1. Кесаев Игорь Альбертович 2. Кациев Сергей Солтанович 3. Рищенко Дмитрий Викторович 4. Якубсон Илья Адольфович 5. Берзинь Томс Улдисович 6. Хавьер Фернандес Розадо 7


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Закрытое акционерное общество

«Управляющая компания «Норд
-
Вест Капитал»


СООБЩЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ,

СОСТАВЛЯЮЩИМ

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ "
ADT



ФОНД
МИРОВОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА"


Полное фирменное наименование управляющей компании:

Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания «Норд
-
Вест Капитал»
.

Лицензия на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами,

паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
: № 21
-
000
-
1
-
00595, выдана
Федеральной службой по финансовым рынкам 06 сентября 2008 года, без ограничения срока действия.

Название и тип паевого

инвестиционного фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "
ADT



Фонд мирового потребительского сектора"
.

Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом федеральным органом
исполнительной власти в области финансовых рынков:
Правил
а доверительного управления ОПИФ
акций «
ADT



Фонд мирового потребительского сектора»
зарегистрированы ФКЦБ РФ 16.01.2004 г. за №
0171
-
58232353, изменения: № 0171
-
58232353
-
1 от 22.06.2006, № 0171
-
58232353
-
2 от 21.12.2006, № 0171
-
58232353
-
3 от 18.03.2008, №

0171
-
58232353
-
4 от 24.03.2009, № 0171
-
58232353
-
5 от 24.11.2011.

Получить подробную информацию

о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с
иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156
-
ФЗ "Об
инвестицио
нных фондах" и законодательством РФ, можно по адресу ЗАО «УК «Норд
-
Вест Капитал»:
Российская Федерация, 191123, Санкт
-
Петербург, ул. Шпалерная, д.40а, телефон

8

(812)

677
-
85
-
95,

8

800

250
-
85
-
85 или в сети Интернет по адресу:
www.
adtinvest
.ru
.


Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Норд
-
Вест Капитал», являющееся
доверительным управляющим
ОПИФ акций "
ADT



Фонд ми
рового потребительского сектора"
, настоящим
сообщает о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд, за 201
4

год:

Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Аэрофлот


российские авиалинии»

Сокращенное наименование

О
АО «Аэрофлот»

Дата закрытия реестра

05.12.2013

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

7.12

Дата проведения общего собрания акционеров:

21.01.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли
управляющая
компания по
данному вопросу, и,
если голосовала,
-

как именно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. О сделке (совокупности
взаимосвязанных сделок) финансовой
аренды (лизинга) шести новых
воздушных судов В777
-
300
ER

c

двигателями
производства
General

Electric

Company
.

Одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных
сделок) по приобретению шести новых
воздушных судов В777
-
300
ER

c

двигателями
производства
General

Electric

Company

на
условиях финансовой аренды (лизинга).

за

2. Об одобр
ении сделки (нескольких
взаимосвязанных сделок) с ОАО
«Авиакомпания «Россия», в совершении
которой имеется заинтересованность, о
совместной эксплуатации рейсов «код
-
шеринг/блок мест» на условиях
коммерческого управления ОАО
«Аэрофлот» загрузкой всех регуля
рных
рейсов ОАО «Авиакомпания «Россия».

Одобрить сделку с ОАО «Авиакомпания
«Россия», в совершении которой имеется
заинтересованность, о совместной эксплуатации
рейсов «код
-
шеринг/блок мест» на условиях
коммерческого управления ОАО «Аэрофлот»
загрузкой все
х регулярных рейсов ОАО
«Авиакомпания «Россия».

за




Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»

Сокращенное наименование

ОАО «Аптечная сеть 36,6»

Дата закрытия реестра

14.01.2014

Процент обыкновенных акций обществ
а в активах фонда

6.86

Дата проведения общего собрания акционеров:

08.02.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли
управляющая
компания по
данному вопросу, и,
если голосовала,
-

как и
менно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. Досрочное прекращение полномочий
членов Совета директоров ОАО
«Аптечная сеть 36,6».

Досрочно прекратить полномочия членов Совета
директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».

за

2. Об определении количественного
состава

Совета директоров ОАО
«Аптечная сеть 36,6».

Количественный состав Совета директоров ОАО
«Аптечная сеть 36,6».
-

7 человек.

за

3. Избрание членов Совета директоров
ОАО «Аптечная сеть 36,6».

Избрать членами Совета директоров ОАО
«Аптечная сеть 36,6»:

1) Са
ганелидзе И.Г.;

2) Кинцурашвили В.В.;

3) Шакая Т.К.;

4) Жибаровский И.Р.;

5) Малиновский Н.И.;

6) Белоновская Е.Н.;

7)Барышева Н.А.;

за

4. Утверждение размера и порядка
выплаты вознаграждения членам Совета
директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».

Каждому член
у Совета директоров Общества с
12.02.2014 до следующего Годового общего
собрания акционеров Общества выплатить
вознаграждение в размере 1000 рублей за каждый
календарный месяц.

за




Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Аптечная се
ть 36,6»

Сокращенное наименование

ОАО «Аптечная сеть 36,6»

Дата закрытия реестра

17.01.2014

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

6.85

Дата проведения общего собрания акционеров:

05.03.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего собр
ания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли
управляющая
компания по
данному вопросу, и,
если голосовала,
-

как именно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. Утверждение Изменений №2 в Устав
ОАО «Аптечная сеть 36,6».

Утвердить и зарегистрир
овать Изменения №2 в
Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6».

за

2. Об увеличении Уставного капитала
ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем
размещения дополнительных акций.

Увеличить Уставной капитал ОАО «Аптечная
сеть 36,6» путем размещения дополнительных
обыкновенных и
менных бездокументарных акций
в количестве 595 000 000 штук номинальной
стоимостью
0,64 рубля. Способ размещения:
открытая подписка. Цена размещения: 22 рубля
40 копеек.

за




Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Магнит»

Сокраще
нное наименование

ОАО «Магнит»

Дата закрытия реестра

15.04.2014

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

9.58

Дата проведения общего собрания акционеров:

29.05.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего собрания акционеров

Формулировка
принятого решения

Голосовала ли
управляющая
компания по
данному вопросу, и,
если голосовала,
-

как именно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Магнит».

Утвердить годовой отче
т ОАО «Магнит» за 2013
год и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО
«Магнит» за 2013 год.

за

2. Распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) и
убытков общества по результатам 2013
финансового года.

Утвердить следующее распределение пр
ибыли
ОАО Магнит» по результатам 2013 финансового
года:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным
именным акциям ОАО «Магнит» в размере 8 430
144 798,25 рублей (Восемь миллиардов четыреста
тридцать миллионов сто сорок четыре тысячи
семьсот девяносто восемь ру
блей двадцать пять
копеек), что составляет 89,15 рублей
(Восемьдесят девять рублей пятнадцать копеек)
на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести в следующем
порядке:

а. Выплату дивидендов осуществить в порядке и
сроки, установленные законода
тельством
Российской Федерации.

б. Выплату дивидендов осуществить денежными
средствами, с привлечением в качестве лица,
оказывающего услуги по выплате дивидендов,
регистратора Общества


Открытое акционерное
общество «Объединенная регистрационная
компания»

(ИНН 7705108630, ОГРН
1027700036540).

за


в. Для обеспечения получения дивидендов
акционерам ОАО «Магнит» необходимо, в случае
изменения, обновить анкетные данные и иные
необходимые для выплаты дивидендов сведения в
реестре акционеров ОАО «Магнит», либо
в
соответствующем депозитарии.

г. Определить следующую дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов: 13 июня 2014 года.

2) Вознаграждение членам Совета директоров
Общества выплатить в следующем размере:

· вознаграждение за учас
тие в работе Совета
директоров выплатить в размере, определенном
«Положением о совете директоров ОАО
«Магнит»,

· вознаграждение по итогам работы за год не
выплачивать.

3) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии
Общества не выплачивать.

4) Вознаграждение

членам Правления Общества
по итогам работы за год не выплачивать.

5) Оставшуюся нераспределенной чистую
прибыль направить на производственное развитие
Общества.


3. Избрание совета директоров ОАО
«Магнит».

Избрать Совет директоров ОАО «Магнит» в
коли
честве 7 человек в составе: 1. Арутюняна
Андрея Николаевича

2. Галицкого Сергея Николаевича

3. Зайонца Александра Леонидовича

4. Махнева Алексея Петровича

5.
Помбухчана Хачатура Эдуардовича

6. Пшеничного Алексея Александровича

7. Шхачемукова АсланаЮрьевича

за

4. Избрание ревизионной комиссии ОАО
«Магнит».

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Магнит»
в количестве 3 человек в составе:

1.
Ефименко Романа Геннадьевича;

2. Удовиченко Анжелы Владимировны;

3. Федотова Дениса Анатольевича.

за

5. Утверждение аудитора

ОАО
«Магнит».

Утвердить аудитором ОАО «Магнит» по
российским стандартам бухгалтерского учета и
отчетности
-

Общество с ограниченной
ответственностью Аудиторская фирма «Фабер
Лекс» (ИНН 2308052975), юридический адрес:
Российская Федерация, Краснодарский кр
ай, г.
Краснодар, ул.
Красных партизан, 144/2.

за

6. Утверждение аудитора ОАО «Магнит»
по международным стандартам
финансовой отчетности.

Утвердить аудитором ОАО «Магнит» по
международным стандартам финансовой
отчетности
-

Общество с ограниченной
ответств
енностью «Эрнст энд Янг» (ИНН
7709383532), юридический адрес: Российская
Федерация, г. Москва, Садовническая
набережная, д. 77, стр. 1.

за

7. Избрание счетной комиссии ОАО
«Магнит».

Возложить функции счетной комиссии на
регистратора


Открытое акционерное

общество
«Объединенная регистрационная компания»
(ИНН 7705108630), действующее на основании
лицензии на осуществление деятельности
профессионального участника рынка ценных
бумаг по ведению реестра (номер лицензии: 10
-
000
-
1
-
00314 выдана ФСФР России 30 март
а 2004
г., срок действия: без ограничения срока
действия), которое осуществляет ведение реестра

владельцев именных ценных бумаг ОАО
«Магнит».

за

8. Утверждение Устава ОАО «Магнит» в
новой редакции.

Утвердить Устав ОАО «Магнит» в новой
редакции.

за

9. Утв
ерждение Положения об Общем
собрании акционеров ОАО «Магнит» в
новой редакции.

Утвердить Положение об Общем собрании
акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции.

за

10. Одобрение крупных сделок, в
совершении которых имеется
заинтересованность.

Одобрить догов
ор займа (несколько
взаимосвязанных договоров займа), который
Общество планирует совершить в будущем с
Закрытым акционерным обществом «Тандер»,
являющийся крупной сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:

1. стороны с
делки (сделок): займодавец


ОАО
«Магнит», заемщик


ЗАО «Тандер»;

2. предмет сделки (сделок): заем денежных
средств;

3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 40
000 000 000 (Сорока миллиардов) рублей;

4. процентная ставка по займу: не более 12%
(Две
надцати процентов) годовых;

5. предельный срок исполнения обязательств по
сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента
совершения (срок возврата заемщиком суммы
займа и процентов).

Цена (денежная оценка) имущества Общества,
которое может быть прямо или косв
енно
отчуждено Обществом по договору (
-
ам) займа,
может составить 25 (двадцать пять) или более
процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти)
проц
ентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.

за

11. Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.

Одобрить договоры поручительства, в
совершении которых и
меется
заинтересованность, которые Общество (далее
-

Поручитель) планирует совершить в будущем в
обеспечение исполнения обязательств Закрытого
акционерного общества «Тандер»
(выгодоприобретатель) (далее


Заемщик) перед

Акционерным коммерческим банком
«РОС
БАНК» (открытое акционерное общество)
(далее


Кредитор) по договорам возобновляемых
и невозобновляемых кредитных линий (далее
-

Кредитные соглашения), исходя из следующих
условий:

1. максимальный размер единовременной
задолженности средств по Кредитным
с
оглашениям может составлять не более 4 000 000
000 (Четырех миллиардов) рублей РФ или
эквивалент указанной суммы в долларах США
или Евро по курсу Банка России на дату
предоставления финансирования;

2. кредитование предоставляется в форме
отдельных кредитов

в рамках Кредитных
соглашений с целью пополнения оборотных
средств и/или финансирования текущей
деятельности;

3. срок Кредитных соглашений не может
превышать 13 (Тринадцати) месяцев с даты
подписания каждого соглашения;

за


каждый отдельный кредит предо
ставляется на
период не более 13 (Тринадцати) месяцев
(включительно), начиная с даты выдачи
отдельного кредита;

4. за пользование каждым отдельным кредитом
Заемщик уплачивает Кредитору проценты в
размере 1 (одно) недельной или 2 (двух)
недельной или 3 (тре
х) недельной или 1 (одно)
месячной или 2 (двух) месячной или 3 (трех)
месячной или 6 (шести) месячной или 9 (девяти)
месячной или 12 (двенадцати)

месячной ставки
Mosprime
/Фиксированной

ставки по рублям РФ или
EURIBOR
/Фиксированной ставки по Евро или
ставки

LIBOR
/Фиксированной ставки по
Долларам США;

5. процентный период для ставок по долларам
США, ставок по Евро и ставок по рублям РФ
может быть равен любому календарному периоду
продолжительностью до 13 (Тринадцати) месяцев
(включительно) по согласованию сто
рон;

размер процентной ставки не может превышать
12% (Двенадцати) процентов годовых;

6. обязательства Кредитора обеспечиваются в
части, путем предоставления поручительства
Общества;

7. предельная цена (сумма) договоров
поручительства: совокупный размер обя
зательств
Поручителя не может превышать 4 520 000 000
(Четыре миллиарда пятьсот двадцать миллионов)
рублей; в случае неисполнения Поручителем
требования в течение 5 (Пяти) банковских дней с
даты получения требования Поручитель обязан
уплатить Кредитору штр
аф в размере 3% (Трех
процентов) от суммы соответствующего
требования.

Цена имущества, с возможным отчуждением
которого связаны сделки по предоставлению
поручительств, составляет более 2%, но не более
25% балансовой стоимости активов Общества,
определенной

на основании данных
бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному
директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право
подписания дополнительных соглашений об
изменении условий договоров поручительства в
связи с изменение
м условий Кредитных
соглашений (включая, но не ограничиваясь,
изменение процентных ставок, изменение

валюты Кредита, изменение срока
предоставления Кредита).




Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

Сокр
ащенное наименование

ОАО «МТС»

Дата закрытия реестра

06.05.2014

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

8

Дата проведения общего собрания акционеров:

24.06.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего собрания акционеров

Формулировка при
нятого решения

Голосовала ли
управляющая
компания по
данному вопросу, и,
если голосовала,
-

как именно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. Порядок ведения годового общего
собрания акционеров.

1. Для ведения собрания избрать
Председательствующим на годов
ом общем
собрании акционеров ОАО «МТС» следующее
лицо: _________________________.

2. Итоги голосования и решения, принятые
годовым общим собранием акционеров ОАО
«МТС» по вопросам повестки дня огласить на
годовом общем собрании акционеров ОАО
«МТС».

за

2. Об утверждении годового отчета ОАО
«МТС», годовой бухгалтерской
отчетности ОАО «МТС», в т.ч. отчета о
прибылях и убытках ОАО «МТС»,
распределение прибыли и убытков ОАО
«МТС» по результатам 2013 года (в том
числе выплата дивидендов).

2.1. Утвердить годов
ой отчет ОАО «МТС» за
2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность
ОАО «МТС» за 2013 год, отчет (счет) о прибылях
и убытках ОАО «МТС» за 2013 год.

2.2. Утвердить порядок распределения прибыли
ОАО «МТС» (Приложение № 1), в том числе
размер годовых дивидендов
по обыкновенным
именным акциям ОАО «МТС» в размере 18,6
рублей на одну обыкновенную именную акцию
ОАО «МТС» номинальной

стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма
годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 38
435 292 253,20 рублей. Годовые дивиденды
выплатить д
енежными средствами. Установить
дату, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов


07 июля 2014
года.

за

3. Об избрании членов Совета
директоров ОАО «МТС».

Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС»
следующих лиц:

1. Абугов Антон

Владимирович

2. Горбунов Александр Евгеньевич

3. Дроздов Сергей Алексеевич

4. Дубовсков Андрей Анатольевич

5. Зоммер Рон

6. Комб Мишель

7.
Миллер Стэнли

8. Розанов Всеволод Валерьевич

9. Холтроп Томас

за

4. Об избрании членов Ревизионной
комиссии ОАО «МТ
С».

Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО
«МТС» следующих лиц:

1. Борисенкова Ирина Радомировна

2. Демешкина Наталья Владимировна

3. Мамонов Максим Александрович

4. Твердохлеб Андрей Александрович

за

5. Об утверждении Аудитора ОАО
«МТС».

Утвердить ауди
тором ОАО «МТС» аудиторскую
компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место
нахождения: Российская Федерация, 125047,
Москва, ул.
Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

за

6. О реорганизации ОАО «МТС» в
форме присоединения к ОАО «МТС»
ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО
«Пило
т», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО
«ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком»,
ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад
-
ТВ»,
ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система
Телеком», ЗАО «ТЗ».

6.1. Реорганизовать Открытое акционерное
общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН
1027700149124, место нахо
ждения: Российская
Федерация, 109147, г. Москва, улица
Марксистская, дом 4, (далее


ОАО «МТС»), в
форме присоединения к ОАО «МТС»:

1) Закрытого акционерного общества «Эльф»
(далее
-

ЗАО «Эльф») (место нахождения:
Российская Федерация, 308012, область
Белг
ородская, г. Белгород, ул. Костюкова, дом 59,
ОГРН 1133123025310) с передачей всех прав и
обязанностей ЗАО «Эльф» ОАО «МТС» и
прекращением деятельности ЗАО «Эльф»;

за


2) Закрытого акционерного общества «ЭФКОМ»
(далее
-

ЗАО «ЭФКОМ») (место нахождения:
Рос
сийская Федерация, 308033, область
Белгородская, г. Белгород, проспект Ватутина,
дом 23, ОГРН 1133123025309) с передачей всех
прав и обязанностей ЗАО «ЭФКОМ» ОАО
«МТС» и прекращением деятельности ЗАО
«ЭФКОМ»;

3) Закрытого акционерного общества «Пилот»
(дал
ее
-

ЗАО «Пилот») (место нахождения:
Российская Федерация, 307250, область Курская,
г. Курчатов, ул. Энергетиков, дом 2Б, ОГРН
1134611001249) с передачей всех прав и
обязанностей ЗАО «Пилот» ОАО «МТС» и
прекращением деятельности ЗАО «Пилот»;

4) Закрытого а
кционерного общества Фирма
«ТВК и К» (далее
-

ЗАО Фирма «ТВК и К»)
(место нахождения: Российская Федерация,
307250, область Курская, г. Курчатов, ул.
Энергетиков, дом 2Б, ОГРН 1134611001250) с
передачей всех прав и обязанностей ЗАО Фирма
«ТВК и К» ОАО «МТС
» и прекращением
деятельности ЗАО Фирма «ТВК и К»;

5) Закрытого акционерного общества
«Железногорские Городские Телефонные
Коммуникации» (далее
-

ЗАО «ЖелГорТелеКом»)
(место нахождения: Российская Федерация,
307171, область Курская, г. Железногорск, ул.
Га
гарина, дом 18, 3 корпус 2, ОГРН
1044677000587) с передачей всех прав и
обязанностей ЗАО «ЖелГорТелеКом» ОАО
«МТС» и прекращением деятельности ЗАО
«ЖелГорТелеКом»;

6) Закрытого акционерного общества «Интерком»
(далее
-

ЗАО «Интерком») (место нахождения:
Ро
ссийская Федерация, 425000, Республика
Марий Эл, г. Волжск, ул. 107 Бригады, дом 14,
ОГРН 1141224000114) с передачей всех прав и
обязанностей ЗАО «Интерком» ОАО «МТС» и
прекращением деятельности ЗАО «Интерком»;

7) Открытого акционерного общества
«Телерадио
компания «ТВТ» (далее
-

ОАО «ТРК
«ТВТ») (место нахождения: Российская
Федерация, 420100, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Закиева, дом 14, ОГРН
1021603629838) с передачей всех прав и
обязанностей ОАО «ТРК «ТВТ» ОАО «МТС» и
прекращением деятельности ОАО

«ТРК «ТВТ»;

8) Закрытого акционерного общества «Каскад
-
ТВ» (далее
-

ЗАО «Каскад
-
ТВ») (место
нахождения: Российская Федерация, 410017,
область Саратовская, г. Саратов, ул.
Шелковичная, дом 37/45, ОГРН 1026403340050) с
передачей всех прав и обязанностей ЗАО


7. О внесении изменений и дополнений в
устав ОАО «МТС».

Внести изменения и дополнения в устав ОАО
«МТС» в части включения в устав ОАО «МТС»
сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по всем
правам и обязанностям ЗАО «Эльф», ЗАО
«ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Ф
ирма «ТВК и
К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком»,
ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад
-
ТВ», ЗАО
«Кузнецктелемост», ЗАО

«Система Телеком», ЗАО «ТЗ» после завершения
реорганизации в форме присоединения ЗАО
«Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО
Фирма «ТВК и К», ЗАО

5 «ЖелГорТелеКом»,
ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО
«Каскад
-
ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО
«Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС»
(Приложение № 3).

за




Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация
«Система»

Сокращенное наименование

ОАО «АФК «Система»

Дата закрытия реестра

16.05.2014

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

14.05

Дата проведения общего собрания акционеров:

28.06.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего собрания

акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли
управляющая
компания по
данному вопросу, и,
если голосовала,
-

как именно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. Утверждение порядка ведения
собрания.

Утвердить порядок ведения собрания.

за

2. Утвер
ждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и об убытках (отчета
о финансовых результатах) Общества за
2013 год.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и об
убытка
х (отчет о финансовых результатах)
Общества за 2013 год.

за

3. Распределение прибыли, утверждение
размера, порядка, формы и срока
выплаты дивидендов за 2013 год по
акциям Общества.

3.1. Направить на выплату дивидендов 19 879 000
000,00 (девятнадцать милли
ардов восемьсот
семьдесят девять миллионов) рублей, оставшуюся
после выплаты дивидендов часть
нераспределенной прибыли не распределять.

3.2. Выплатить дивиденд в размере 2,06 (две
целых шесть сотых) рубля на каждую
обыкновенную акцию Общества в безналичном

порядке путем перечисления соответствующих
денежных средств на расчетные (банковские)
счета, указанные акционерами Общества.

3.3. Определить дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов:
17 июля 2014 года.

3.4. Установить срок

выплаты объявленных
дивидендов: не более 10 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.

за

4. Избрание членов Ревизионной
комиссии Общества.

ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В
СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

Гурьев Алексей Иг
оревич

Демешкина Наталья Владимировна

Кузнецова Екатерина Юрьевна

за

5. Избрание членов Совета директоров
Общества.

ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В
СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

1.Боев Сергей Федотович

2.Гончарук Александр Юрьевич

3.Дикки Брайан

4.Евтушенков Владимир Пет
рович

5.Зубов Дмитрий Львович

6.Кочарян Роберт Седракович

7.Креке Жанно

8.Мандельсон Питер

9.Маннингс Роджер

10.Хольцман Марк

11.Чурук Серж

12.Шамолин Михаил Валерьевич

13.Якобашвили Давид Михайлович

за

6. Утверждение аудиторов Общества.

6.1. Утвердить ау
дитором для проведения аудита
в соответствии со стандартами российского
бухгалтерского учета на 2014 год ЗАО «Делойт и
Туш СНГ».6.2. Утвердить аудитором для
проведения аудита в соответствии с
международными стандартами
US

GAAP

на 2014
год компанию
ЗАО «Дел
ойт и Туш СНГ».

за




Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»

Сокращенное наименование

ОАО «ДИКСИ Групп»

Дата закрытия реестра

12.05.2014

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

9.15

Дата проведения общего

собрания акционеров:

27.06.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли
управляющая
компания по
данному вопросу, и,
если голосовала,
-

как именно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. О
б определении порядка ведения
общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок ведения Годового
общего собрания акционеров:

-

информирование акционеров по вопросам
повестки дня, в том числе выступления
докладчиков
-

не более 20 минут по вопросу
пове
стки дня;

-

выступления в прениях
-

до 10 минут на каждого
выступающего по каждому вопросу повестки дня;

-

выступления с вопросами, справками,
информацией
-

до 10 минут по каждому вопросу
повестки дня. Лица, зарегистрировавшиеся для
участия в Годовом общем

собрании акционеров,
вправе голосовать по всем вопросам повестки дня
с момента открытия Годового общего собрания
акционеров и до момента начала подсчета голосов
по вопросам повестки дня Собрания.

Данное правило не распространяется на
голосование по следую
щим вопросам повестки
дня:

-

«Об определении порядка ведения общего
собрания акционеров».

Решения по вопросу 1 повестки дня вступают в
силу с момента их оглашения на Годовом общем
собрании акционеров.

После завершения обсуждения последнего
вопроса повестки

дня Годового общего собрания
акционеров и до начала подсчета голосов, лицам,
не проголосовавшим до этого момента,
предоставляется время для голосования
-

10
минут.

за

2. Утверждение Устава Общества в
новой редакции.

Утвердить Устав Общества в новой редак
ции.

за

3. Утверждение годового отчета
Общества за 2013 г, утверждение
годовой бухгалтерской отчетности
Общества, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках, а также
распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов и
убытков по результа
там 2013 года.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках (счет прибылей и убытков) Общества за
2013 г.

Дивиденды по итогам 2013 финансового года не
объявлять и не выплачивать.

Чистую прибыль в размере

4 242 748 782,93
(четыре миллиарда двести сорок два миллиона
семьсот сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят
два) рубля 93 копейки направить на развитие
Общества.

за

4. Определение количественного состава
Совета директоров Общества.

Определить количествен
ный состав Совета
директоров Общества


7 членов.

за

5. Избрание членов Совета директоров
Общества.

Избрать Совет директоров Общества из числа
предложенных кандидатур:

1. Кесаев Игорь Альбертович;

2. Кациев Сергей Солтанович;

3. Рищенко Дмитрий Викторович
;

4. Якубсон Илья Адольфович;

5. Берзинь Томс Улдисович;

6. Хавьер Фернандес Розадо;

7. Присяжнюк Александр Михайлович;

8. Кривошапко Алексей Владимирович;

9.
Спирин Денис Александрович;

10. Куликов Денис Викторович;

11. Кацман Владимир Леонидович.

за

6.
О выплате вознаграждения членам
Совета директоров Общества.

Определить вознаграждение независимым членам
Совета директоров Общества (Присяжнюку А.М.,
Х.Ф. Розадо) на период исполнения ими функций
до даты проведения следующего Годового
собрания акционеров О
бщества в размере 25 000
(двадцать пять тысяч) долларов США каждому в
квартал без учета налогов.

Определить размер компенсаций независимым
членам Совета директоров общества
(Присяжнюку А.М., Х.Ф. Розадо и Кацману В.Л.)
на период исполнения ими функций до д
аты
проведения следующего Годового собрания
акционеров Общества, в сумме фактически
понесенных ими расходов на проживание в
гостинице и проезд к месту проведения очных
заседаний Совета директоров Общества и/или
Комитетов при Совете директоров Общества на
о
сновании документов, подтверждающих
соответствующие расходы.

Остальным членам Совета директоров на период
исполнения ими функций до даты проведения
следующего Годового собрания акционеров
Общества вознаграждение не выплачивать.

за

7. Избрание членов Ревиз
ионной
комиссии Общества.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в
следующем составе: 1. Рудаев Евгений
Владимирович; 2. Жувага Юлия Станиславовна;
3.
Фучкин Алексей Александрович.

за

8. Утверждение Аудитора Общества на
2014 год.

Утвердить Аудитором Общест
ва на 2014 год
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская служба «СТЕК» (г. Москва).

за

9. Об одобрении крупной сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, по заключению
дополнительного соглашения к Договору
синдицированного кредит
а от
06.06.2012.

В соответствии с п.п. 17 пункта 15.2 статьи 15
Устава Общества и положениями Глав
X

и Х
I

Федерального закона «Об акционерных
обществах» одобрить крупную сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
по заключению Дополнительного

соглашения к
Договору синдицированного кредита от
06.06.2012 г. (далее


«Соглашение») на
следующих основных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество в качестве «Заемщика»,

Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» в
качестве «Нового Заемщика»,

ЗАО ЮниКреди
т Банк,
Unicredit

Bank

Austria

AG
,
ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ
ЗАО» и ОАО «Газпромбанк» в качестве
«уполномоченных ведущих организаторов»,

ЗАО ЮниКредит Банк,

за


Unicredit Bank Austria AG и ОАО АКБ
«РОСБАНК» в качестве «организаторов»,

Unicredit Bank AG, London branch в качестве
«координатора и агента по кредиту»,

Unicredit Bank Austria AG, ОАО АКБ
«РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО»,ОАО
«Газпромбанк», ОАО «Сбербанк России» и ОАО
Банк ВТБ в качестве «кредиторов».

Предмет Соглашения: переда
ча Обществом своих
прав и обязанностей по Договору
синдицированного кредита от 06.06.2012 г. (далее


«Кредитный договор») Новому заемщику в
объеме и на условиях, определенных в Кредитном
договоре.

Сумма основного долга на момент заключения
Соглашения (дал
ее «Кредит»): не более 21 000
000 000 (двадцать один миллиард) рублей,
состоящая из Транша А в размере не более 8 500
000 000 (восемь миллиардов пятьсот миллионов)
рублей и Транша В в размере не более 12 500 000
000 (двенадцать миллиардов пятьсот миллионов
)
рублей.


10. Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, по
заключению дополнительного
соглашения к кредитному договору от
07.03.2013.

В соответствии с п.п. 17 пункта 15.2 статьи 15
Устава Общества и положениями Главы Х
I

Фе
дерального закона «Об акционерных
обществах» одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, по
заключению Дополнительного соглашения к
Кредитному договору от 07.03.2013г. (далее


«Соглашение») на следующих основных
условиях:

Стороны Сог
лашения:

Общество в качестве «Заемщика»,

Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» в
качестве «Нового Заемщика»,

ВТБ Капитал ПЛС в качестве «уполномоченного
ведущего организатора», ВТБ Капитал ПЛС в
качестве «агента» и ВТБ Капитал ПЛС в качестве
«кредитора»
.

Предмет Соглашения: передача Обществом своих
прав и обязанностей по Кредитному договору от
07.03.2013г. (далее


«Кредитный договор»)
Новому Заемщику в объеме и на условиях,
определенных в Кредитном договоре.

Сумма основного долга на момент заключения
Со
глашения (далее
-

«Кредит»): не более 8 000
000 000 (восемь миллиардов) рублей.

за

11. Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, по
приобретению обыкновенных именных
акций дополнительной эмиссии ЗАО
«ДИКСИ Юг».

В соответствии с

п.п. 17 пункта 15.2 статьи 15
Устава Общества и положениями Главы Х
I

Федерального закона «Об акционерных
обществах» одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, по
приобретению обыкновенных именных акций
дополнительной эмиссии ЗАО «ДИ
КСИ Юг» на
следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг»
(далее
-
«Сторона
-
1»).

Общество (далее
-

«Сторона
-
2»).

за


Предмет Сделки:

Сторона
-
1 передает Стороне
-
2 следующие
ценные бумаги (далее также


Акции):

Вид ценн
ых бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные.

Эмитент: Закрытое акционерное общество
«ДИКСИ Юг».

Адрес Эмитента: 142119, Московская область, г.
Подольск, ул. Юбилейная, д.32 А.

Государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска
) ценных
бумаг: 1
-
01
-
30264
-
Н
-
018
D

от 25.02.2014 года.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги:
100 (сто) рублей.

Количество передаваемых ценных бумаг: 75 560
755 (семьдесят пять миллионов пятьсот
шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят пять) штук.

Стоимость о
дной ценной бумаги (цена
размещения): 100 (сто) рублей.


12. Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, по
выдаче внутригрупповых займов.

В соответствии с п.п. 4, 6 ст. 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах» одобрить
сделку (сделки), в совершении которой(
-
ых)
имеется заинтересованность, по выдаче
Обществом процентных займов своим дочерним,
зависимым обществам и иным аффилированным
юридическим лицам либо их правопреемникам,
которая(
-
ые) может(
-
гут) быть совершена(
-
ы) в
будущем на следующих основных условиях:

Предельная сумма, на которую может быть
совершена сделка (сделки): не более 1 000 000 000
(одного миллиарда) рублей.

Процентная ставка: не более ставки
рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации, действ
ующей на дату
совершения соответствующей сделки,
увеличенной в 1,8 раза.

Срок займа: не более 3 (трех) лет.

Займодавец
-

Открытое акционерное общество
«ДИКСИ Групп».

Заемщик
-

любое из следующих юридических
лиц:

1) Лексаварт Холдинг Лимитед (
Lexavart

Holdi
ngs

Limited
)
-

Республика Кипр;

2) Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лимитед
(
Timefield

Trading
&
Investments

Limited
)
-
Республика Кипр;

3)Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг»
(Московская область);

4) Закрытое акционерное общество
«МЕГАМАРТ» (г. Екатерин
бург);

5) Общество с ограниченной ответственностью
«СЕВЕРО
-
ЗАПАД» (г. Санкт
-
Петербург);

6) Общество с ограниченной ответственностью
«Милс Солюшенз» (г. Москва);

7) Общество с ограниченной ответственностью
«Виктория Балтия».

за




Полное наименование эмит
ента

Открытое акционерное общество «Аэрофлот


российские авиалинии»

Сокращенное наименование

ОАО «Аэрофлот»

Дата закрытия реестра

12.05.2014

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

6.34

Дата проведения общего собрания акционеров:

27.06.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли
управляющая
компания по
данному вопросу, и,
если голосовала,
-

как именно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. Утверждение распорядка
дня,
регламента голосования, состава рабочих
органов годового общего собрания
акционеров ОАО «Аэрофлот».


Утвердить распорядок дня, регламент
голосования, состав рабочих органов годового
общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот».

за

2. Утверждение годовог
о отчета
Общества за 2013 год

Утвердить годовой отчет ОАО «Аэрофлот» за
2013 год

за

3. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества за
2013 год

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе о
тчет о финансовых результатах ОАО
«Аэрофлот» за 2013 год

за

4. Утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2013 года

Утвердить распределение прибыли ОАО
«Аэрофлот» по результатам 2013 года

за

5. О размере дивидендов, сроках и форме
их выпла
ты по итогам работы за 2013
год и установлении даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Выплатить дивиденды по акциям ОАО
«Аэрофлот» по результатам 2013 финансового
года в размере 2,4984 рубля на одну акцию в
денежной форме
.

Установить 08 июля 2014 года в качестве даты, на
которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов по акциям ОАО
«Аэрофлот».

за

6. О выплате вознаграждения членам
Совета директоров ОАО «Аэрофлот»

Выплатить вознаграждение членам Совета
дир
екторов ОАО «Аэрофлот»

за

7. О выплате вознаграждения членам
Ревизионной комиссии ОАО
«Аэрофлот»

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной
комиссии ОАО «Аэрофлот»

за

8. Избрание членов Совета директоров
ОАО «Аэрофлот»


Избрать 11 членов Совета директор
ов ОАО
«Аэрофлот» из числа следующих кандидатов:
Алексеев Михаил Юрьевич


Андросов Кирилл Геннадьевич


Каменской Игорь Александрович


Коган Игорь Владимирович

Песков Дмитрий Николаевич

Савельев Виталий Геннадьевич

Сидоров Василий Васильевич

Чемезов Сергей
Викторович


Пахомов Роман Викторович

Скворцов Сергей Викторович


Федоров Алексей Иннокентьевич


Сапрыкин Дмитрий Петрович


Манасов Марлен Джеральдович





за

9. Избрание членов Ревизионной
комиссии ОАО «Аэрофлот»

Избрать 5 членовРевизионной комиссии ОА
О
«Аэрофлот» из числа следующих кандидатов:


1. БЕЛИКОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ


2. ДЁМИНА МАРИНА КИМОВНА


3. МИХИНА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА

4. СЛИГУН НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

5.
СОРОКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

6. ЩЕПИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

7. ЯКИМЕЦ МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА

за

10. Утверждение аудитора ОАО
«Аэрофлот» на 2014 год

Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2014
год аудиторскую фирму ЗАО "БДО"

за

11. Об утверждении Устава ОАО
«Аэрофлот» в новой редакции


Утвердить Устав ОАО «Аэрофлот» в новой
редакции

за

12. Об утвер
ждении Положения об
Общем собрании акционеров ОАО
«Аэрофлот» в новой редакции

Утвердить Положение об Общем собрании
акционеров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции

за

13. Об утверждении Положения о Совете
директоров ОАО «Аэрофлот» в новой
редакции

Утвердить По
ложение о Совете директоров ОАО
«Аэрофлот» в новой редакции

за

14. Об одобрении сделок ОАО
«Аэрофлот», в совершении которых
имеется заинтересованность, включая
сделки, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ОАО «Аэрофлот» его обыч
ной
хозяйственной деятельности.

1. Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и
ОАО «Авиакомпания «Аврора», в совершении
которой имеется заинтересованность, о
коммерческом управлении ОАО «Аэрофлот»
загрузкой ряда рейсов ОАО «Авиакомпания
«Аврора» (включая ценооб
разование и продажу
авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения
о совместной эксплуатации рейсов «код
-
шеринг/блок мест» на основе модели
«коммьютерных» (региональных) перевозок,
предусматривающей публикацию совместных
рейсов в системах бронирования под

единым
кодом ОАО «Аэрофлот»
-

SU

в диапазоне
SU
5400
-
5799, на срок с 27.06.2014г. до
31.10.2015г. на общую сумму не более 14 300 000
000 (четырнадцать миллиардов триста
миллионов) рублей (без учета НДС) для
прогнозируемого объема перевозок порядка 9 025
па
рных рейсов, выполняемых

ОАО «Авиакомпания «Аврора» в указанный
период.

2. Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и
ОАО «ДОНАВИА», в совершении которой
имеется заинтересованность, о коммерческом
управлении ОАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов
ОАО «ДОНАВИА» (вклю
чая ценообразование и
продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках
соглашения о совместной эксплуатации рейсов
«код
-
шеринг/блок мест» на основе модели
«коммьютерных» (региональных) перевозок,
предусматривающей публикацию совместных
рейсов в системах бронир
ования под единым
кодом ОАО «Аэрофлот»
-

SU

в диапазоне
SU
5000
-
5399, на срок
c

31.10.2014г. до
31.10.2015г. на общую сумму не более 10 350 000
000 (десять миллиардов триста пятьдесят
миллионов) рублей (без учета НДС) для
прогнозируемого объема перевозок по
рядка 9 025
парных рейсов, выполняемых ОАО «ДОНАВИА»
в указанный период.

3. Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и
ОАО «Авиакомпания «Россия», в совершении
которой имеется заинтересованность, о
коммерческом управлении ОАО «Аэрофлот»
загрузкой рейсов ОАО «А
виакомпания «Россия»
(включая ценообразование и продажу
авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения
о совместной эксплуатации рейсов «код
-
шеринг/блок мест» на основе модели
«коммьютерных» (региональных) перевозок,
предусматривающей публикацию совместны
х
рейсов в системах бронирования под единым
кодом ОАО «Аэрофлот»
-

SU

в диапазоне
SU
6000
-
6999, на срок
c

01.01.2015г. до
31.10.2015г. на общую сумму не более 32 350 000
000 (тридцать два миллиарда триста пятьдесят
миллионов) рублей (без учета НДС) для
прог
нозируемого объема перевозок порядка 24
000 парных рейсов, выполняемых ОАО
«Авиакомпания «Россия» в указанный период.

за




Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»

Сокращенное наименование

ОАО «АВТОВАЗ»

Дата закрытия ре
естра

12.05.2014

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

7.58

Дата проведения общего собрания акционеров:

26.06.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли
управляющая
комп
ания по
данному вопросу, и,
если голосовала,
-

как именно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. Определение порядка ведения
годового общего собрания акционеров
ОАО «АВТОВАЗ».

Утвердить порядок ведения годового общего
собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».

за

2. Утверждение устава ОАО
«АВТОВАЗ» в новой редакции.

Утвердить устав ОАО «АВТОВАЗ» в новой
редакции.

за

3. Утверждение положения о совете
директоров ОАО «АВТОВАЗ».

Утвердить положение о совете директоров ОАО
«АВТОВАЗ».

за

4. Утверждение годового отчета

ОАО
«АВТОВАЗ».

Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОВАЗ».

за

5. Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках ОАО
«АВТОВАЗ» (отчета о финансовых
результатах ОАО «АВТОВАЗ»).

Утвердить годовую бухгалтерскую

(финансовую)
отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках ОАО «АВТОВАЗ» (отчет о финансовых
результатах ОАО «АВТОВАЗ»).

за

6. Утверждение распределения прибыли,
в том числе выплаты (объявлении)
дивидендов по результатам 2013
финансового года.

Утвер
дить предложения совета директоров
годовому общему собранию акционеров ОАО
«АВТОВАЗ» по распределению прибыли
(убытков) общества, в том числе выплате
(объявлению) дивидендов по результатам 2013
финансового года: дивиденды по обыкновенным
и привилегированны
м акциям общества по
результатам 2013 финансового года не
выплачивать.

за

7. Избрание членов совета директоров
ОАО «АВТОВАЗ».

Избрать в совет директоров ОАО «АВТОВАЗ»:

Анселена Бруно (
BrunoAncelin
)

Артякова Владимира Владимировича

Боллоре Тьерри

Гона К
арлоса (
CarlosGhosn
)

Завьялова Игоря Николаевича

Зайцева Сергея Юрьевича

Йоккоза Сержа (
SergeYoccoz
)

Кобе Венсана (
VincentCobee
)

Когогина Сергея Анатольевича

Сапелина Андрея Юрьевича

Питера Джозефа (
JosephPeter
)

Андерссона Бу (
Bo

Andersson
)

Торманна До
миника (
DominicueThormann
)

Скворцова Сергея Викторовича

Чемезова Сергея Викторовича

за

8. Избрание членов ревизионной
комиссии ОАО «АВТОВАЗ».

Избрать в ревизионную комиссию ОАО
«АВТОВАЗ»:

Жеоль Филипп

Лауринавичюс Валдас

Никонов Виктор Александрович

за

9. Утверждение аудитора ОАО
«АВТОВАЗ».

Утвердить аудитором ОАО «АВТОВАЗ» на 2014
финансовый год общество с ограниченной
ответственностью
«Эрнст энд Янг»

за

10. Об одобрении взаимосвязанных
кредитно
-
документарных сделок между
ОАО «АВТОВАЗ» и государст
венной
корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)», в совершении
которых имеется заинтересованность.

Одобрить заключение взаимосвязанных
кредитно
-
документарных сделок между ОАО
«АВТОВАЗ» и государственной корпорацией
«Б
анк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении
которых имеется заинтересованность.

за

11. Об одобрении сделок, совершаемых
обществом в его обычной хозяйственной
деятельности, между ОАО «АВТОВАЗ»
и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», в

совершении которых имеется
заинтересованность.

Одобрить сделки, которые могут быть заключены
в будущем обществом в его обычной
хозяйственной деятельности, между ОАО
«АВТОВАЗ» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», в
совершении которых имеется
заинтересованность.

за

12. О страховании ответственности
членов совета директоров, единоличного
исполнительного органа (президента),
членов коллегиального исполнительного
органа (правления).

Одобрить сделку о страховании ответственности
членов совета директоров, единоличного
исп
олнительного органа (президента), членов
коллегиального исполнительного органа
(правления).

за




Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Магнит»

Сокращенное наименование

ОАО «Магнит»

Дата закрытия реестра

12.08.2014

Процент обыкно
венных акций общества в активах фонда

10.50

Дата проведения общего собрания акционеров:

25.09.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли
управляющая
компания по
данному вопросу, и,
есл
и голосовала,
-

как именно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. Выплата дивидендов по акциям ОАО
«Магнит» по результатам полугодия
2014 финансового года.

Утвердить следующее распределение прибыли
ОАО Магнит» по результатам полугодия 2014
финансового года
:

Выплатить дивиденды по обыкновенным
именным акциям ОАО «Магнит» в размере 7 404
154 096,50 рублей (семь миллиардов четыреста
четыре миллиона сто пятьдесят четыре тысячи
девяносто шесть рублей пятьдесят копеек), что
составляет 78,3 рублей (семьдесят восем
ь рублей
тридцать копеек) на

одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести в следующем
порядке:

а. выплату дивидендов осуществить в порядке и
сроки, установленные законодательством
Российской Федерации;

б. выплату дивидендов осуществить денежными
средствами с привлечением в качестве лица,
оказывающего услуги по выплате дивидендов,
регистратора Общества


Открытое акционерное
общество «Объединенная регистрационная
компания» (ИНН 7705108630, ОГРН
1027700036540);

в. для обеспечения получения дивидендо
в
акционерам ОАО «Магнит» необходимо, в случае
изменения, обновить анкетные данные и иные
необходимые для выплаты дивидендов сведения в
реестре акционеров ОАО «Магнит» либо в
соответствующем депозитарии;

г. определить следующую дату, на которую
определяютс
я лица, имеющие право на получение
дивидендов: 10 октября 2014 года.

за

2. Утверждение Устава ОАО «Магнит» в
новой редакции.

Утвердить Устав ОАО «Магнит» в новой
редакции.

за

3. Утверждение Положения об Общем
собрании акционеров ОАО «Магнит» в
новой реда
кции.

Утвердить Положение об Общем собрании
акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции.

за

4. Одобрение крупных сделок, в
совершении которых имеется
заинтересованность.

Одобрить договор займа (несколько
взаимосвязанных договоров займа), который
Общество пла
нирует совершить в будущем с
Закрытым акционерным обществом «Тандер»,
являющийся крупной сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:

1. стороны сделки (сделок): займодавец


ОАО
«Магнит», заемщик


ЗАО «Тандер»;

2. пред
мет сделки (сделок): заем денежных
средств;

3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 35
000 000 000 (Тридцати пяти миллиардов) рублей;

4. процентная ставка по займу: не более 12%
(Двенадцати процентов) годовых;

5. предельный срок исполнения обязатель
ств по
сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента
совершения (срок возврата заемщиком суммы
займа и процентов).

Цена (денежная оценка) имущества Общества,
которое может быть прямо или косвенно
отчуждено Обществом по договору (
-
ам) займа,
может составить 2
5 или более процентов
балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, но не

более 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности

на последнюю
отчетную дату.

за

5. Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.

Одобрить договоры поручительства, которые
Общество планирует совершить в будущем в
обеспечение исполнения обязательств Закрытого
акционерного общества «Т
андер»
(выгодоприобретатель) (далее


Заемщик) перед
Акционерным коммерческим банком
«РОСБАНК» (открытое акционерное

общество) (далее


Кредитор) по договорам
возобновляемых кредитных линий (далее
-

Кредитные соглашения), являющиеся сделками, в
совершении
которых имеется
заинтересованность, на следующих условиях:

1. общий лимит кредитования по всем Кредитным
соглашениям, которые Заемщик планирует
совершить в будущем, составляет не более 5 000
000 000 (Пяти

2. кредит по каждому Кредитному соглашению
предост
авляется на срок до 3 (Трех) лет;

3. процентная ставка за пользование кредитами с
учетом комиссионных платежей составляет не
более 15% (Пятнадцати процентов) годовых;

4. условия, порядок выдачи и погашения сумм
кредита, процентов и иных платежей
определяют
ся соответствующими Кредитными
соглашениями;миллиардов) рублей;

5. предельная цена (сумма) договоров
поручительства: совокупный размер обязательств
Поручителя не может превышать 7 250 000 000
(Семь миллиардов двести пятьдесят миллионов)
рублей.

за


Цена
имущества, с возможным отчуждением
которого связаны сделки по предоставлению
поручительств, составляет более 2 процентов, но
не более 25 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю
отчет
ную дату.

Настоящим предоставить Генеральному
директору ОАО «Магнит» право подписания
дополнительных соглашений об изменении
условий договоров поручительства в связи с
изменением условий Кредитных соглашений
(включая, но не ограничиваясь, изменение
процент
ных ставок, изменение валюты

кредита, изменение срока предоставления
кредита) в пределах значений, установленных
настоящим одобрением.





Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

Сокращенное наименование

О
АО «МТС»

Дата закрытия реестра

14.08.2014

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

8.38

Дата проведения общего собрания акционеров:

30.09.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голо
совала ли
управляющая
компания по
данному вопросу, и,
если голосовала,
-

как именно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. Порядок ведения внеочередного
общего собрания акционеров.

Поручить Председателю Совета директоров ОАО
«МТС» Рону Зоммеру подписать пр
отокол
внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«МТС».

за

2. О распределении прибыли (выплате
дивидендов) ОАО «МТС» по
результатам 1

полугодия 2014 года.

Утвердить распределение прибыли (выплату
дивидендов) по обыкновенным именным акциями
ОАО «МТС» по

результатам 1 полугодия 2014
года в размере 6,2 рублей на одну обыкновенную
именную акцию ОАО «МТС» номинальной
стоимостью 0,1 рубля каждая.

Общая сумма дивидендов по результатам 1
полугодия 2014 года составляет: 12 811 764
084,40 рублей. Дивиденды выплат
ить денежными
средствами. Установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов


14 октября 2014 года.

за




Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «МегаФон»

Сокращенное наименование

ОАО «МегаФон»

Да
та закрытия реестра

11.08.2014

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

5.68

Дата проведения общего собрания акционеров:

22.09.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли
уп
равляющая
компания по
данному вопросу, и,
если голосовала,
-

как именно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. Утверждение Положения о Правлении
ОАО «МегаФон» (Редакция №2).

Утвердить Положение о Правлении ОАО
«МегаФон» (редакция № 2).

за

2. Одобрение сде
лки, в совершении
которой имеется заинтересованность:
Соглашение о новации между ОАО
«МегаФон» и
MegaFon

Investments

(
Cyprus
)
Limited
.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность: Соглашение о новации
между ОАО «МегаФон» и
MegaFon

Inve
stments

(
Cyprus
)
Limited
.

за

3. Определение размера вознаграждений
и (или) компенсаций расходов членов

Совета директоров Общества, связанных
с исполнением ими своих обязанностей.

1. Определить следующий размер
вознаграждений и (или) компенсаций расходов
н
езависимым членам Совета директоров

Общества, связанных с исполнением ими своих
обязанностей:

1.1. Установить размер вознаграждения
независимого члена Совета директоров Общества
за исполнение им функций

независимого члена Совета директоров Общества:
200 00
0 (Двести тысяч) Фунтов стерлингов без
учета налогов за период с даты проведения
годового Общего собрания акционеров до даты
проведения следующего годового Общего
собрания акционеров.

1.2. Вознаграждение независимым членам Совета
директоров Общества, избра
нным на годовом
Общем собрании акционеров Общества,
выплачивается в следующем порядке:

· 50% от вознаграждения выплачивается по
истечении двух месяцев после избрания
независимого члена в Совет директоров

Общества на годовом Общем собрании
акционеров Общест
ва;

· 50% от вознаграждения выплачивается по
истечении шести месяцев после избрания
независимого члена в Совет директоров

Общества на годовом Общем собрании
акционеров Общества.

за




Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»

Сокращенное наименование

ОАО «НОВАТЭК»

Дата закрытия реестра

11.09.2014

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

6.97

Дата проведения общего собрания акционеров:

14.10.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего собрания акционеров

Форму
лировка принятого решения

Голосовала ли
управляющая
компания по
данному вопросу, и,
если голосовала,
-

как именно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. О выплате дивидендов по
результатам
I

полугодия 2014
финансового года.

1. Принять решение о выплат
е дивидендов по
размещенным акциям

Общества по результатам
I

полугодия 2014
финансового года.

2. Определить следующий размер, сроки и форму
выплаты дивидендов:

· Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям
ОАО «НОВАТЭК»

по результатам первой половины 2014
финансового года в размере

5,10 (пять рублей 10 копеек) на одну

за


обыкновенную акцию, что

составляет 15 485 160 600 (пятнадцать
миллиардов четыреста

восемьдесят пять миллионов сто шестьдесят
тысяч шестьсот) рублей.

· Установить дату, на которую определя
ются
лица, имеющие право на

получение дивидендов по акциям ОАО
«НОВАТЭК»


27 октября 2014

года.

· Выплату дивидендов осуществить денежными
средствами.





Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»

Сокращенное наиме
нование

ОАО «Аптечная сеть 36,6»

Дата закрытия реестра

15.09.2014

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

5.7

Дата проведения общего собрания акционеров:

28.10.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего собрания акционеров

Формулировка

принятого решения

Голосовала ли
управляющая
компания по
данному вопросу, и,
если голосовала,
-

как именно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. Об утверждении Устава ОАО
«Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.

Утвердить Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6» в
но
вой редакции.

за

2. Об увеличении Уставного капитала
ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем
размещения дополнительных акций.

Увеличить уставный капитал ОАО «Аптечная
сеть 36,6» путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций
(далее так
же


«акции») в количестве 1 400 000
000 (Один миллиард четыреста миллионов) штук
номинальной стоимостью 0,64 (Ноль целых
шестьдесят четыре сотых) рубля или 64
(шестьдесят четыре) копейки каждая на общую
сумму по номинальной стоимости акций 896 000
000 (Во
семьсот девяносто шесть миллионов)
рублей, на следующих условиях: Способ
размещения акций: открытая подписка. Порядок
определения цены размещения акций: цена
размещения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций
устанавливается Советом дире
кторов после
государственной регистрации дополнительного
выпуска акций и истечения срока действия
преимущественного права приобретения акций,
но не позднее начала размещения акций. Цена
размещения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций
лицам,
имеющим преимущественное право приобретения
акций, устанавливается Советом директоров
после государственной регистрации
дополнительного выпуска акций и истечения
срока действия преимущественного права
приобретения акций, но не позднее начала
размеще
ния акций. Форма оплаты акций: оплата
размещаемых акций производится денежными
средствами (рублями РФ) в безналичном порядке
и/или долями в уставных капиталах следующих
обществ с ограниченной ответственностью:


а) Общество с ограниченной ответственностью
«
АПТЕКА
-
А.в.е» (ИНН 7705947629, ОГРН
1117746309526);

б) Общество с ограниченной ответственностью
«АПТЕКА
-
А.в.е
-
1» (ИНН 7714844316, ОГРН
1117746529691).

за


По итогам размещения дополнительных акций
ОАО «Аптечная сеть 36,6» внести в устав ОАО
«Аптечная сеть

36,6» соответствующие
изменения: увеличение уставного капитала ОАО
«Аптечная сеть 36,6» на величину,
соответствующую количеству размещенных
акций дополнительного выпуска (п. 6.2 Устава);
увеличение количества размещенных акций ОАО
«Аптечная сеть 36,6» на
величину,
соответствующую количеству размещенных
акций дополнительного выпуска (п. 6.4 Устава);
уменьшение количества объявленных акций ОАО
«Аптечная сеть 36,6» на величину,
соответствующую количеству размещенных
акций дополнительного выпуска (п. 6.5 Устав
а).





Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»

Сокращенное наименование

ОАО «ДИКСИ Групп»

Дата закрытия реестра

23.09.2014

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

12.58

Дата проведения общего собрания

акционеров:

07.11.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли
управляющая
компания по
данному вопросу, и,
если голосовала,
-

как именно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. Об одобрен
ии крупной сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, по заключению
договора купли
-
продажи 100 % долей в
уставном капитале Общества с
ограниченной ответственностью
«Виктория Балтия».

В соответствии с п.п. 14 и 15 пункта 14.3 статьи
14 Устава
Общества и положениями Глав
X

и Х
I

Федерального закона «Об акционерных
обществах» одобрить крупную сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
по заключению договора купли
-
продажи 100 %
долей в уставном капитале Общества с
ограниченной ответст
венностью «Виктория
Балтия» (далее


Договор) на следующих
основных условиях:

Стороны Договора : ОАО «ДИКСИ Групп»
-

Продавец, ЗАО «ДИКСИ Юг»
-

Покупатель;

Предмет Договора: Продавец продает, а
Покупатель приобретает 100% долей в уставном
капитале Общества

с ограниченной
ответственностью «Виктория Балтия», ОГРН
1053900175207, ИНН: 3905069220,
местонахождение: Российская Федерация, 236006,
г. Калининград, Московский пр
-
т, 183А (далее


Доля); Номинальная стоимость Доли: 31 100 000
(тридцать один миллион сто
тысяч) рублей;

Стоимость Доли по Договору: 21 207 649 000
(двадцать один миллиард двести семь миллионов
шестьсот сорок девять тысяч) рублей;

Порядок оплаты стоимости Доли: расчеты по
Договору осуществляются путем перечисления
Покупателем денежных средств н
а расчетный
счет Продавца либо иным способом,
предусмотренным законодательством, в том
числе путем зачета встречных обязательств
сторон, не позднее 31 декабря 2016 года.

Переход права собственности на Долю: с момента
нотариального удостоверения Договора.
Одновременно к Покупателю переходят все права
и обязанности участника общества, возникшие до
удостоверения Договора, за исключением

за


дополнительных прав и обязанностей Продавца,
если такие имеются.

Иные условия: до момента полной оплаты
Покупателем сто
имости Доли по Договору права
залога у Продавца на отчуждаемую
Долю не
возникает.


2. Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, по
внесению изменений в Дополнительное
соглашение, заключенное 09.07.2014 г. к
Кредитному догов
ору от 07.03.2013 г.

В соответствии с п.п. 14 пункта 14.3 статьи 14
Устава Общества и положениями Главы Х
I

Федерального закона «Об акционерных
обществах» одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, по
внесению изменений в Дополнительн
ое
соглашение, заключенное 09.07.2014 г. между
Обществом в качестве «Заемщика», Закрытым
акционерным обществом «ДИКСИ Юг» в
качестве «Нового Заемщика», ВТБ Капитал ПЛ
C

в качестве «уполномоченного ведущего
организатора», «агента» и «кредитора» (далее


«Сог
лашение») к Кредитному договору от
07.03.2013 г. (являющуюся взаимосвязанной со
сделкой, совершенной на основании Соглашения)
и включить в текст Соглашения обязательство
Нового Заемщика по уплате Заемщику части
Комиссии за организацию кредита в размере 102

429 705,54 рублей (сто два миллиона четыреста
двадцать девять тысяч семьсот пять рублей 54
копейки), самостоятельно определяя сроки и
размеры конкретных платежей, но при любых
обстоятельствах в течение 270 (двести семьдесят)
дней с даты вступления в силу
Соглашения.

за

3. Об одобрении крупной сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, по внесению
изменений в Дополнительное
соглашение, заключенное 09.07.2014 г. к
Договору синдицированного кредита от
06.06.2012 г.

В соответствии с п.п. 14 и

15 пункта 14.3 статьи
14 Устава Общества и положениями Глав
X

и Х
I

Федерального закона «Об акционерных
обществах» одобрить крупную сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
по внесению изменений в Дополнительное
соглашение, заключенное

09.0
7.2014 г. между Обществом в качестве
«Заемщика», ЗАО «ДИКСИ Юг» в качестве
«Нового Заемщика», ЗАО ЮниКредит Банк,
Unicredit

Bank

Austria

AG
, ОАО АКБ
«РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО» и
ОАО «Газпромбанк» в качестве
«уполномоченных ведущих организаторов»; ЗА
О
ЮниКредит Банк,
Unicredit

Bank

Austria

AG

и
ОАО АКБ «РОСБАНК» в качестве
«организаторов»,
Unicredit

Bank

AG
,
London

branch

в качестве «координатора и агента по
кредиту»,
Unicredit

Bank

Austria

AG
, ОАО АКБ
«РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО»,
ОАО «Газпромба
нк», ОАО «Сбербанк России» и
ОАО Банк ВТБ в качестве «кредиторов» (далее


«Соглашение») к Договору синдицированного
кредита от 06.06.2012 г. (являющуюся
взаимосвязанной со сделкой, совершенной на

основании Соглашения), и включить в текст
Соглашения обязат
ельство Нового Заемщика по
уплате

Заемщику части Комиссии за организацию
кредита в размере 237 027 209,00 (двести
тридцать семь

миллионов двадцать семь тысяч двести девять
рублей 00 копеек), самостоятельно определяя
сроки и

размеры конкретных платежей, но
при любых
обстоятельствах в течение 270 (двести семьдесят)
дней с даты вступления в силу Соглашения.

за




Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»

Сокращенное наименование

ОАО «Компания «М.видео»

Дата закрытия рее
стра

05.11.2014

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

11.28

Дата проведения общего собрания акционеров:

05.12.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли
управляющая
комп
ания по
данному вопросу, и,
если голосовала,
-

как именно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. О размере, сроках и порядке выплаты
дивидендов по результатам 9 месяцев
2014 финансового года.

На основании рекомендации Совета директоров
Общества (Протокол №
93/2014 от 27.10.2014г.):

1. Выплатить из чистой прибыли Общества по
результатам 9 (девяти) месяцев 2014 финансового
года специальные (промежуточные) дивиденды в
размере 25 (двадцати пяти) рублей на одну
размещенную обыкновенную именную
бездокументарную ак
цию номинальной
стоимостью 10 (десять) рублей денежными
средствами путем безналичного перечисления на
банковский счет акционера и/или путем
почтового перевода в срок не позднее 29 января
2015 года.

2. Установить 16 декабря 2014 года в качестве
даты закрыти
я Реестра акционеров Общества для
составления списка лиц, имеющих право
получение дивидендов по акциям Общества

за

2. Об утверждении Устава Общества в
новой редакции.

Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Положения пункта 11.5. Устава Общества
вступа
ют в силу после государственной
регистрации Устава в новой редакции,
утвержденного решением внеочередного общего
собрания акционеров, проводимого 05.12.2014г.,
но не ранее даты принятия решения о созыве
общего собрания акционеров Общества, в
повестку дня к
оторого включен вопрос об
избрании членов Совета директоров, или даты
направления акционерами кандидатов в Совет
директоров на годовое общее собрание
акционеров, проводимое в 2015г.

за

3. Об утверждении Положения об общем
собрании акционеров Общества в но
вой
редакции.

Утвердить Положение об общем собрании
акционеров Общества в новой редакции

за




Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»

Сокращенное наименование

ОАО «Аптечная сеть 36,6»

Дата закрытия реестра

03.11.2014

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

6.54

Дата проведения общего собрания акционеров:

16.12.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли
управляющая
компания п
о
данному вопросу, и,
если голосовала,
-

как именно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. Рассмотрение вопроса о совершении
Обществом следующих
взаимосвязанных сделок, являющихся в
совокупности крупной сделкой, каждая
из которых одновременно является
сдел
кой с заинтересованностью.

Одобрить совершение Обществом следующих
взаимосвязанных сделок, являющихся в
совокупности крупной сделкой, каждая из
которых одновременно является сделкой с
заинтересованностью.

за




Полное наименование эмитента

Открытое акцио
нерное общество «Магнит»

Сокращенное наименование

ОАО «Магнит»

Дата закрытия реестра

18.12.2014

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

13.83

Дата проведения общего собрания акционеров:

10.11.2014

Формулировки вопроса в повестке дня
общего

собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли
управляющая
компания по
данному вопросу, и,
если голосовала,
-

как именно ("за",
"против" или
"воздержался")

1. Выплата дивидендов по акциям ПАО
«Магнит» по результатам девяти месяцев
2014
финансового года

Выплатить дивиденды по обыкновенным
именным акциям ПАО «Магнит» по результатам
девяти месяцев 2014 финансового года в размере
14 379 945 254,85 рубля (Четырнадцать
миллиардов

триста семьдесят девять миллионов девятьсот
сорок пять тысяч две
сти пятьдесят четыре рубля
восемьдесят пять копеек), что составляет 152,07
рубля (Сто пятьдесят два рубля семь копеек) на
одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов
осуществить в денежной форме. Установить
следующую дату, на которую определяются лица,
име
ющие право на получение дивидендов: 30
декабря 2014 года. Выплату дивидендов
осуществить в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации

за

2. Одобрение крупных сделок, в
совершении которых имеется
заинтересованность

Одобрить догов
ор поручительства, который
Публичное акционерное общество «Магнит»
(далее


Поручитель) планирует заключить в
будущем с Акционерным коммерческим банком
«Банк Москвы» (открытое акционерное
общество)


(далее Договор поручительства), в
обеспечение исполнения

обязательств Закрытого
акционерного общества «Тандер»
(выгодоприобретатель) (далее


Заемщик) перед
Акционерным коммерческим банком «Банк
Москвы» (открытое акционерное

общество) (далее


Кредитор) по Соглашению о
кредитовании №29
-
261/15/2651
-
10
-
КР от
30.0
9.2010г., с учетом всех дополнительных
соглашений к нему (далее


Соглашение о

кредитовании), являющийся крупной сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:

1. Соглашение о кредитовании отражает
намерения Кредитора и З
аемщика заключать
кредитные сделки и регламентирует порядок
согласования условий кредитных сделок;

2. максимальный объем задолженности Заемщика
по кредитам с единовременной выдачей,
предоставляемым в рамках действия Соглашения
о кредитовании, составляет не

более 16 000
000

000 (Шестнадцати миллиардов) рублей;



3. кредиты в рамках Соглашения о кредитовании
предоставляются на срок не более 90 (Девяноста)
дней;

4. при установлении окончательной даты возврата
каждого из кредитов вся ссудная задолженность
по к
редитам, выданным в рамках Соглашения о
кредитовании, должна быть погашена

в полном объеме не позднее «30» апреля 2016
года;

5. процентная ставка за пользование кредитами с
учетом комиссионных платежей составляет не
более 25% (Двадцати пяти процентов) годо
вых

за


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые
инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиц
ионный пай, следует внимательно ознакомиться с
правилами доверительного управления фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды.


Директор ЗАО «УК «Норд
-
Вест Капитал» Ту
мин И.Г.



Приложенные файлы

  • pdf 14794072
    Размер файла: 437 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий