах
акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем обществе,
а также находиться в каких
-
либо иных
имущественных отношениях с акционерным
обществом, помимо оказания услуг

управляющей
организации (управляющего)

Не соблюда
ется

В Уставе и внутренних
документах Общества
соответствующие требования
отсутствуют.

45

Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от дейст
вий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта обязанности информировать об
этом совет директоров

Не соблюдается

Внутрен
ними документами
общества указанные
обязанности не
предусмотрены.

46

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)

Не соблюда
ется

В Уставе и внутренних
документах Общества
соответс
твующие критерии
не установлены.

47

Представление исполнительными органами
акционерного общества ежемесячных отчетов о
своей работе совету директоров

Не соблюда
ется

В Уставе и внутренних
документах Общества
соответствующие требования
отсутствуют.

48

Уст
ановление в договорах, заключаемых
акционерным обществом с единоличным
исполнительным органом (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной
информации

Собл
юдается
частично

Поскольку Единоличный
исполнительный орган
явля
ется

сотрудник
ом

Общества, на н
его

распространяется
Положение
об обеспечении сохранности
сведений, составляющих
коммерческую тайну.

Секретарь общества

49

Наличие в акционерном обществе спец
иального
должностного лица (секретаря общества), задачей
которого является обеспечение соблюдения
органами и должностными лицами акционерного
общества процедурных требований, гарантирующих
реализацию прав и законных интересов акционеров
общества

Не соблюда
ется

В ОАО «АКРИХИН»
отсутствует корпоративный
секретарь общества.



50

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества

Не соблюдается

Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


21

51

Наличие в устав
е акционерного общества
требований к кандидатуре секретаря общества

Не соблюдается

Существенные корпоративные действия

52

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об одобрении
крупной сделки до ее соверш
ения

С
облюда
ется

частично

Указанное требование в
Уставе и внутренних
документах Общества
отсутствует. Однако Уставом
ОАО

«АКРИХИН» к
компетенции Общего
собрания (пп.10.3.15 п.10.3
ст.10) и Совета директоров
(пп.
11.2.15

п.
11
.2 ст.
11
)
отнесено одобрение кру
пных
сделок в случаях,
предусмотренных статьей 79
ФЗ «Об акционерных
обществах».

53

Обязательное привлечение независимого оценщика
для оценки рыночной стоимости имущества,
являющегося предметом крупной сделки

Не соблюдается

В Уставе и внутренних
документ
ах Общества
соответствующий запрет не
предусмотрен.

54

Наличие в уставе акционерного общества запрета на
принятие при приобретении крупных пакетов акций
акционерного общества (поглощении) каких
-
либо
действий, направленных на защиту интересов
исполнительны
х органов (членов этих органов) и
членов совета директоров акционерного общества, а
также ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в частности, запрета
на принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций

решения о выпуске дополнительных акций, о
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции,
или ценных бумаг, предоставляющих право
приобретения акций общества, даже если право
принятия такого решения предоставлено ему
уставом)

Не соблюда
ется

В Уставе и вн
утренних
документах Общества
соответствующий запрет не
предусмотрен.

55

Наличие в уставе акционерного общества
требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для оценки текущей
рыночной стоимости акций и возможных изменений
их рыночной стоим
ости в результате поглощения

Не соблюда
ется

Данное требование в Уставе
и внутренних документах
Общества отсутствует.

Привлечение независимого
оценщика осуществляется в
соответствии с действующим
законодательством
Российской Федерации.

56

Отсутстви
е в уставе акционерного общества
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им
обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции) при поглощении

Не соблюда
ется

Соответств
ующее
освобождение в Уставе
Общества отсутствует.

57

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для
определения соотношения конвертации акций при
реорганизации

Не соблюда
ется

Данное требование в Уставе
и внутренних документах
Общества отсутствует.

Привлечение независимого
оценщика осуществляется в
соответствии с действующим
законодательством
Российской Федерации.





Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


22

Раскрытие информации

58

Наличие

утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего правила и
подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной
политике)

Не соблюда
ется

Указанный документ в
Обществе отсутствует.

59

Наличие во внутренни
х документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о
целях размещения акций, о лицах, которые
собираются приобрести размещаемые акции, в том
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли
высшие должностные лица акционерного общества

участвовать в приобретении размещаемых акций
общества

Не соблюда
ется

Раскрытие информации
осуществляется в
соответствии с действующим
законодательством РФ.

60

Наличие во внутренних документах акционерного
общества перечня информации, документов и
мате
риалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров

Соблюдается

Перечень информации,
документов и материалов,
предоставляемых акционерам
при подготовке к
проведению Общего
собрания акци
онеров
содержится в
п.10.16 Устава
.

61

Наличие у акционерного общества веб
-
сайта в сети
Интернет и регулярное раскрытие информации об
акционерном обществе на этом веб
-
сайте

Соблюдается

Информация об Обществе
раскрывается на
официальн
ом веб
-
сайте
ОАО

«АКРИХИН»:
http://www.
akrikhin
.
ru

и на
сайте уполномоченного
информагентства
http://www.e
-
disclosure.ru/portal/company.as
px?id=4323


Общество обеспечивает
регулярное раскрытие всей
необходимой информации в
соответствии с действующим
законодательством
Российской Федерации.

62

Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о
сделках акционерного
общества с лицами,
относящимися в соответствии с уставом к высшим
должностным лицам акционерного общества, а
также о сделках акционерного общества с
организациями, в которых высшим должностным
лицам акционерного общества прямо или косвенно
принадлежит 20

и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые
такие лица могут иным образом оказать
существенное влияние

Не соблюдается

Во внутренних документах
общества указанные
требования отсутствуют.


63

Наличие во внутренних документах
акционерного
общества требования о раскрытии информации обо
всех сделках, которые могут оказать влияние на
рыночную стоимость акций акционерного общества

Не соблюдается

64

Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа по использованию
с
ущественной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на рыночную
стоимость акций и других ценных бум
аг
акционерного общества



Не соблюда
ется

Указанный внутренний
документ отсутствует

Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


23

Контроль за финансово
-
хозяйственной деятельностью

65

Наличие утвержденных советом директоров
процедур внутреннего контроля за финансово
-
хозяйственной деятельност
ью акционерного
общества

Не соблюда
ется

Указанные процедуры в
Обществе отсутствуют

66

Наличие специального подразделения
акционерного общества, обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно
-
ревизионной службы)

С
облюда
ется
частично

Фактически функции
контрольно
-
ревизионной
службы выполняет одно из
подразделений финансовой
службы.

67

Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования об определении структуры и
состава контрольно
-
ревизионной службы
акционерного обществ
а советом директоров

Не соблюда
ется

Рекомендации не
выполня
ются
в связи с
отсутствием контрольно
-
ревизионной службы.

68

Отсутствие в составе контрольно
-
ревизионной
службы лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономиче
ской
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятель
ности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг

Не соблюдается

69

Отсутствие в составе контрольно
-
ревизионной
службы лиц, входящих в состав исполнительных
органов акционерного общества, а также лиц,
являющихся участниками, единоличны
м
исполнительным органом (управляющим), членами
органов управления или работниками юридического
лица, конкурирующего с акционерным обществом

Не соблюдается

70

Наличие во внутренних документах акционерного
общества срока представления в контрольно
-
реви
зионную службу документов и материалов для
оценки проведенной финансово
-
хозяйственной
операции, а также ответственности должностных
лиц и работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок

Не соблюда
ется

71

Наличие во внутренних док
ументах акционерного
общества обязанности контрольно
-
ревизионной
службы сообщать о выявленных нарушениях
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия
-

совету директоров акционерного общества

Не соблюда
ется

72

Наличие в уставе акционерного общества
требования о предварительной оценке контрольно
-
ревизионной службой целесообразности совершения
операций, не предусмотренных финансово
-
хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)

Не соблюда
ется

73

Наличие во внутренних докум
ентах акционерного
общества порядка согласования нестандартной
операции с советом директоров

Не соблюдается

74

Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего порядок
проведения проверок финансово
-
хозяйственной


деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией

Не соблюдается

75

Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров




Не соблюда
ется

Комитет по аудиту не создан
.

Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год


24

Д
ивиденды

76

Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, которым руководствуется
совет директоров при принятии рекомендаций о
размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)

Не соблюда
ется

Положени
е о дивидендной
политике
в Обществе
отсутствует.

77

Наличие в Положении о дивидендной политике
порядка определения минимальной доли чистой
прибыли акционерного общества, направляемой на
выплату дивидендов, и условий, при которых не
выплачиваются или не по
лностью выплачиваются
дивиденды по привилегированным акциям, размер
дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества

Не со
блюдается

78

Опубликование сведений о дивидендной политике
акционерного общества и вносимых в нее
изменениях в период
ическом издании,
предусмотренном уставом акционерного общества
для опубликования сообщений о проведении общих
собраний акционеров, а также размещение
указанных сведений на веб
-
сайте акционерного
общества в сети Интернет

Не соблюдаетс
я



Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год

25


П
риложение


1

«Составы Совета директоров, действовавшие в
20
1
3

г.
»

Состав Совета директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров 12.11.201
2
, Протокол № 29





Ф.И.О.


Год
рождения

Должность, профессия, ученая степень, звание

Основное м
есто работы

Гражданство

Владение

акциями


Обык.

Прив.


1

Глинка Яцек

1963

Председатель Правления

Высшее

Фармацевтический завод
Польфарма АО
(ZF

POLPHARMA SA)

Польша

0

0

2

Рабиански Кшитоф

Лех

1971

Вице президент, Член Правления, Финансовый
директ
ор

Высшее

Фармацевтический завод
Польфарма АО
(ZF

POLPHARMA SA)

Польша

0

0

3

Мартынюк
Раймунд Ир
е
неуш

1962

Вице президент по продажам

Высшее

Фармацевтический завод
Польфарма АО
(ZF

POLPHARMA SA)

Польша

0

0

4

Цибульски Марек

1976

Заместитель руководителя

отдела внутреннего аудита

Высшее

Спектра сервисез

(Spectra services)

Польша

0

0

5

Слоб Ян Виллем

1954

Президент

Высшее, Кандидат математических и физических наук

ОАО «АКРИХИН»

Голландия

0

0

6

Мойс Томаш

1963

Директор подразделения

Высшее, Магистр химии,

Университет Н. Коперника,
1987г.; MBA в университете г. Гданьск 2002г.

Фармацевтический завод
Польфарма АО
(ZF

POLPHARMA SA)

Польша

0

0

7

Козакевич
Боженна
Эльжбета


Вице
-
председатель правления

Высшее

Фармацевтический завод
Польфарма АО
(ZF

POLPHARMA SA)

Польша

0

0


Председатель совета директоров


Глинка Яцек

(избран Советом директоров
-

Протокол № 1(174) от 21.01.2013).


Секретарь совета директоров


Манешева Жанна Ахматовна (назначена советом директоров
-

Протокол № 1(174) от 21.01.2013).


Г
одовой отчет

ОАО
«
АКРИХИН
» за
20
13

год

26


Состав Сов
ета директоров, избранный
годовым
общим собранием акционеров
2
5
.
06
.201
3
, Протокол № 30





Ф.И.О.


Год
рождения

Должность, профессия, ученая степень, звание

Основное место работы

Гражданство

Владение

акциями


Обык.

Прив.


1

Горны Роман


1965

Единол
ичный исполнительный орган

Гербаполь

Люблин

АО

(
Herbapol

Lublin

SA
)

Польша

0

0

2

Рабиански Кшитоф
Лех

1971

Вице президент, Член Правления, Финансовый
директор

Высшее

Фармацевтический завод
Польфарма АО
(ZF

POLPHARMA SA)

Польша

0

0

3

Мартынюк
Раймунд Ир
е
н
еуш

1962

Вице президент по продажам

Высшее

Фармацевтический завод
Польфарма АО
(ZF

POLPHARMA SA)

Польша

0

0

4

Цибульски Марек

1976

Заместитель руководителя отдела внутреннего аудита

Высшее

Спектра сервисез

(Spectra services)

Польша

0

0

5

Слоб Ян Виллем

1954

Президент

Высшее, Кандидат математических и физических наук

ОАО «АКРИХИН»

Голландия

0

0

6

Мойс Томаш

1963

Директор подразделения

Высшее, Магистр химии, Университет Н. Коперника,
1987г.; MBA в университете г. Гданьск 2002г.

Фармацевтический завод
Поль
фарма АО
(ZF

POLPHARMA SA)

Польша

0

0

7

Козакевич Боженна
Эльжбета


Вице
-
председатель правления

Высшее

Фармацевтический завод
Польфарма АО
(ZF

POLPHARMA SA)

Польша

0

0


Председатель совета директоров


Мартынюк Раймунд Ир
е
неуш
(избран Советом директоров
-

Протокол №
4
(1
7
7
) от
1
7
.
0
9
.201
3
).


Секретарь совета директоров


Манешева Жанна Ахматовна (назначена советом директоров
-

Протокол №
4
(1
7
7
) от
1
7
.
0
9
.20
13).



Приложенные файлы

  • pdf 14685491
    Размер файла: 549 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий