сведения о физическом лице-бенефициарном владельце, клиент Банка ООО «ИнжПроектСервис», на имя фио от 26 июня 2014 г., сведения о физическом лице-бенефициарном владельце

1-287/17
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации

Москва дата

Дорогомиловский районный суд адрес под председательством судьи Рудаковой Ю.Г., с участием государственного обвинителя помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес фио, представителя потерпевшего фио, подсудимого фио, защитника адвоката фио, представившего удостоверение № 39/1037 и ордер № 70, подсудимой фио, защитника адвоката фио, представившей удостоверение № 8243 и ордер № 1098, подсудимой фио, защитника адвоката фио, представившего удостоверение № 12843 и ордер № 1724, подсудимой фио, защитника адвоката фио, представившего удостоверение № 14336 и ордер № 1013, при секретаре Кочиной М.С., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
фио, родившегося дата в адрес, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием; не женатого; имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей; работающего коммерческим директором наименование организации; военнообязанного, зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160, ч.3 ст. 160, ч.1 ст. 201 УК РФ,
фио, родившейся дата в адрес, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием; замужней; не имеющей на иждивении несовершеннолетних детей; работающей главным бухгалтером наименование организации, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: адрес, не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ,
фио, родившейся дата в адрес, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием; вдова; имеющей на иждивении трех несовершеннолетних детей; не работающей; не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: адрес, не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ,
фио, родившейся дата в г. адрес, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием; замужней; имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка; работающей руководителем юридической службы наименование организации (наименование организации); не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: адрес, не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ,



УСТАНОВИЛ:

фио совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
фио, являясь с дата на основании решения Департамента имущества адрес - единственного акционера наименование организации (ИНН телефон, адрес, адрес регистрации: адрес, далее по тексту - Общество) от дата № 325-р его генеральным директором, в должностные обязанности которого в соответствии с Трудовым договором от дата (без номера), Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и положениями действующего трудового и гражданского законодательства, входило выполнение функций единоличного исполнительного органа, а в частности: распоряжаться имуществом Общества и совершать сделки от имени Общества; осуществлять право первой подписи под финансовыми документами Общества; при осуществлении своих прав и исполнении возложенных на него обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества Общества, его сохранность и защиту от противоправных действий юридических и физических лиц, организовывать надлежащий учёт и контроль его использования; нести полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу в результате своего виновного противоправного поведения; нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), включая упущенную выгоду и реальный ущерб; а также, обладая полномочиями по распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, разработал (точный период времени и обстоятельства следствием не установлены, но не позднее дата), план совершения присвоения, а именно, денежных средств, принадлежащих Обществу, в особо крупном размере, а также иного имущества Общества, согласно которому хищение осуществляется путём заключения Обществом фиктивных договоров займа без принятия обеспечительных мер к их возврату с подконтрольным фио фиктивным обществом - наименование организации (ИНН телефон, адрес, ул. дата, д. 23, далее по тексту - наименование организации), зарегистрированным на доверенное лицо фио лицо - фио, которое имело уставной капитал в размере сумма, создано по его (фио) указанию без цели осуществления предпринимательской деятельности и фактически финансово-хозяйственной деятельности не вело, в связи с чем, экономической прибыли не извлекало, а, следовательно, заранее не имело финансовой возможности обеспечить возврат полученных от Общества по договорам займов денежных средств.
С целью реализации разработанного преступного плана в период с дата по дата фио, находясь на территории адрес (точные дата, время и место следствием не установлены), создал организованную группу, к участию в которой привлек следующих лиц:
- главного бухгалтера Общества фио, в должностные обязанности которой в соответствии с Трудовым договором № 10/13 от дата, заключенным с Обществом, и положениями действующего российского трудового законодательства, входило, в том числе: осуществление организации и ведение бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности Общества и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности Общества; организация учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учёта операций, связанных с их движением, учёт издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности Общества, а также финансовых, расчетных и кредитных операций; согласование с генеральным директором направлений расходования средств с рублевых и валютных счетов Общества; принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства; подписание документов, служащих основаниями для приемки и выдачи денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также кредитные и расчетные обязательства; участие в согласовании договоров и соглашений, заключаемых Обществом; при исполнении своих трудовых обязанностей исходить во всех своих действиях из интересов Общества и нести ответственность за причинение материального ущерба Обществу в пределах, определённых действующим трудовым и гражданским законодательством;
- начальника юридического отдела Общества фио, в должностные обязанности которой в соответствии с Трудовым договором № 13/13 от дата, заключенным с Обществом, и положениями действующего российского трудового законодательства, входило незамедлительное информирование лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, о возникновении или возможности возникновения ситуации, представляющей угрозу сохранности его имущества и при исполнении трудовых обязанностей исходить во всех своих действиях из интересов Общества;
- генерального директора подконтрольного фио ЗАО «ОФСК» - фио, с которой находился в личных доверительных и близких взаимоотношениях.
После чего, вступил с вышеперечисленными лицами в преступный сговор, направленный на хищение вверенного фио и фио в силу занимаемых ими в Обществе должностей имущества, т.е. денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Обществу.
При этом, фио возложил на себя руководство созданной им организованной группой, выразившееся в совершении следующих действий: организация, предварительная подготовка и тщательное планирование преступной деятельности всех входящих в состав организованной им группы соучастников; разработка преступной схемы хищения денежных средств и подготовка средств и способов реализации преступного замысла; подбор соучастников и их материальная мотивация к осуществлению согласованных действий, направленных на достижение поставленных перед организованной группой единых целей; распределение ролей между соучастниками; организация внутригрупповой дисциплины с иерархией подчинения и неукоснительным исполнением соучастниками указаний организатора преступной группы фио, обеспечивающих слаженную деятельность преступной группы и согласованность действий её соучастников; осуществление контроля за действиями и поведением соучастников, систематический инструктаж относительно выполняемых ими указаний фио и координация взаимодействия соучастников между собой в рамках реализации фио преступного плана по совершению присвоения денежных средств, принадлежащих Обществу; поддержание стабильного и постоянного состава преступной группы во избежание утечки информации о её преступной деятельности; финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение преступной деятельности организованной группы; маскировка преступных действий и соблюдение мер конспирации при ведении преступной деятельности и придание преступным действиям соучастников видимости законных гражданско-правовых отношений между субъектами предпринимательской деятельности с целью сокрытия следов преступной деятельности; фактическое управление подконтрольным фиктивным юридическим лицом наименование организации, используемым соучастниками в хищении денежных средств Общества, а также, дальнейшее распределение между соучастниками полученных в результате реализации преступного замысла преступных доходов.
фио фио отводилась роль по исполнению его указаний, связанных с совершением следующих действий:
- подписание необходимых для совершения преступлений финансово-хозяйственных документов, обосновывающих заведомо необеспеченные хозяйственные операции, предполагающие использование ею своего служебного положения в соответствии с занимаемой должностью главного бухгалтера, что должно придавать преступным действиям соучастников видимость законности;
- сопровождение сделок, совершаемых Обществом, в рамках своих должностных полномочий и осуществление контроля за их реализацией;
- подготовка налоговой отчетности с последующим её предоставлением в налоговые органы, в том числе «нулевой» налоговой отчетности, аффилированных с участниками организованной группы фиктивных юридических лиц, в том числе, наименование организации;
- осуществление финансовых операций по счетам Общества, наименование организации и вышеуказанных фиктивных обществ;
- взаимодействие с банковскими учреждениями и иными кредитными организациями в связи с выполнением вышеуказанных обязанностей, организация документооборота по финансово-хозяйственной деятельности Общества и наименование организации.
На Голышеву фиофио возлагалось осуществление следующих действий:
- создание и государственная регистрация в компетентных органах подконтрольных фио и соучастникам организованной группы фиктивных юридических лиц, в том числе, наименование организации;дальнейшее их юридическое обслуживание и поддержание правоспособного состояния в целях придания преступной деятельности видимости правомерных гражданско-правовых отношений;
- открытие расчетных счетов вышеуказанным фиктивным юридическим лицам в банковских учреждениях, с руководителями которых он фио находился в доверительных и дружеских взаимоотношениях;
- подготовка заведомо фиктивных договоров и иных документов по финансово-хозяйственной деятельности Общества, наименование организации и созданных ею фиктивных компаний-контрагентов, подконтрольных фио и соучастникам организованной группы;
- контроль за реализацией сделок Общества с подконтрольным фио ЗАО «ОФСК» в рамках своих должностных полномочий согласно занимаемой должности начальника юридического отдела.
фио в процессе реализации преступных намерений фио отводилось выполнение действий, связанных с участием в создании и дальнейшем юридическом (бухгалтерском и банковском) обслуживании подконтрольного фио и соучастникам организованной преступной группы и возглавляемого ею в качестве генерального директора юридического лица – наименование организации, а также управление им под чётким руководством и контролем фио в целях придания преступной деятельности участников организованной группы видимости гражданско-правовых отношений.
При этом она фио, фио, и фио согласились на участие в преступной группе, руководствуясь личными корыстными мотивами, рассчитывая в результате совершения преступления, получить материальное обогащение в виде получения части похищенного имущества, принадлежащего Обществу, а также иной личной заинтересованностью, выразившейся в дальнейшем трудоустройстве в подконтрольное фио ЗАО «ОФСК» и дальнейшем осуществлении совместного преступного «бизнеса».
Вместе с тем, она фио и её соучастники - фио и фио, действовавшие из корыстных побуждений в составе организованной группы, выполняя отведённые им фио преступные роли, направленные на хищение денежных средств Общества, осознавали преступность своих действий, т.к. были достоверно осведомлены о том, что наименование организации фактически финансово-хозяйственной деятельности не вело, в связи с чем, экономической прибыли не извлекало, а, следовательно, не могло обеспечить возврат Обществу полученных по договорам займов денежных средств.
После распределения преступных ролей между соучастниками фио, используя свое служебное положение, в неустановленное следствием время, на территории адрес, в целях реализации преступных намерений, направленных на хищение принадлежащих Обществу денежных средств путем присвоения, заведомо осознавая преступность своих действий и необеспеченность сделки, дал фио, как начальнику юридического отдела Общества, указание изготовить договор займа № 37/14-ОФ на сумму сумма с подконтрольным преступной группе наименование организации, который являлся экономически нецелесообразным по причине отсутствия обеспечительных мер по его возврату, и дата, действуя от лица руководителя Общества, в рамках своих должностных полномочий, находясь в офисе Общества по адресу: адрес, Большой адрес, заключил указанный договор со своим соучастником фио под процентную ставку 9 % годовых, не превышающую среднебанковскую ставку по депозитам юридических лиц, действующую на дату заключения настоящего договора.
Затем, в соответствии с условиями заключенного договора займа, по указанию фио Ковалева О.А. перечислила электронными платежами через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» денежные средства, принадлежащие Обществу:
- дата - сумма с расчетного счета Общества № 40702810038260011837, открытого в Московском наименование организации (ИНН телефон, адрес), на расчетный счет наименование организации № 40702810800000002524, открытый в наименование организации (ИНН телефон, адрес);
- дата - сумма и сумма соответственно с расчетного счета Общества № 40702810038260011837, открытого в Московском наименование организации, на расчетный счет наименование организации № 40702810438120012929, открытый в том же банке.
В дальнейшем, фио, будучи осведомленным о досрочном прекращении своих полномочий генерального директора Общества с дата и назначении с дата единоличным исполнительным органом Общества - наименование организации (ИНН телефон, адрес) в соответствии с Решением единственного акционера Общества - Департамента городского имущества адрес в лице заместителя руководителя фио, продолжая действовать согласно ранее разработанному преступному плану, в целях собственного обогащения, а также обогащения связанных с ним соучастников организованной фио группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, путём присвоения, в неустановленное время, но не позднее дата при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории адрес (более точные дата, время и место следствием не установлены), используя образец предыдущего договора займа № 37/14-ОФ от дата, ранее подготовленного фио, при участии своего соучастника фио оформил аналогичный экономически нецелесообразный и необеспеченный к возврату договор займа № 40/14-ОФ на сумму сумма с подконтрольным фио ЗАО «ОФСК», умышленно указав в нем дату заключения - дата, т.е., якобы, в период действия должностных полномочий руководителя Общества.
Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, действуя от лица Общества и находясь в офисе Общества по адресу: адрес, Большой адрес, фио заключил указанный договор со своим соучастником фио под процентную ставку 9 % годовых, не превышающую среднебанковскую ставку по депозитам юридических лиц, действующую на дату заключения настоящего договора.
При этом, в целях придания сделке законности, якобы совершенной в рамках действующих должностных полномочий единоличного исполнительного органа и сокрытия следов совершенного преступления, фио оформил два листа нетрудоспособности № 126278569788 наименование организации (ИНН телефон, адрес) и № 114381763210 в наименование организации (ИНН телефон, адрес).
После этого, фио, продолжая следовать ранее разработанному им преступному плану, осознавая преступность своих действий, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, в офисе Общества по адресу: адрес, Большой адрес, изготовил на бумажном носителе и подписал от лица генерального директора Общества платежное поручение на сумму сумма, присвоив ему номер 1186, не соответствующий установленному в Обществе порядку ведения учёта платежных документов и нарушающий текущую последовательность их нумерации, после чего заверил свою подпись находящейся в его постоянном личном распоряжении печатью Общества.
После чего, фио, будучи осведомленным о прекращении своих полномочий генерального директора Общества, дата, находясь в офисе Общества по адресу: адрес, Большой адрес (точное время следствием не установлено), предоставил фио для подписи от лица главного бухгалтера изготовленное им платежное поручение, которая, осознавая, в силу своих должностных полномочий, преступность своих действий и незаконность сделки, действуя вопреки интересам Общества, его подписала, как должностное лицо, ответственное за распоряжение финансовыми ресурсами Общества.
В дальнейшем, дата фио, действуя из личной корыстной заинтересованности, вопреки интересам Общества, в целях собственного обогащения и обогащения связанных с ним соучастников, в неустановленное время лично представил изготовленное им платежное поручение № 1186 в дополнительный офис № 01771 в Московском наименование организации (ИНН телефон,адрес), на основании которого указанным банковским учреждением осуществлено перечисление денежных средств в сумме сумма с расчетного счета Общества № 40702810038260011837, открытого в Московском наименование организации, на расчетный счет наименование организации № 40702810438120012929, открытый в том же Банке, в результате чего фио, фио, фио и фио получили реальную возможность распорядиться по своему усмотрению похищенными денежными средствами Общества.
В целях придания деятельности подконтрольному фио ЗАО «ОФСК» и действиям соучастников организованной группы законности по указанию фио Голышева Е.А. и фио были официально оформлены фио в штатную структуру подконтрольного фио ЗАО «ОФСК» в соответствии с действующим трудовым законодательством: фио в соответствии с Трудовым договором № 02/14 от дата - на должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам - финансового директора, фио в соответствии с Трудовым договором № 03/14 от дата - на должность заместителя генерального директора - начальника юридического Департамента наименование организации, с выплатой с дата в качестве материального вознаграждения за выполняемые действия в рамках отведенной преступной роли заработной платы со счета наименование организации № 40702810800000002524, открытого в наименование организации.
При этом фио продолжала осуществлять свою трудовую деятельность в должности главного бухгалтера Общества до дата (дата увольнения из Общества), тем самым, контролировала состояние финансово-хозяйственной деятельности Общества, в силу занимаемой в Обществе должности имела прямой доступ к его счетам и владела информацией по текущей правовой позиции нового руководства Общества в лице наименование организации относительно неисполнения наименование организации перед Обществом своих обязательств по возврату сумм займов по договорам № 37/14-ОФ и № 40/14-ОФ, которую систематически предоставляла своим соучастникам с целью использования её в ходе реализации преступного плана.
фио в соответствии с предоставленной фио информацией по указанию фио формировала правовую позицию защиты наименование организации в правоохранительных и судебных органах и в соответствии с занимаемой должностью в наименование организации осуществляла подготовку документов и дальнейшее юридическое сопровождение участия его представителей наименование организации в судебных процессах в рамках исковых требований Общества к наименование организации по возврату принадлежащих Обществу денежных средств в размере сумма, перечисленных по договорам займа № 37/14-ОФ и № 40/14-ОФ, а также формировала правовую позицию защиты фио, фио и иных работников наименование организации в ходе общения с представителями правоохранительных органов, исключающую управленческую роль фио в деятельности наименование организации и его роль организатора совершения преступления в целом.
В результате содеянного фио при вышеописанных обстоятельствах создал сплоченную устойчивую организованную группу, в которую вошли в качестве его соучастников - фио, фио и фио, заранее объединившиеся в целях совершения присвоения, то есть хищения вверенного фио и фио чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Обществу, с использованием своего служебного положения, причинив материальный ущерб Обществу на общую сумму сумма.
Таким образом, он фио совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Он же, фио, совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.
фио, являясь с дата на основании решения Департамента имущества адрес - единственного акционера наименование организации (ИНН телефон, адрес, адрес регистрации: адрес, далее по тексту - Общество) от дата № 325-р его генеральным директором, в должностные обязанности которого в соответствии с Трудовым договором от дата (без номера), Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и положениями действующего трудового и гражданского законодательства, входило выполнение функций единоличного исполнительного органа, а в частности: распоряжаться имуществом Общества и совершать сделки от имени Общества; осуществлять право первой подписи под финансовыми документами Общества; при осуществлении своих прав и исполнении возложенных на него обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества Общества, его сохранность и защиту от противоправных действий юридических и физических лиц, организовывать надлежащий учёт и контроль его использования; нести полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу в результате своего виновного противоправного поведения; нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), включая упущенную выгоду и реальный ущерб; а также, обладая полномочиями по распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, в дата, находясь на территории адрес (точные дата, время и место следствием не установлены, но не позднее дата), разработал план совершения присвоения имущества, принадлежащего Обществу, а именно - хищения приобретенных на денежные средства Общества пяти смартфонов марки «Apple 5S» на общую сумму сумма.
Так, фио, используя свое служебное положение, дата в неустановленное следствием время, заведомо осознавая преступность своих действий, находясь на территории адрес в целях реализации преступных намерений, направленных на хищение денежных средств Общества путем присвоения, действуя от лица Общества, заключил с генеральным директором наименование организации (адрес, ИНН 7709678550) договор купли-продажи № 8-068-860 о приобретении Обществом 4 смартфонов марки «Applei Рhone 5S» с объемом внутренней памяти 16 Гб, стоимостью сумма каждый, 1 смартфона марки «Apple iРhone 5S» с объемом внутренней памяти 64 Гб, стоимостью сумма.
Затем, дата фио, будучи осведомленным о досрочном прекращении своих полномочий единоличного исполнительного органа Общества и передаче данных полномочий наименование организации (ИНН телефон, адрес), единственным учредителем которого является Департамент городского имущества адрес, продолжая действовать согласно ранее разработанному преступному плану, реализуя свой корыстный умысел, направленный на хищение принадлежащего Обществу имущества, путем присвоения, в целях собственного обогащения, в период дата дата, находясь на территории адрес, лично изготовил и подписал от лица генерального директора Общества доверенность № 11 от дата на имя секретаря фио, от которой умышленно скрыл факт прекращения своих полномочий генерального директора Общества, после чего дал ей указание о получении согласно указанной доверенности 5 смартфонов марки «Apple iРhone 5S» по предварительно заключенному фио договору купли продажи с наименование организации. При этом, дата в качестве оплаты по указанному договору Обществом осуществлено перечисление денежных средств в общей сумме сумма электронным платежом по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со счёта Общества, № 40702810038260011837, открытого в Московском наименование организации (ИНН телефон, адрес), на счёт наименование организации № 40702810402000031822, открытый в наименование организации (адрес, 3-я адрес).
В этот же день фио, неосведомленная о преступных действиях фио, в офисе наименование организации по предъявленной ей доверенности, выданной последним, получила 5 смартфонов марки «Apple iРhone 5S», которые впоследствии передала фио в офисе Общества по адресу: адрес, Большой адрес.
Далее, фио, реализуя преступный умысел на обращение вверенного ему имущества, принадлежащего Обществу, в свою пользу, преследуя цель собственного обогащения, присвоил 5 смартфонов марки «Apple iРhone 5S», которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.
В результате содеянного, фио, используя свое служебное положение, совершил присвоение, то есть хищение вверенного ему чужого имущества, а именно - 4 смартфонов марки «Apple iРhone 5S» с объемом внутренней памяти 16 Гб, стоимостью сумма каждый, 1 смартфона марки «Apple iРhone 5S» с объемом внутренней памяти 64 Гб, стоимостью сумма, причинив своими действиями Обществу материальный ущерб на общую сумму сумма.
Таким образом, фио совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
Он же, фио, совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц в виде необоснованных выплат подчиненным работникам дополнительных выходных пособий, выразившееся в нарушении действующих в организации положений оплаты труда и российского трудового законодательства в целом, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, при следующих обстоятельствах.
Так, фио, являлся с дата на основании решения Департамента имущества адрес - единственного акционера наименование организации (ИНН телефон, адрес, адрес регистрации: адрес, далее по тексту - Общество) от дата № 325-р его генеральным директором, в должностные обязанности которого в соответствии с Трудовым договором от дата(без номера), Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и положениями действующего трудового и гражданского законодательства, входило выполнение функций единоличного исполнительного органа, а в частности: распоряжаться имуществом Общества и совершать сделки от имени Общества; осуществлять право первой подписи под финансовыми документами Общества; при осуществлении своих прав и исполнении возложенных на него обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества Общества, его сохранность и защиту от противоправных действий юридических и физических лиц, организовывать надлежащий учёт и контроль его использования; нести полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу в результате своего виновного противоправного поведения; нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), включая упущенную выгоду и реальный ущерб; поощрять работников за добросовестный и эффективный труд за счет средств Общества.
Таким образом, фио исполнял обязанности руководителя в коммерческой организации и являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа в Обществе, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе.
Обладая полномочиями по распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, фио, будучи осведомленным о досрочном прекращении своих полномочий с дата и передаче данных полномочий с дата наименование организации (ИНН телефон, адрес), единственным учредителем которого является Департамент городского имущества адрес, действуя в нарушении устава данного Общества, писем Министерства финансов Российской Федерации № дата/1-982 от дата и дата/2014 от дата, с целью извлечения выгод и преимуществ для других лиц, а именно - подконтрольных ему работников Общества, находящихся в его подчинении в силу занимаемого фио должностного положения, в период времени дата дата, находясь в офисе Общества по адресу: адрес, Большой адрес, предложил работникам Общества, проработавшим в нем непродолжительное время (фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио), расторгнуть заключенные с ними трудовые договоры по соглашению сторон, предварительно подписав дополнительные соглашения к трудовым договорам с указанием выплаты дополнительных выходных пособий в размере трехмесячного среднего заработка, что в нарушение статьи 178 Трудового Кодекса Российской Федерации, не является компенсационной либо гарантированной выплатой, не направленной на возмещение работнику затрат, связанных с исполнением им трудовых или иных обязанностей.
При этом, фио достоверно обладал информацией о том, что ранее аналогичные пособия никому из работников Общества не выплачивались, действующими системами оплаты труда не предусматривались, в фонд оплаты труда Общества суммы не закладывались и не утверждались, а также несоразмерны фонду заработной платы, который имелся у Общества, что неизбежно приведет к нарушению прав других работников Общества на получение заработной платы и негативно повлияет на деятельность Общества в целом.
Затем, получив согласие о расторжении трудового договора от части названных работников Общества, дата фио, злоупотребляя своими должностными полномочиями, дал неосведомленными об его преступном умысле работникам бухгалтерии Общества, незаконное указание о выплатах выходного пособия указанным работникам Общества на общую сумму сумма
Так, помощнику генерального директора по финансам фио выплачено выходное пособие в размере сумма при среднемесячной заработной плате за дата в сумма; начальнику юридического отдела фио выплачено выходное пособие в размере сумма при среднемесячной заработной плате за дата в размере сумма; главному бухгалтеру фио выплачено выходное пособие в размере сумма при среднемесячной заработной плате в размере сумма; ведущему юрисконсульту фио выплачено выходное пособие в размере сумма при среднемесячной заработной плате за дата в размере сумма; заместителю главного бухгалтера фио было выплачено выходное пособие в размере сумма при среднемесячной заработной плате за дата в размере сумма; помощнику генерального директора фио выплачено выходное пособие в размере сумма при среднемесячной заработной плате за дата в размере сумма; курьеру фио выплачено выходное пособие в размере сумма при среднемесячной заработной плате за дата в размере сумма; помощнику генерального директора по юридическим вопросам фио выплачено выходное пособие в размере сумма при среднемесячной заработной плате за дата в размере сумма; персональному водителю фио выплачено выходное пособие в размере сумма при среднемесячной заработной плате за дата в размере сумма; курьеру фио выплачено выходное пособие в размере сумма, при среднемесячной заработной плате за дата в размере сумма
В результате преступных действий фио указанным работникам, проработавшим в Обществе незначительный период времени, не имеющим каких-либо данных о значительном вкладе в деятельность Общества, необоснованно выплачены дополнительные выходные пособия, не относящиеся к гарантиям и компенсациям, подлежащим реализации при увольнении работника по соглашению, выходными пособиями не являются и не направлены на возмещение затрат, связанных с исполнением трудовых или иных обязанностей в соответствии с занимаемой должностью, а также не предусмотрены действующей в Обществе системой оплаты труда, в связи с чем, носят произвольный характер, выразившийся в злоупотреблении руководителем организации фио при включении подобного условия в дополнительные соглашения к трудовому договору своими полномочиями, что причинило существенный вред правам и законным интересам Общества в виде имущественного ущерба на общую сумму сумма
Таким образом, фио совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.
фио совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
фио, являясь с дата на основании решения Департамента имущества адрес - единственного акционера наименование организации (ИНН телефон, адрес, адрес регистрации: адрес, далее по тексту - Общество) от дата № 325-р его генеральным директором, в должностные обязанности которого в соответствии с Трудовым договором от дата (без номера), Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и положениями действующего трудового и гражданского законодательства, входило выполнение функций единоличного исполнительного органа, а в частности: распоряжаться имуществом Общества и совершать сделки от имени Общества; осуществлять право первой подписи под финансовыми документами Общества; при осуществлении своих прав и исполнении возложенных на него обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества Общества, его сохранность и защиту от противоправных действий юридических и физических лиц, организовывать надлежащий учёт и контроль его использования; нести полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу в результате своего виновного противоправного поведения; нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), включая упущенную выгоду и реальный ущерб; а также, обладая полномочиями по распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, разработал (точный период времени и обстоятельства следствием не установлены, но не позднее дата) план совершения присвоения, а именно, денежных средств, принадлежащих Обществу, в особо крупном размере, а также иного имущества Общества, согласно которому хищение осуществляется путём заключения Обществом фиктивных договоров займа без принятия обеспечительных мер к их возврату с подконтрольным фио фиктивным обществом - наименование организации (ИНН телефон, адрес, ул. дата, д. 23, далее по тексту - наименование организации), зарегистрированным на доверенное фио лицо - фио, которое имело уставной капитал в размере сумма, создано по указанию фио без цели осуществления предпринимательской деятельности и фактически финансово-хозяйственной деятельности не вело, в связи с чем экономической прибыли не извлекало, а, следовательно, заранее не имело финансовой возможности обеспечить возврат полученных от Общества по договорам займов денежных средств.
С целью реализации разработанного преступного плана в период с дата по дата фио, находясь на территории адрес (точные дата, время и место следствием не установлены), создал организованную группу, к участию в которой привлек следующих лиц:
- главного бухгалтера Общества фио, в должностные обязанности которой в соответствии с Трудовым договором № 10/13 от дата, заключенным с Обществом, и положениями действующего российского трудового законодательства, входило, в том числе: осуществление организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности Общества и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности Общества; организация учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учёта операций, связанных с их движением, учёт издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности Общества, а также финансовых, расчетных и кредитных операций; согласование с генеральным директором направлений расходования средств с рублевых и валютных счетов Общества; принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства; подписание документов, служащих основаниями для приемки и выдачи денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также кредитных и расчетных обязательств; участие в согласовании договоров и соглашений, заключаемых Обществом; при исполнении своих трудовых обязанностей исходить во всех своих действиях из интересов Общества и нести ответственность за причинение материального ущерба Обществу в пределах, определённых действующим трудовым и гражданским законодательством;
- начальника юридического отдела Общества фио, в должностные обязанности которой в соответствии с Трудовым договором № 13/13 от дата, заключенным с Обществом, и положениями действующего российского трудового законодательства, входило незамедлительное информирование лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, о возникновении или возможности возникновения ситуации, представляющей угрозу сохранности его имущества и при исполнении трудовых обязанностей исходить во всех своих действиях из интересов Общества;
- генерального директора подконтрольного фио ЗАО «ОФСК» - фио, с которой находился в личных доверительных и близких взаимоотношениях.
После чего, фио вступил с вышеперечисленными лицами в преступный сговор, направленный на хищение вверенного ему и фио в силу занимаемых ими в Обществе должностей имущества, т.е. денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Обществу.
При этом, фио возложил на себя руководство созданной им организованной группой, выразившееся в совершении следующих действий: организация, предварительная подготовка и тщательное планирование преступной деятельности всех входящих в состав организованной им группы соучастников; разработка преступной схемы хищения денежных средств и подготовка средств и способов реализации преступного замысла; подбор соучастников и их материальная мотивация к осуществлению согласованных действий, направленных на достижение поставленных перед организованной группой единых целей; распределение ролей между соучастниками; организация внутригрупповой дисциплины с иерархией подчинения и неукоснительным исполнением соучастниками указаний организатора преступной группы фио, обеспечивающих слаженную деятельность преступной группы и согласованность действий её соучастников; осуществление контроля за действиями и поведением соучастников, систематический инструктаж относительно выполняемых ими указаний фио и координация взаимодействия соучастников между собой в рамках реализации фио преступного плана по совершению присвоения денежных средств, принадлежащих Обществу; поддержание стабильного и постоянного состава преступной группы во избежание утечки информации о её преступной деятельности; финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение преступной деятельности организованной группы; маскировка преступных действий и соблюдение мер конспирации при ведении преступной деятельности и придание преступным действиям соучастников видимости законных гражданско-правовых отношений между субъектами предпринимательской деятельности с целью сокрытия следов преступной деятельности; фактическое управление подконтрольным фиктивным юридическим лицом наименование организации, используемым соучастниками в хищении денежных средств Общества, а также, дальнейшее распределение между соучастниками полученных в результате реализации преступного замысла преступных доходов.
фио фио отводилась роль по исполнению его указаний, связанных с совершением следующих действий:
- подписание необходимых для совершения преступлений финансово-хозяйственных документов, обосновывающих заведомо необеспеченные хозяйственные операции, предполагающие использование ею своего служебного положения в соответствии с занимаемой должностью главного бухгалтера, что должно придавать преступным действиям соучастников видимость законности;
- сопровождение сделок, совершаемых Обществом, в рамках своих должностных полномочий и осуществление контроля за их реализацией;
- подготовка налоговой отчетности с последующим её предоставлением в налоговые органы, в том числе «нулевой» налоговой отчетности, аффилированных с участниками организованной группы фиктивных юридических лиц, в том числе, наименование организации;
- осуществление финансовых операций по счетам Общества, наименование организации и вышеуказанных фиктивных обществ;
- взаимодействие с банковскими учреждениями и иными кредитными организациями в связи с выполнением вышеуказанных обязанностей, организация документооборота по финансово-хозяйственной деятельности Общества и наименование организации.
На Голышеву фиофио возлагалось осуществление следующих действий:
- создание и государственная регистрация в компетентных органах подконтрольных фио и соучастникам организованной группы фиктивных юридических лиц, в том числе, наименование организации; дальнейшее их юридическое обслуживание и поддержание правоспособного состояния в целях придания преступной деятельности видимости правомерных гражданско-правовых отношений;
- открытие расчетных счетов вышеуказанным фиктивным юридическим лицам в банковских учреждениях, с руководителями которых он фио находился в доверительных и дружеских взаимоотношениях;
- подготовка заведомо фиктивных договоров и иных документов по финансово-хозяйственной деятельности Общества, наименование организации и созданных ею фиктивных компаний-контрагентов, подконтрольных фио и соучастникам организованной группы;
- контроль за реализацией сделок Общества с подконтрольным фио ЗАО «ОФСК» в рамках своих должностных полномочий согласно занимаемой должности начальника юридического отдела.
фио в процессе реализации преступных намерений фио отводилось выполнение действий, связанных с участием в создании и дальнейшем юридическом (бухгалтерском и банковском) обслуживании подконтрольного фио и соучастникам организованной преступной группы и возглавляемого ею в качестве генерального директора юридического лица – наименование организации, а также управление им под чётким руководством и контролем фио в целях придания преступной деятельности участников организованной группы видимости гражданско-правовых отношений.
При этом, фио, фио и фио согласились на участие в преступной группе, руководствуясь личными корыстными мотивами, рассчитывая в результате совершения преступления получить материальное обогащение в виде получения части похищенного имущества, принадлежащего Обществу, а также иной личной заинтересованностью, выразившейся в дальнейшем трудоустройстве в подконтрольное фио ЗАО «ОФСК» и дальнейшем осуществлении совместного преступного «бизнеса».
Вместе с тем, фио и её соучастники - фио и фио, действовавшие из корыстных побуждений в составе организованной группы, выполняя отведённые им фио преступные роли, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, осознавали преступность своих действий, т.к. были достоверно осведомлены о том, что наименование организации фактически финансово-хозяйственной деятельности не вело, в связи с чем экономической прибыли не извлекало, а, следовательно, не могло обеспечить возврат Обществу полученных по договорам займов денежных средств.
После распределения преступных ролей между соучастниками фио, используя свое служебное положение, в неустановленное следствием время, на территории адрес, в целях реализации преступных намерений, направленных на хищение принадлежащих Обществу денежных средств путем присвоения, заведомо осознавая преступность своих действий и необеспеченность сделки, дал фио, как начальнику юридического отдела Общества, указание изготовить договор займа № 37/14-ОФ на сумму сумма с подконтрольным преступной группе наименование организации, который являлся экономически нецелесообразным по причине отсутствия обеспечительных мер по его возврату, и дата, действуя от лица руководителя Общества, в рамках своих должностных полномочий, находясь в офисе Общества по адресу: адрес, Большой адрес, заключил указанный договор со своим соучастником фиоВ. под процентную ставку 9% годовых, не превышающую среднебанковскую ставку по депозитам юридических лиц, действующую на дату заключения настоящего договора.
Затем, в соответствии с условиями заключенного договора займа, по указанию фио Ковалева О.А. перечислила электронными платежами через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» денежные средства, принадлежащие Обществу:
- дата - сумма с расчетного счета Общества № 40702810038260011837, открытого в Московском наименование организации (ИНН телефон, адрес), на расчетный счет наименование организации № 40702810800000002524, открытый в наименование организации (ИНН телефон, адрес);
- дата - сумма и сумма соответственно с расчетного счета Общества № 40702810038260011837, открытого в Московском наименование организации, на расчетный счет наименование организации № 40702810438120012929, открытый в том же банке.
В дальнейшем, фио, будучи осведомленным о досрочном прекращении своих полномочий генерального директора Общества с дата и назначении с дата единоличным исполнительным органом Общества - наименование организации (ИНН телефон, адрес) в соответствии с Решением единственного акционера Общества - Департамента городского имущества адрес в лице заместителя руководителя фио, продолжая действовать согласно ранее разработанному преступному плану, в целях собственного обогащения, а также обогащения связанных с ним соучастников организованной фио группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, путём присвоения, в неустановленное время, но не позднее дата при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории адрес (более точные дата, время и место следствием не установлены), используя образец предыдущего договора займа № 37/14-ОФ от дата, ранее подготовленного фио, при участии фио оформил аналогичный экономически нецелесообразный и необеспеченный к возврату договор займа № 40/14-ОФ на сумму сумма с подконтрольным фио ЗАО «ОФСК», умышленно указав в нем дату заключения - дата, т.е., якобы, в период действия должностных полномочий руководителя Общества.
Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, действуя от лица Общества и находясь в офисе Общества по адресу: адрес, Большой адрес, фио заключил указанный договор со своим соучастником фио под процентную ставку 9 % годовых, не превышающую среднебанковскую ставку по депозитам юридических лиц, действующую на дату заключения настоящего договора.
При этом, в целях придания сделке законности, якобы, совершенной в рамках действующих должностных полномочий единоличного исполнительного органа, и сокрытия следов совершенного преступления, фио оформил два листа нетрудоспособности № 126278569788 наименование организации (ИНН телефон, адрес) и № 114381763210 в наименование организации (ИНН телефон, адрес).
После этого, фио, продолжая следовать ранее разработанному им преступному плану, осознавая преступность своих действий, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, в офисе Общества по адресу: адрес, Большой адрес, изготовил на бумажном носителе и подписал от лица генерального директора Общества платежное поручение на сумму сумма, присвоив ему номер 1186, не соответствующий установленному в Обществе порядку ведения учёта платежных документов и нарушающий текущую последовательность их нумерации, после чего заверил свою подпись находящейся в его постоянном личном распоряжении печатью Общества.
После чего, фио, будучи осведомленным о прекращении своих полномочий генерального директора Общества, дата, находясь в офисе Общества по адресу: адрес, Большой адрес (точное время следствием не установлено), предоставил фио для подписи от лица главного бухгалтера изготовленное им платежное поручение, которая, осознавая, в силу своих должностных полномочий, преступность своих действий и незаконность сделки, действуя вопреки интересам Общества, его подписала, как должностное лицо, ответственное за распоряжение финансовыми ресурсами Общества.
В дальнейшем, дата фио, действуя из личной корыстной заинтересованности, вопреки интересам Общества, в целях собственного обогащения и обогащения связанных с ним соучастников – фио, фио и фио, в неустановленное время, лично представил изготовленное им платежное поручение № 1186 в дополнительный офис № 01771 Московского наименование организации (ИНН телефон, адрес), на основании которого, указанным банковским учреждением осуществлено перечисление денежных средств в сумме сумма с расчетного счета Общества № 40702810038260011837, открытого в Московском наименование организации, на расчетный счет наименование организации № 40702810438120012929, открытый в том же Банке, в результате чего фио, фио, фио и фио получили реальную возможность распорядиться по своему усмотрению похищенными денежными средствами Общества.
В целях придания деятельности подконтрольному фио ЗАО «ОФСК» и действиям соучастников организованной группы законности по указанию фио, фио и фио были официально оформлены фио в штатную структуру подконтрольного фио ЗАО «ОФСК» в соответствии с действующим трудовым законодательством: фио в соответствии с Трудовым договором № 02/14 от дата - на должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам - финансового директора, фио в соответствии с Трудовым договором № 03/14 от дата - на должность заместителя генерального директора - начальника юридического Департамента наименование организации, с выплатой с дата в качестве материального вознаграждения за выполняемые действия в рамках отведенной преступной роли заработной платы со счета наименование организации № 40702810800000002524, открытого в наименование организации.
При этом фио продолжала осуществлять свою трудовую деятельность в должности главного бухгалтера Общества до дата (дата увольнения из Общества), тем самым, контролировала состояние финансово-хозяйственной деятельности Общества, в силу занимаемой в Обществе должности имела прямой доступ к его счетам и владела информацией по текущей правовой позиции нового руководства Общества в лице наименование организации относительно неисполнения наименование организации перед Обществом своих обязательств по возврату сумм займов по договорам № 37/14-ОФ и № 40/14-ОФ, которую систематически предоставляла своим соучастникам с целью использования её в ходе реализации преступного плана.
фио в соответствии с предоставленной фио информацией по указанию фио формировала правовую позицию защиты наименование организации в правоохранительных и судебных органах и в соответствии с занимаемой должностью в наименование организации осуществляла подготовку документов и дальнейшее юридическое сопровождение участия его представителей в судебных процессах в рамках исковых требований Общества к наименование организации по возврату принадлежащих Обществу денежных средств в размере сумма, перечисленных по договорам займа № 37/14-ОФ и № 40/14-ОФ, а также формировала правовую позицию защиты фио, фио и иных работников наименование организации в ходе общения с представителями правоохранительных органов, исключающую управленческую роль фиов деятельности наименование организации и его роль организатора совершения преступления в целом.
В результате содеянного фио, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе сплоченной организованной группы, созданной и возглавляемой фио, в которую также вошли её соучастники – фио и фио, заранее объединившиеся с целью совершения присвоения, то есть хищения вверенного фио и фио чужого имущества, а именно - денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Обществу, с использованием своего служебного положения, причинив Обществу материальный ущерб на общую сумму сумма.
Таким образом, фио совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
фио и фио совершили пособничество, в присвоении, то есть содействовали путём предоставления средств совершения преступления хищению чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
фио, являясь с дата на основании решения Департамента имущества адрес - единственного акционера наименование организации (ИНН телефон, адрес, адрес регистрации: адрес, далее по тексту - Общество) от дата № 325-р его генеральным директором, в должностные обязанности которого в соответствии с Трудовым договором от дата (без номера), Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и положениями действующего трудового и гражданского законодательства, входило выполнение функций единоличного исполнительного органа, а в частности: распоряжаться имуществом Общества и совершать сделки от имени Общества; осуществлять право первой подписи под финансовыми документами Общества; при осуществлении своих прав и исполнении возложенных на него обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества Общества, его сохранность и защиту от противоправных действий юридических и физических лиц, организовывать надлежащий учёт и контроль его использования; нести полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу в результате своего виновного противоправного поведения; нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), включая упущенную выгоду и реальный ущерб; а также, обладая полномочиями по распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, разработал (точный период времени и обстоятельства следствием не установлены, но не позднее дата) план совершения присвоения, а именно, денежных средств, принадлежащих Обществу, в особо крупном размере, а также иного имущества Общества, согласно которому хищение осуществляется путём заключения Обществом фиктивных договоров займа без принятия обеспечительных мер к их возврату с подконтрольным фио фиктивным обществом - наименование организации (ИНН телефон, адрес, ул. дата, д. 23, далее по тексту - наименование организации), зарегистрированным на доверенное фио лицо - фио, которое имело уставной капитал в размере сумма, создано по указанию фио без цели осуществления предпринимательской деятельности и фактически финансово-хозяйственной деятельности не вело, в связи с чем, экономической прибыли не извлекало, а, следовательно, заранее не имело финансовой возможности обеспечить возврат полученных от Общества по договорам займов денежных средств.
С целью реализации разработанного преступного плана в период с дата по дата фио, находясь на территории адрес (точные дата, время и место следствием не установлены), создал организованную группу, к участию в которой привлек следующих лиц:
- главного бухгалтера Общества фио, в должностные обязанности которой в соответствии с Трудовым договором № 10/13 от дата, заключенным с Обществом, и положениями действующего российского трудового законодательства, входило, в том числе: осуществление организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности Общества и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности Общества; организация учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учёта операций, связанных с их движением, учёт издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности Общества, а также финансовых, расчетных и кредитных операций; согласование с генеральным директором направлений расходования средств с рублевых и валютных счетов Общества; принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства; подписание документов, служащих основаниями для приемки и выдачи денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также кредитных и расчетных обязательств; участие в согласовании договоров и соглашений, заключаемых Обществом; при исполнении своих трудовых обязанностей исходить во всех своих действиях из интересов Общества и нести ответственность за причинение материального ущерба Обществу в пределах, определённых действующим трудовым и гражданским законодательством;
- начальника юридического отдела Общества фио, в должностные обязанности которой в соответствии с Трудовым договором № 13/13 от дата, заключенным с Обществом, и положениями действующего российского трудового законодательства, входило незамедлительное информирование лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, о возникновении или возможности возникновения ситуации, представляющей угрозу сохранности его имущества и при исполнении трудовых обязанностей исходить во всех своих действиях из интересов Общества;
- генерального директора подконтрольного фио ЗАО «ОФСК» - фио, с которой находился в личных доверительных и близких взаимоотношениях.
После чего, фио вступил с вышеперечисленными лицами в преступный сговор, направленный на хищение вверенного ему и фио в силу занимаемых ими в Обществе должностей имущества, т.е. денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Обществу.
При этом, фио возложил на себя руководство созданной им организованной группой, выразившееся в совершении следующих действий: организация, предварительная подготовка и тщательное планирование преступной деятельности всех входящих в состав организованной им группы соучастников; разработка преступной схемы хищения денежных средств и подготовка средств и способов реализации преступного замысла; подбор соучастников и их материальная мотивация к осуществлению согласованных действий, направленных на достижение поставленных перед организованной группой единых целей; распределение ролей между соучастниками; организация внутригрупповой дисциплины с иерархией подчинения и неукоснительным исполнением соучастниками указаний организатора преступной группы фио, обеспечивающих слаженную деятельность преступной группы и согласованность действий её соучастников; осуществление контроля за действиями и поведением соучастников, систематический инструктаж относительно выполняемых ими указаний фио и координация взаимодействия соучастников между собой в рамках реализации фио преступного плана по совершению присвоения денежных средств, принадлежащих Обществу; поддержание стабильного и постоянного состава преступной группы во избежание утечки информации о её преступной деятельности; финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение преступной деятельности организованной группы; маскировка преступных действий и соблюдение мер конспирации при ведении преступной деятельности и придание преступным действиям соучастников видимости законных гражданско-правовых отношений между субъектами предпринимательской деятельности с целью сокрытия следов преступной деятельности; фактическое управление подконтрольным фиктивным юридическим лицом наименование организации, используемым соучастниками в хищении денежных средств Общества, а также, дальнейшее распределение между соучастниками полученных в результате реализации преступного замысла преступных доходов.
фио фио отводилась роль по исполнению его указаний, связанных с совершением следующих действий:
- подписание необходимых для совершения преступлений финансово-хозяйственных документов, обосновывающих заведомо необеспеченные хозяйственные операции, предполагающие использование ею своего служебного положения в соответствии с занимаемой должностью главного бухгалтера, что должно придавать преступным действиям соучастников видимость законности;
- сопровождение сделок, совершаемых Обществом, в рамках своих должностных полномочий и осуществление контроля за их реализацией;
- подготовка налоговой отчетности с последующим её предоставлением в налоговые органы, в том числе «нулевой» налоговой отчетности, аффилированных с участниками организованной группы фиктивных юридических лиц, в том числе, наименование организации;
- осуществление финансовых операций по счетам Общества, наименование организации и вышеуказанных фиктивных обществ;
- взаимодействие с банковскими учреждениями и иными кредитными организациями в связи с выполнением вышеуказанных обязанностей, организация документооборота по финансово-хозяйственной деятельности Общества и наименование организации.
На Голышеву фиофио возлагалось осуществление следующих действий:
- создание и государственная регистрация в компетентных органах подконтрольных фио и соучастникам организованной группы фиктивных юридических лиц, в том числе, наименование организации; дальнейшее их юридическое обслуживание и поддержание правоспособного состояния в целях придания преступной деятельности видимости правомерных гражданско-правовых отношений;
- открытие расчетных счетов вышеуказанным фиктивным юридическим лицам в банковских учреждениях, с руководителями которых он фио находился в доверительных и дружеских взаимоотношениях;
- подготовка заведомо фиктивных договоров и иных документов по финансово-хозяйственной деятельности Общества, наименование организации и созданных ею фиктивных компаний-контрагентов, подконтрольных фио и соучастникам организованной группы;
- контроль за реализацией сделок Общества с подконтрольным фио ЗАО «ОФСК» в рамках своих должностных полномочий согласно занимаемой должности начальника юридического отдела.
фио в процессе реализации преступных намерений фио отводилось выполнение действий, связанных с участием в создании и дальнейшем юридическом (бухгалтерском и банковском) обслуживании подконтрольного фио и соучастникам организованной преступной группы и возглавляемого ею в качестве генерального директора юридического лица – наименование организации, а также управление им под чётким руководством и контролем фио в целях придания преступной деятельности участников организованной группы видимости гражданско-правовых отношений.
При этом, фио, фио и фио согласились на участие в преступной группе, руководствуясь личными корыстными мотивами, рассчитывая в результате совершения преступления получить материальное обогащение в виде получения части похищенного имущества, принадлежащего Обществу, а также иной личной заинтересованностью, выразившейся в дальнейшем трудоустройстве в подконтрольное фио ЗАО «ОФСК» и дальнейшем осуществлении совместного преступного «бизнеса».
Вместе с тем, фио и её соучастники - фио и фио, действовавшие из корыстных побуждений в составе организованной группы, выполняя отведённые им фио преступные роли, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, осознавали преступность своих действий, т.к. были достоверно осведомлены о том, что наименование организации фактически финансово-хозяйственной деятельности не вело, в связи с чем, экономической прибыли не извлекало, а, следовательно, не могло обеспечить возврат Обществу полученных по договорам займов денежных средств.
После распределения преступных ролей между соучастниками фио, используя свое служебное положение, в неустановленное следствием время, на территории адрес, в целях реализации преступных намерений, направленных на хищение принадлежащих Обществу денежных средств путем присвоения, заведомо осознавая преступность своих действий и необеспеченность сделки, дал фио, как начальнику юридического отдела Общества, указание изготовить договор займа № 37/14-ОФ на сумму сумма с подконтрольным преступной группе наименование организации, который являлся экономически нецелесообразным по причине отсутствия обеспечительных мер по его возврату, и дата, действуя от лица руководителя Общества, в рамках своих должностных полномочий, находясь в офисе Общества по адресу: адрес, Большой адрес, заключил указанный договор со своим соучастником фио под процентную ставку 9 % годовых, не превышающую среднебанковскую ставку по депозитам юридических лиц, действующую на дату заключения настоящего договора.
Затем, в соответствии с условиями заключенного договора займа, по указанию фио Ковалева О.А. перечислила электронными платежами через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» денежные средства, принадлежащие Обществу:
- дата - сумма с расчетного счета Общества № 40702810038260011837, открытого в Московском наименование организации (ИНН телефон, адрес), на расчетный счет наименование организации № 40702810800000002524, открытый в наименование организации (ИНН телефон, адрес);
- дата - сумма и сумма соответственно с расчетного счета Общества № 40702810038260011837, открытого в Московском наименование организации, на расчетный счет наименование организации № 40702810438120012929, открытый в том же банке.
В дальнейшем, фио, будучи осведомленным о досрочном прекращении своих полномочий генерального директора Общества с дата и назначении с дата единоличным исполнительным органом Общества - наименование организации (ИНН телефон, адрес) в соответствии с Решением единственного акционера Общества - Департамента городского имущества адрес в лице заместителя руководителя фио, продолжая действовать согласно ранее разработанному преступному плану, в целях собственного обогащения, а также обогащения связанных с ним соучастников организованной фио группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, путём присвоения, в неустановленное время, но не позднее дата при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории адрес (более точные дата, время и место следствием не установлены), используя образец предыдущего договора займа № 37/14-ОФ от дата, ранее подготовленного фио, при участии фио оформил аналогичный экономически нецелесообразный и необеспеченный к возврату договор займа № 40/14-ОФ на сумму сумма с подконтрольным фио ЗАО «ОФСК», умышленно, указав в нем дату заключения - дата, т.е., якобы, в период действия должностных полномочий руководителя Общества.
Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, действуя от лица Общества и находясь в офисе Общества по адресу: адрес, Большой адрес, фио заключил указанный договор со своим соучастником фио под процентную ставку 9 % годовых, не превышающую среднебанковскую ставку по депозитам юридических лиц, действующую на дату заключения настоящего договора.
При этом, в целях придания сделке законности, якобы, совершенной в рамках действующих должностных полномочий единоличного исполнительного органа, и сокрытия следов совершенного преступления, фио оформил два листа нетрудоспособности № 126278569788 наименование организации (ИНН телефон, адрес) и № 114381763210 в наименование организации (ИНН телефон, адрес).
После этого, фио, продолжая следовать ранее разработанному им преступному плану, осознавая преступность своих действий, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, в офисе Общества по адресу: адрес, Большой адрес, изготовил на бумажном носителе и подписал от лица генерального директора Общества платежное поручение на сумму сумма, присвоив ему номер 1186, не соответствующий установленному в Обществе порядку ведения учёта платежных документов и нарушающий текущую последовательность их нумерации, после чего заверил свою подпись находящейся в его постоянном личном распоряжении печатью Общества.
После чего, фио, будучи осведомленным о прекращении своих полномочий генерального директора Общества, дата, находясь в офисе Общества по адресу: адрес, Большой адрес (точное время следствием не установлено), предоставил фио для подписи от лица главного бухгалтера изготовленное им платежное поручение, которая, осознавая, в силу своих должностных полномочий, преступность своих действий и незаконность сделки, действуя вопреки интересам Общества, его подписала, как должностное лицо, ответственное за распоряжение финансовыми ресурсами Общества.
В дальнейшем, дата фио, действуя из личной корыстной заинтересованности, вопреки интересам Общества, в целях собственного обогащения и обогащения связанных с ним соучастников – фио, фио и фио, в неустановленное время, лично представил изготовленное им платежное поручение № 1186 в дополнительный офис № 01771 Московского наименование организации (ИНН телефон, адрес), на основании которого, указанным банковским учреждением осуществлено перечисление денежных средств в сумме сумма с расчетного счета Общества № 40702810038260011837, открытого в Московском наименование организации, на расчетный счет наименование организации № 40702810438120012929, открытый в том же Банке, в результате чего фио, фио, фио и фио получили реальную возможность распорядиться по своему усмотрению похищенными денежными средствами Общества.
В целях придания деятельности подконтрольному фио ЗАО «ОФСК» и действиям соучастников организованной группы законности по указанию фио Голышева Е.А. и фио были официально оформлены фио в штатную структуру подконтрольного фио ЗАО «ОФСК» в соответствии с действующим трудовым законодательством: фио в соответствии с Трудовым договором № 02/14 от дата - на должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам - финансового директора, фио в соответствии с Трудовым договором № 03/14 от дата - на должность заместителя генерального директора - начальника юридического Департамента наименование организации, с выплатой с дата в качестве материального вознаграждения за выполняемые действия в рамках отведенной преступной роли заработной платы со счета наименование организации № 40702810800000002524, открытого в наименование организации.
При этом фио продолжала осуществлять свою трудовую деятельность в должности главного бухгалтера Общества до дата (дата увольнения из Общества), тем самым, контролировала состояние финансово-хозяйственной деятельности Общества, в силу занимаемой в Обществе должности имела прямой доступ к его счетам и владела информацией по текущей правовой позиции нового руководства Общества в лице наименование организации относительно неисполнения наименование организации перед Обществом своих обязательств по возврату сумм займов по договорам № 37/14-ОФ и № 40/14-ОФ, которую систематически предоставляла своим соучастникам с целью использования её в ходе реализации преступного плана.
фио в соответствии с предоставленной фио информацией по указанию фио формировала правовую позицию защиты наименование организации в правоохранительных и судебных органах и в соответствии с занимаемой должностью в наименование организации осуществляла подготовку документов и дальнейшее юридическое сопровождение участия его представителей в судебных процессах в рамках исковых требований Общества к наименование организации по возврату принадлежащих Обществу денежных средств в размере сумма, перечисленных по договорам займа № 37/14-ОФ и № 40/14-ОФ, а также формировала правовую позицию защиты фио, фио и иных работников наименование организации в ходе общения с представителями правоохранительных органов, исключающую управленческую роль фио в деятельности наименование организации и его роль организатора совершения преступления в целом.
В результате содеянного фио при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе сплоченной организованной группы, созданной и возглавляемой фио, в которую также вошли её соучастники - фио и фио, заранее объединившиеся с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих Обществу, выступила пособником в совершении присвоения, то есть содействовала хищению вверенного ее соучастникам – фио и фио чужого имущества – денежных средств в особо крупном размере путём предоставления средств совершения преступления, причинив материальный ущерб Обществу на общую сумму сумма.
Таким образом, фио и фио совершили пособничество в присвоении, то есть содействовала хищению чужого имущества, вверенного виновному, путём предоставления средств совершения преступления, организованной группой, в особо крупном размере.
Подсудимые фио, фио, фио, фио в полном объеме согласны с предъявленными им обвинениями и ходатайствовали о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
фио, фио, фио, фио, обвиняемые в совершении преступлений, наказание за каждое из которых не превышает 10 лет лишения свободы, осознают характер и последствия заявленного ими добровольно после консультации с защитниками ходатайства, государственный обвинитель и представитель потерпевшего согласны с постановлением приговора без судебного разбирательства, суд находит вину подсудимых доказанной материалами дела и согласен с квалификацией их действий, а потому, суд находит возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в особом порядке принятия судебного решения.
Действия подсудимого фио суд квалифицирует по ч.3 ст.160, ч.4 ст. 160, ч.1 ст. 201 УК РФ, так как он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц в виде необоснованных выплат подчиненным работникам дополнительных выходных пособий, выразившееся в нарушении действующих в организации положений оплаты труда и российского трудового законодательства в целом, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.
Действия подсудимой фио суд квалифицирует по ч.4 ст. 160 УК РФ, так как она совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Действия подсудимых фио, фио суд квалифицирует по ч.5 ст. 33 ч.4 ст. 160 УК РФ, так как они совершили пособничество в присвоении, то есть содействовали путем предоставления средств совершения преступления, хищению чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой, в особо крупном размере.
При назначении наказания суд в соответствии с ч.2 ст.7, ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных умышленных преступлений, обстоятельства совершения преступления, личность подсудимых.
фио ранее не судим; на учете у врача психиатра и нарколога не состоит; в содеянном чистосердечно раскаивается, положительно характеризуется по месту жительства, работы, имеет на иждивении двух малолетних детей, со слов – материально помогает своим родителям (мать имеет инвалидность), со слов – частично возместил причиненный ущерб, что признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.
Оснований для применения ст. 73, ст.15 ч.6 УК РФ, суд не усматривает.
фио ранее не судима; на учетах у врача психиатра и нарколога не состоит; в содеянном чистосердечно раскаивается, страдает хроническими заболеваниями, положительно характеризуется по месту жительства и работы, со слов – материально помогает сыну датар., престарелой матери, совершила преступление в результате материальной, служебной зависимости, что, в совокупности, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами. Активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, суд, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами смягчающими наказание и при назначении наказания учитывает требования ст. 62 УК РФ. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.
Оснований для применения ст. 73, ст.15 ч.6 УК РФ, суд не усматривает.
фио ранее не судима; на учетах у врача психиатра и нарколога не состоит; в содеянном чистосердечно раскаивается, имеет на иждивении троих малолетних детей, положительно характеризуется по месту жительства и работы, со слов – работает, со слов – оказывает материальную помощь матери, совершила преступление в результате материальной, служебной зависимости, что, в совокупности, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами. Активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, суд, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами смягчающими наказание и при назначении наказания учитывает требования ст. 62 УК РФ. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.
Оснований для применения ст.15 ч.6 УК РФ, суд не усматривает.
фио ранее не судима; на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит; в содеянном чистосердечно раскаивается, имеет на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризуется по месту жительства и работы, страдает хроническими заболеваниями, со слов – материально помогает матери – инвалиду, совершила преступление в результате материальной, служебной зависимости, что, в совокупности, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами. Активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, суд, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами смягчающими наказание и при назначении наказания учитывает требования ст. 62 УК РФ. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.
Оснований для применения ст.15 ч.6 УК РФ, суд не усматривает.
Суд, учитывая изложенное и влияние назначенного наказания на исправление каждого из осужденных, приходит к выводу том, что исправление фио, фио, не возможно без их временной без изоляции от общества.
На основании п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, при определении вида исправительного учреждения для отбывания наказания, фио и фио следует назначить исправительную колонию общего режима.
Суд, учитывая изложенное и влияние назначенного наказания на исправление каждого из осужденных, приходит к выводу том, что исправление фио и фио возможно без их изоляции от общества.
Потерпевшим наименование организации заявлен гражданский иск на сумму сумма. Представитель потерпевшего исковые требования поддержал.
Прокурор просил иск удовлетворить в части причиненного ущерба.
Подсудимые исковые требования признали в части причиненного материального ущерба.
Защитники просили признать за гражданским истцом право на возмещение ущерба, оставив вопрос о сумме его возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, мотивировав тем, что необходимо произвести дополнительные расчеты, так как фио ущерб был частично возмещен, выплаты по кредитному договору производились до применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Суд, выслушав мнение участников процесса, изучив исковые требования, приходит к выводу, что необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с размером частичного возмещения причиненного ущерба фио, что требует отложения судебного разбирательства, но при этом размер возмещенного ущерба влияет на квалификацию преступного деяния, в связи с чем, суд считает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.10 УК РФ, ст.ст.307-309, 316-317 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

фио признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160, ч.3 ст.160, ч.1 ст. 201 УК РФ и назначить наказание
По ч.4 ст. 160 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере сумма.
По ч.3 ст. 160 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 10 (десять) месяцев.
По ч.1 ст. 201 УК РФ – в виде штрафа в размере сумма.
На основаниич.3 ст. 69 УК РФ, окончательно назначить наказание путем частичного сложения наказаний, в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере сумма в доход государства.
Срок отбывания наказания фио исчислять с дата, зачесть в срок отбытия наказания время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с дата по дата и время содержания под стражей с дата по дата.
Меру пресечения фио в виде содержания под стражей оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу.
фио признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере сумма в доход государства.
Срок отбывания наказания фио исчислять с дата. Зачесть в срок отбытия наказания время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с дата по дата и время содержания под стражей с дата по дата.
Меру пресечения фио в виде содержания под стражей оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу.
фио и фио, каждую, признать виновными в свершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, каждой, со штрафом в размере сумма в доход государства (каждой).
На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
Возложить на фио и фио в период условного осуждения дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган 1 раз в месяц.
Зачесть фио в срок отбывания наказания время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с дата по дата и время нахождения под домашним арестом с дата по дата.
Меру пресечения фио в виде домашнего ареста отменить по вступлению приговора суда в законную силу.
Зачесть фио в срок отбывания наказания время нахождения под домашним арестом с дата по дата.
Меру пресечения фио в виде домашнего ареста отменить по вступлению приговора суда в законную силу.
Признать за гражданским истцом наименование организации право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:
- документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности ЗАО (ООО) ОФСК, наименование организации, наименование организации и наименование организации, изъятые дата при производстве обыска в наименование организации по адресу: адрес, а именно:
- копии договоров купли-продажи квартир между наименование организации в лице генерального директора фио: с фио от дата о продаже квартиры, находящейся по адресу: адрес, площадь 68,7 кв.м, (приложение: передаточный акт от дата, свидетельство о государственной регистрации права 77-АС телефон от дата); с фио от дата о продаже квартиры, находящейся по адресу: адрес, площадью 32,5 кв.м, от дата квартиру, расположенную по адресу: адрес, площадью 51, 6 кв.м, от дата о продаже квартиру, находящейся по адресу: адрес, площадью 62,5 кв.м, от дата о продаже земельного участка, расположенного по адресу: адрес, гпп Новозавидовский, наименование организации, уч. № 304, кадастровый номер: 65:15:телефон:12;
- сведения о физическом лице-бенефициарном владельце, клиент наименование организации: на имя фио от дата, сведения о физическом лице-бенефициарном владельце, клиент наименование организации, на имя фио от дата, сведения о физическом лице-бенефициарном владельце, клиент наименование организации, на имя фио от дата, сведения о физическом лице-бенефициарном владельце, клиент наименование организации, на имя фио от дата, сведения о физическом лице-бенефициарном владельце, клиент наименование организации, на имя фио от дата, акт выездной проверки, подтверждающий присутствие или отсутствие местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности от дата наименование организации, акт проведения выездной проверки присутствия по своему фактическому местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления от дата наименование организации, копия акта проведения выездной проверки присутствия по своему фактическому местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления от дата наименование организации, копия акта о проведении выездной проверки присутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, проведенной в присутствии членов рабочей группы наименование организации России от дата наименование организации, копия акта о проведении выездной проверки присутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления от дата наименование организации, копия акта о проведении выездной проверки присутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления от дата наименование организации,
- акты проведения выездной проверки присутствия по своему фактическому местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления: от 30 января 2014 адрес «ОФСК», от 26 февраля 2014 адрес «А-Медиа», копия постановления Тверского районного суда адрес от 04 декабря 2015 г., сведения о физическом лице-бенефициарном владельце, клиент Банка ООО «ПроБизнесКомпани», на имя фио от 24 июня 2014 г., сведения о физическом лице-бенефициарном владельце, клиент Банка ООО «ПроБизнесКомпани», на имя фио от 20 августа 2013 г., сведения о физическом лице-бенефициарном владельце, клиент Банка ООО «Глобал Мит», на имя фио от 29 июля 2015 г., сведения о физическом лице-бенефициарном владельце, клиент Банка ООО «Глобал Мит», на имя фио от 17 июня 2014 г., сведения о физическом лице-бенефициарном владельце, клиент Банка ООО «ИнжПроектСервис», на имя фио от 26 июня 2014 г., сведения о физическом лице-бенефициарном владельце, клиент Банка ООО «ИнжПроектСервис», на имя фио от 29 июля 2015 г., сведения о физическом лице-бенефициарном владельце, клиент Банка ООО «ТрастИнвест», на имя фио от 15 июля 2013 г., сведения о физическом лице-бенефициарном владельце, клиент Банка ООО «ТрастИнвест», на имя фио от 19 июня 2014 г., запрос ООО КБ «РегионФинансБанк» руководителю ООО «ОФСК» от 01 декабря 2014 г., текст для дела (сшива) с кассовыми документами ООО КБ «РегионФинансБанк» за 31 июля 2014 г., содержащий в себе кассовую отчетность, текст для дела (сшива) с кассовыми документами ООО КБ «РегионФинансБанк» за 27 ноября 2014 г., содержащий в себе кассовую отчетность, текст для дела (сшива) с кассовыми документами ООО КБ «РегионФинансБанк» за 29 июля 2014 г., содержащий в себе кассовую отчетность, текст для дела (сшива) с кассовыми документами ООО КБ «РегионФинансБанк» за 25 июля 2014 г., содержащий в себе кассовую отчетность, текст для дела (сшива) с кассовыми документами ООО КБ «РегионФинансБанк» за 24 июля 2014 г., содержащий в себе кассовую отчетность, текст для дела (сшива) с кассовыми документами ООО КБ «РегионФинансБанк» за 01 декабря 2014 г., содержащий в себе кассовую отчетность, список контактных телефонов работников ООО КБ «РегионФинансБанк», исполнительный лист АС № 006201887 дело № А40-59070/13-47-553 от 15 октября 2013 г., копия уведомления главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес о продлении полномочий членов Совета ООО КБ «РегионФинансБанк» от 07 мая 2014 г. № 273, копия уведомления главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес об освобождении члена Совета ООО КБ «РегионФинансБанк» от 17 сентября 2014 г. № 484, копия протокола заседания совета ООО КБ «РегионФинансБанк» от 27 апреля 2012 г., состав совета банка ООО КБ «РегионФинансБанк» на 26 апреля 2013 г., договор хранения ценных бумаг между ООО КБ «РегионФинансБанк» и ООО «ТрастИнвест» № ДХ-5/13 от 19 декабря 2013 г., с приложением - акт приема передачи ценных бумаг от 19 декабря 2013 г., распоряжение № 46 от 19 декабря 2013 г., распоряжение в хранилище № 46 от 19 декабря 2013 г., распоряжение от 19 декабря 2013 г., заявление на возврат векселей из хранения от 19 декабря 2013 г., акт приема -передачи ценных бумаг от 19 декабря 2013 г., на 1 л.; распоряжение 41 от 19 декабря 2013 г., распоряжение в хранилище № 41 от 19 декабря 2013 г., договор хранения ценных бумаг между ООО КБ «РегионФинансБанк» и ООО «ТрастИнвест» № ДХ-4/13 от 12 декабря 2013 г., с приложением: акт приема передачи ценных бумаг от 12 декабря 2013 г., распоряжение от 12 декабря 2013 г., распоряжение в хранилище № 44 от 12 декабря 2013 г., распоряжение от 12 декабря 2013 г., договор выдачи простых векселей между ООО КБ «РегионФинансБанк» и ООО «ТрастИнвест» № 5В/14 от 24 сентября 2014 г., с приложением: акт приема-передачи векселей от 24 сентября 2014 г., распоряжение 68 от 24 сентября 2014 г., распоряжение от 24 сентября 2014 г., распоряжение от 24 сентября 2014 г., копия простого векселя № 0000364 от 24 сентября 2014 г., копия простого векселя № 0000365 от 24 сентября 2014 г., копия простого векселя № 0000366 от 24 сентября 2014 г., заявление на погашение векселей ООО КБ «РегионФинансБанк» от 24 сентября 2014 г. с приложением - акт приема-передачи векселей от 24 сентября 2014 г., распоряжение 67 от 24 сентября 2014 г., простой вексель № 0000367 от 24 июня 2014 г., простой вексель № 0000368 от 24 июня 2014 г., заявление на досрочное погашение векселей ООО КБ «РегионФинансБанк» от 31 июля 2014 г., с приложением- акт приема-передачи векселей от 31 июля 2014 г., распоряжение 65 от 31 июля 2014 г., простой вексель № 0000369 от 24 июня 2014 г., заявление на досрочное погашение векселей ООО КБ «РегионФинансБанк» от 24 июля 2014 г.. с приложением - акт приема-передачи векселей от 24 июля 2014 г., распоряжение 63 от 24 июля 2014 г., простой вексель № 0000382 от 12 декабря 2013 г., договор выдачи простых векселей между ООО КБ «РегионФинансБанк» ООО «ТрастИнвест» № 4В/14 от 24 июня 2014 г., с приложением - акт приема-передачи векселей от 24 июня 2014 г., распоряжение 60 от дата, распоряжение от дата, распоряжение от дата, копия простого векселя № 0000367 от дата, копия простого векселя № 0000368 от дата, копия простого векселя № 0000369 от дата, заявление на погашение векселей наименование организации от дата с приложением- акт приема-передачи векселей от дата, распоряжение 72 от дата, простой вексель № 0000383 от12 дата, простой вексель № 0000384 от дата, простой вексель № 0000385 от дата, простой вексель № 0000386 от дата, простой вексель № 0000387 от дата, простой вексель № 0000364 от дата, простой вексель № 0000365 от дата, простой вексель № 0000366 от дата,
- договор займа беспроцентного между акционером закрытого акционерного общества и обществом - фио (Займодавец) и адрес «ОФСК» в лице фио, действующей по доверенности (Заёмщик) от 26.06.2014, согласно которому фио предоставляет адрес «ОФСК» заём в размере сумма; штатное расписание адрес «ОФСК» № 07К/2013 от 17.12.2013 на период январь-декабрь 2014 г., содержащее перечень структурных подразделений, должностей, количества штатных единиц, тарифных ставок, а также копия штатного расписания адрес «ОФСК» № 07К/2013 от 17.12.2013; информационное сообщение адрес «ОФСК» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 06.02.2014 № 02/02/2014 о расширении видов деятельности в связи с заключением договора с ООО «Эдлайн Групп» по монтажу иллюминационных гирлянд на деревьях; копия запроса ООО КБ «РегионФинансБанк» от 29.01.2014 № 57 на имя генерального директора адрес «ОФСК» фио о причинах несоответствия операций, проводимых по расчётному счёту, заявленным видам деятельности по сделкам с ООО «Эдлайн Групп» и ООО «Стиль-Арт»; копия доверенности 77 АБ телефон от адрес «ОФСК» в лице генерального директора фио на имя фио и фио на представление интересов общества во всех инстанциях; опись документов адрес «ОФСК», передаваемых в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 29.01.2014; копия договора между адрес «ОФСК» и ООО «Эдлайн Групп» № 19/11/13-ОФ от 19 ноября 2013 г., копия договора между адрес «ОФСК» и ООО «Стиль-АРТ» № 11/2013 от 19 ноября 2013 г., копия акта № телефон от 31 января 2013 г., наименование услуги - аренда нежилого недвижимого имущества, копия договора купли-продажи векселя между ООО «ПроектКом» и ООО «ТрастИнвест» № В05-09-26 от 26 мая 2009 г., с приложением, копия договора денежного займа с процентами между ООО «Брокерская компания «Магнат» и ООО «ТрастИнвест» № 01М от 21 мая 2009 г., копия договора купли-продажи между ООО «Руспром» и ООО «ОФСК» № 37 от 04 марта 2015 г., с приложением, копия договора купли-продажи между ООО «Альгида» и ООО «ОФСК» № 0503 от 05 марта 2015 г., с приложением, договор беспроцентного займа между единственным участником общества и обществом между фио и ООО «ПерфектГрупп» от 26 июня 2014 г., копия договора купли-продажи автомобиля между ООО «ПерфектГрупп» и фио от 30 апреля 2014 г., №ПТС 77УН621866, с приложением, копия договора купли-продажи между ООО «Альгида» и ООО «ОФСК» № 0503 от 05 марта 2015 г., с приложением, копия договора займа между адрес «ОФСК» и ООО «ТрастИнвест» № 01/08/14 от 01 августа 2014 г., ответ адрес «ОФСК» на письмо-запрос № 8 от 24 января 2014 г., штатное расписание адрес «ОФСК» на период январь-декабрь 2014 г. от 17 декабря 2014 г., штатная расстановка организации адрес «ОФСК», период 27 января 2014 г., копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость адрес «ОФСК», отчетный год 2013, ответ адрес «ОФСК» на письмо-запрос № 8 от 24 января 2014 г., копия договора купли-продажи между ООО «Фаэтон» и ООО «ОФСК» № 19 от 09 февраля 2015 г., с приложением, копия договора купли-продажи между ООО «Барс» и ООО «ОФСК» № 24-02/15 от 24 февраля 2015 г., с приложением, копия договора купли-продажи между ООО «Нордэкс» и ООО «ОФСК» № 15-ВВ/2402 от 24 февраля 2015 г., с приложением, копия договора купли-продажи между ООО «Компарк» и ООО «ОФСК» № телефон-Е001 от 25 февраля 2015 г., с приложением, копия договора купли- продажи товар № б/н между ООО «Стойфинпроект» и ООО «ОФСК» от 25 февраля 2015 г., с приложением, копия договора купли- продажи между ООО «ТЦ Металлконтракт» и ООО «ОФСК» № 16 от 27 февраля 2015 г., с приложением, копия договора подряда на строительно-отделочные работы между ООО «ОФСК» и ООО «Протект» № 48/15 от 20 марта 2015 г., с приложением, копия договора подряда на строительно - отделочные работы между ООО «ОФСК» и ООО «Рокс» № 5 от 23 января 2015 г., с приложением, копия договора купли-продажи между ООО «Союз» и ООО «ОФСК» № 15 от 28 января 2015 г., с приложением, копия договора купли-продажи между ООО «Элла-Да» и ООО «ОФСК» товар № 02\02 от 05 февраля 2015 г. с приложением, копия договора купли- продажи между ООО «Фаэтон» и ООО «ОФСК» № 19 от 09 февраля 2015 г., с приложением, копия договора купли- продажи между ООО «ПромТехКомплект» и ООО «ОФСК» № 09 от 19 января 2015 г., с приложением, копия договора подряда на строительно - отделочные работы между ООО «ОФСК» и ООО «Протект» № 24/15 от 19 января 2015 г., с приложением, копия договора купли- продажи между ООО «Гарант плюс» и ООО «ОФСК» № 2 от 13 января 2015 г., с приложением, регистрационное дело ООО «ПерфектГрупп», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ПерфектГрупп» 77 № телефон от 23 января 2013 г., копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «ПерфектГрупп» 77 № телефон от 23 января 2013 г., копия ответа из федеральной службы государственной статистики № 99-902-47/14017 от 14 февраля 2014 г., копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «ПерфектГрупп», копия приказа ООО «ПерфектГрупп» № 1 от 23 января 2013 г., копия паспортные данные фио, письмо ООО «ПерфектГрупп» № 12/11-01 от 28 февраля 2014 г., копия устава ООО «ПерфектГрупп», утвержденного решением № 1 единственного учредителя ООО «ПерфектГрупп» от 16 января 2013 г., выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «ПерфектГрупп» от 28 февраля 2014 г., письмо ООО «ПерфектГрупп» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 20 февраля 2014 г., копия договора аренды между фио и ООО «ПерфектГрупп» № телефон от 14 февраля 2014 г. с приложением - акт приема-передачи от 14 февраля 2014 г., копия свидетельства о государственной регистрации права 77-АО телефон от 22 ноября 2013 г., копия доверенности 77 АБ телефон, информационное письмо в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 17 февраля 2014 г., соглашение № 2534/ДБО по обслуживанию клиентов по системе дистанционного банковского обслуживания от 14 мая 2014 г. с приложением; копия справки ООО КБ «РегионФинансБанк» от 12 марта 2014 г.; доверенность ООО «ПерфектГрупп» на фио от 12 марта 2014 г.; заявление ООО «ПерфектГрупп» на открытие счета в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 20 февраля 2014 г.; договор банковского счета № 2534/р от 11 марта 2014 г.; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ПерфектГрупп»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «А-Медиа»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Торговая компания «Унилекс» 77 № телефон; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «А-Медиа» 77 № телефон от 16 января 2014 г.; копия ответа из федеральной службы государственной статистики № 99-902-47/14408 от 12 февраля 2014 г.; копия решения № 1 об учреждении ООО «Торговая компания «Унилекс» от 15 октября 2010 г.; решение № 2 единственного участника ООО «Торговая компания «Унилекс» от 10 ноября 2010 г.; решение № 1/13 единственного участника ООО «Центр торговых технологий» от 30 декабря 2013г.; копия приказа ООО «Центр торговых технологий» от 31 декабря 2013 г.; копия паспортные данные фио; копия устава ООО «А-Медиа», утвержденного решением № 2/14 единственного участника ООО «А-Медиа» от 04 февраля 2014 г.; копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц ООО «А-Медиа» от 12 февраля 2014 г.; копия договора аренды нежилого помещения между фио; и ООО «А-Медиа» № 97/2013 от 16 января 2014 г. с приложением; копия свидетельства о государственной регистрации права 77-АО телефон от 17 августа 2012 г.; письмо управляющему банка от 16 января 2014 г.; письмо ООО «А-Медиа» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 19 февраля 2014 г.; договор банковского счета № 2532/р от 27 февраля 2014 г.; соглашение № 2532/ДБО по обслуживанию клиентов по системе дистанционного банковского обслуживания от 14 мая 2014 г. с приложением, на 12 л.; копия справки ООО КБ «РегионФинансБанк» от 27 февраля 2014 г.; заявление ООО «А-Медиа» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 06 мая 2014 г.; заявление ООО «А-Медиа» на открытие счета в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 19 февраля 2014 г.; копия постановления Хамовнического районного суда адрес от 21 октября 2014 г. № 3/7-304/14; копия протокола обыска (выемки) от 17 ноября 2014 г.; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ОФСК» 77 № 017374691 от 13 ноября 2014 г.;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе наименование организации; копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц наименование организации от дата; карточка с образцами подписей и оттиска печати наименование организации; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица наименование организации 77 № 015606398 от дата; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе наименование организации 77 № 015606399 от дата; копия ответа из федеральной службы государственной статистики № 99-902-47/14038 от дата; копия решения № 1 единственного учредителя об наименование организации от дата; копия приказа наименование организации № 002 от дата; копия паспортные данные фио; копия справки ОУФМС по адрес по адрес № 9\01-р9/Т-53 от дата; копия решения № 4 единственного акционера о внесении изменений и/или дополнений в Устав наименование организации от дата; копия изменения в устав наименование организации; устав наименование организации, утвержденный единственным учредителем наименование организации решение № 1 от дата; копия выписки из государственного реестра юридических лиц наименование организации от дата; копия выписки из государственного реестра юридических лиц наименование организации от дата; копия письма наименование организации в наименование организации от дата; копия договора аренды нежилого помещения между наименование организации и наименование организации № 177 от дата, с приложением; копия свидетельства о государственной регистрации права 77 АД № 347782 от дата; копия заявления на открытие счета в наименование организацииот дата;
- копия договора банковского счета № 2524/р от 19 ноября 2013 г.; копия заявления адрес «ОФСК» в ООО КБ «РегионФинансБанк»от 19 ноября 2013 г.; копия соглашения № 2524/ДБО по обслуживанию клиентов по системе дистанционного банковского обслуживания от 25 ноября 2013 г. с приложением; копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц ООО «ОФСК» от 17 сентября 2015 г.; выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «ОФСК» от 13 января 2015 г.; решение № 1/11 единственного участника ООО «ОФСК» от 15 декабря 2014 г.; сведения о физическом лице-бенефициарном владельце, клиент Банка ООО «ОФСК», на имя фио от 14 января 2015 г.; приказ ООО «ОФСК» № 1П-14 от 15 декабря 2014 г.; сведения о физическом лице-бенефициарном владельце, клиент Банка ООО «ОФСК», на имя фио; копия паспортные данные фио; копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц ООО «ОФСК» от 13 ноября 2014 г.; копия решения № 9 единственного акционера адрес «ОФСК» от 30 октября 2014 г.; копия устава ООО «ОФСК», утвержденного решением № 9 единственного акционера Общества от 30 октября 2014 г.; копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц адрес «ОФСК» от 13 ноября 2014 г. копия приказа ООО «ОФСК» № 01\К от 14 ноября 2014; г.; распечатка с официального сайта ФМС России - ответ на запрос, о том, что паспортные данные недействителен, от 19 ноября 2013 г.; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ОФСК»; письмо ООО «ОФСК» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 13 ноября 2014 г.; письмо адрес «ОФСК» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 30 января 2014 г.; копия договора аренды нежилого помещения между ООО «Майванд» и ООО «ОФСК» № 402 от 01 ноября 2014 г., с приложением; копия свидетельства о государственной регистрации права 77 АГ телефон от 16 июня 2006 г.; копия договора безвозмездного пользования нежилым помещением № 01/14-А от 09 января 2014 г.; копия договора аренды между ООО «Центр аренды» в лице директора фио и адрес «ОФСК» в лице фио № 01/01/14-А от 09 января 2014 г., с приложением; опись документов, передаваемых адрес «ОФСК» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 29 января 2014 г.; заявление ООО «ОФСК» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 14 января 2015 г.; заявление ООО «ОФСК» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 17 июня 2015 г.; кредитные договора ООО «ТрастИнвест»; копия договора займа между компанией Calligan assets S.A. и ООО «ТрастИнвест» № LA- 02/11 от 04 октября 2011 г.; паспорт сделки от 04 октября 2011 г. резидента ООО «ТрастИнвест»; платежное поручение № 11 от 04 октября 2011 г.; извещение ООО КБ «РегионФинансБанк» ООО «ТрастИнвест» № 63 от 05 октября 2011 г.; письмо ООО «ТрастИнвест» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 14 октября 2011 г.; справка о поступлении валюты РФ от 14 октября 2011 г.; платежное поручение № 57 от 25 октября 2011 г.; платежное поручение № 68 от 25 ноября 2011 г.; платежное поручение № 71 от 23 декабря 2011 г.; копия дополнительного соглашения между компанией Calligan assets S.A. и ООО «ТрастИнвест» № 1 от 23 декабря 2011 г.; платежное поручение № 2 от 25 января 2012 г.; акт приема- передачи векселей от 23 декабря 2011 г.; копия простого векселя № телефон от 23 декабря 2011 г.; платежное поручение № 12 от 24 февраля 2012 г.; платежное поручение № 15 от 23 марта 2012 г.; платежное поручение № 18 от 25 апреля 2012 г.; платежное поручение № 19 от 25 мая 2012 г.; платежное поручение № 21 от 25 июня 2012 г.; платежное поручение № 32 от 25 июля 2012 г.; платежное поручение № 35 от 24 августа 2012 г.; копия дополнительного соглашения между компанией Calligan assets S.A. и ООО «ТрастИнвест» № 2 от 21 сентября 2012 г.; паспорт сделки от 04 октября 2011 г. резидента ООО «ТрастИнвест»; платежное поручение № 43 от 25 сентября 2012 г.; справка о валютных операциях от 25 октября 2012 г.; платежное поручение № 47 от 25 октября 2012 г.; справка о валютных операциях от 23 ноября 2012 г.; платежное поручение № 49 от 23 ноября 2012 г.; справка о валютных операциях от 25 декабря 2012 г.; платежное поручение № 58 от 25 декабря 2012 г.; справка о валютных операциях от 25 января 2013 г.; платежное поручение № 4 от 25 января 2013 г.; справка о валютных операциях от 25 февраля 2013 г.; платежное поручение № 13 от 25 февраля 2013 г.; справка о валютных операциях от 25 марта 2013 г.; платежное поручение № 15 от 25 марта 2013 г.; справка о валютных операциях от 25 апреля 2013 г.; платежное поручение № 25 от 25 апреля 2013 г.; справка о валютных операциях от 24 мая 2013 г.; платежное поручение № 28 от 24 мая 2013 г.; справка о валютных операциях от 25 июня 2013 г.; платежное поручение № 31 от 25 июня 2013 г.; справка о валютных операциях от 25 июля 2013 г.; платежное поручение № 34 от 25 июля 2013 г.; справка о валютных операциях от 23 августа 2013 г.; платежное поручение № 36 от 23 августа 2013 г.; копия дополнительного соглашения между компанией Calligan assets S.A. в лице фио и ООО «ТрастИнвест» в лице фио № 3 от 23 сентября 2013 г.; заявление ООО «ТрастИнвест» в ООО КБ «РегионФинансБанк» о переоформлении паспорта сделки от 23 сентября 2013 г.; паспорт сделки от 04 октября 2011 г. резидента ООО «ТрастИнвест»; справка о валютных операциях от 23 сентября 2013 г.; платежное поручение № 40 от 23 сентября 2013 г.; справка о валютных операциях от 25 сентября 2013 г.; платежное поручение № 50 от 25 сентября 2013 г.; справка о валютных операциях от 25 октября 2013 г.; платежное поручение № 57 от 25 октября 2013 г.; справка о валютных операциях от 25 ноября 2013 г.; платежное поручение № 66 от 25 ноября 2013 г.; справка о валютных операциях от 25 декабря 2013 г.; платежное поручение № 70 от 25 декабря 2013 г.; справка о валютных операциях от 24 января 2014 г.; платежное поручение № 3 от 24 января 2014 г.; справка о валютных операциях от 25 февраля 2014 г.; платежное поручение № 11 от 25 февраля 2014 г.; копия дополнительного соглашения между компанией Calligan assets S.A. и ООО «ТрастИнвест» № 4 от 24 марта 2014 г.; заявление ООО «ТрастИнвест» в ООО КБ «РегионФинансБанк» о переоформлении паспорта сделки от 24 марта 2014 г.; паспорт сделки от 04 октября 2011 г. резидента ООО «ТрастИнвест»;
- копия дополнительного соглашения между наименование организации и наименование организации № 5 от дата; копия уведомления наименование организации в наименование организации от дата; справка о валютных операциях от дата; платежное поручение № 41 от дата; платежное поручение № 42 от дата; паспорт сделки от дата резидента наименование организации; ведомость банковского контроля по кредитному договору по ПС от дата; профессиональное суждение от дата; профессиональное суждение от дата (для условных обязательств кредитного характера) по отчетности на дата; анализ обстоятельств, свидетельствующих о возможном отсутствии у Заемщика - юридического лица реальной деятельности или осуществлении ее в незначительных объемах к профессиональному суждению от дата; оценка финансового положения на дата наименование организации; бухгалтерский баланс наименование организации на дата; бухгалтерский баланс на дата; отчет о финансовых результатах за январь-июнь дата; расшифровка финансовой деятельности наименование организации на дата; информационное письмо наименование организации; справка наименование организации от дата; справка № 48097 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дата; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях наименование организации; налоговая декларация наименование организации от дата;
- профессиональное суждение от 29 мая 2015 г. по отчетности на 01 апреля 2015 г., на 5 л.; анализ обстоятельств, свидетельствующих о возможном отсутствии у Заемщика - юридического лица реальной деятельности или осуществлении ее в незначительных объемах к профессиональному суждению от 29 мая 2015 г.; оценка финансового положения на 01 апреля 2015 адрес «ТрастИнвест»; бухгалтерский баланс ООО «Трастинвест» на 01 апреля 2015 г.; информационное письмо ООО «ТрастИнвест» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 21 мая 2015 г.; копия согласия налогоплательщика налоговому органу на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну от 22 мая 2015 г.; бухгалтерский баланс ООО «ТрастИнвест» на 31 марта 2015 г.; налоговая декларация ООО «ТрастИнвест» от 26 апреля 2015 г.; информационное письмо ООО «ТрастИнвест» в ООО КБ «РегионФинансБанк»; справка ООО «ТрастИнвест» от 27 мая 2015 г.; справка № 46005 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов. пеней, штрафов, процентов на 22 мая 2015 г.; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; профессиональное суждение от 20 апреля 2015 г. по отчетности на 01 января 2015 г.; профессиональное суждение от 20 апреля 2015 г. (для условных обязательств кредитного характера) по отчетности на 01 января 2015 г.; анализ обстоятельств, свидетельствующих о возможном отсутствии у Заемщика - юридического лица реальной деятельности или осуществлении ее в незначительных объемах к профессиональному суждению от 20 апреля 2015 г.; оценка финансового положения на 01 января 2015 адрес «ТрастИнвест»; бухгалтерский баланс ООО «Трастинвест» на 01 января 2015 г.; налоговая декларация ООО «ТрастИнвест» от 22 января 2015 г.; налоговая декларация ООО «ТрастИнвест» от 19 марта 2015 г.; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; справка № 44193 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов пеней, штрафов, процентов на 01 апреля 2015 г.; информационное письмо ООО «ТрастИнвест» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 17 апреля 2015 г.; справка ООО «ТрастИнвест» от 17 апреля 2015 г.; расшифровка прочих доходов на 31 декабря 2014 г.; бухгалтерский баланс ООО «ТрастИнвест» на 31 декабря 2014 г.; запрос ООО «ТрастИнвест» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 06 апреля 2015 г.; копия акта приема- передачи векселей от 06 апреля 2015 г.; копия заявления на погашение векселей; копия простого векселя № 002; копия простого векселя № 003; запрос ООО «ТрастИнвест» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 31 марта 2015 г.; запрос ООО «ТрастИнвест» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 13 марта 2015 г.; запрос ООО «ТрастИнвест» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 04 марта 2015 г.; запрос ООО «ТрастИнвест» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 26 февраля 2015 г.; запрос ООО «ТрастИнвест» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 20 февраля 2015 г.; запрос ООО «ТрастИнвест» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 13 февраля 2015 г.; запрос ООО «ТрастИнвест» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 10 февраля 2015 г.; запрос ООО «ТрастИнвест» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 05 февраля 2015 г.; письмо ООО «ТрастИнвест» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 03 февраля 2015 г.; запрос ООО «ТрастИнвест» в ООО КБ «РегионФинансБанк» от 03 февраля 2015 г.; платежное поручение № 7 от 03 февраля 2015 г.; договор об открытии кредитной линии № 1466/1/с от 03 февраля 2015 г.; копия протокола № 4 заседания кредитного комитета ООО КБ «РегионФинансБанк» от 03 февраля 2015 г.; профессиональное суждение от 03 февраля 2015 г. по отчетности на 01 октября 2014 г.; профессиональное суждение от 03 февраля 2015 г. (для условных обязательств кредитного характера) по отчетности на 01 октября 2014 г.; профессиональное суждение от 03 февраля 2015 г. по отчетности на 01 октября 2014 г.; анализ обстоятельств, свидетельствующих о возможном отсутствии у Заемщика юридического лица реальной деятельности или осуществлении ее в незначительных объемах к профессиональному суждению от 03 февраля 2015 г.; особые условия классификации ссуд ООО «ТрастИнвест» на 04 февраля 2015 г.; оценка финансового положения ООО «ТрастИнвест» на 01 октября 2014 г.; бухгалтерский баланс ООО «ТрастИнвест» на 01 октября 2014 г.; бухгалтерский баланс ООО «ТрастИнвест» на 30 сентября 2014 г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «ТрастИнвест» от 20 октября бухгалтерский баланс ООО «ТрастИнвест» на 30 июня 2014 г.; 2014 г.; налоговые декларации ООО «ТрастИнвест»: от 27 октября 2014 г., от 18 июля 2014 г., от 28 апреля 2014 г., от 16 апреля 2014 г.; бухгалтерский баланс ООО «ТрастИнвест» на 31 марта 2014 г.; копия договора займа между адрес «ОФСК» и ООО «ТрастИнвест» № 02/07/14 от 02 июля 2014 г.; копия договора займа между адрес «ОФСК» и ООО «ТрастИнвест» № 01/08/14 от 01 августа 2014 г.; копия договора на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию между ООО УК «Прогресс» и ООО «Трастинвест» № БУ- 01/07-15 от 01 июля 2015 г.; копия договора на бухгалтерское обслуживание между ООО «Ареалплюс» и ООО «ТрастИнвест» № 0107 от 01 июля 2014 г.; копия договора аренды недвижимого имущества между адрес «Милан» и ООО «ТрастИнвест» № 47 от 25 апреля 2013 г., с приложением; копия свидетельства о государственной регистрации права 77 № 017374691 от 13 ноября 2014 г.; информационное письмо ООО «ТрастИнвест» от 26 января 2015 г.; справка № 41771 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на 22 января 2015 г.; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; технико-экономическое обоснование привлечения кредитных средств ООО «ТрастИнвест»; решение № 1 единственного участника ООО «ТрастИнвест» от 30 января 2015 г.; заключение юридического отдела Банка ООО «ТрастИнвест» от 02 февраля 2015 г.; копия акта выездной проверки от 01 февраля 2016 адрес «ТрастИнвест»; копия акта проведения выездной проверки от 02 февраля 2015 адрес «Трастинвест»; выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «ТрастИнвест» на 28 января 2015 г.; копия соглашения между ООО «Инвестресурс» и ООО «Трастинвест» от 19 января 2015 г.; копия согласия кредитора на замену должника от 12 января 2015 г.; лист формата А4, на котором имеется оттиск печати ООО КБ «РегионФинансБанк»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ТрастИнвест» 77 № 0096477561 от 11 августа 2006 г.; копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе ООО «ТрастИнвест» 77 № 0096477562 от 11 августа 2006 г.; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от 16 августа 2006 г. № 28-902-47/02-77095; решение № 1 участника ООО «ТрастИнвест» от 07 августа 2006 г.; копия приказа № 1 от 11 августа 2006 г.; копия устава ООО «ТрастИнвест», утвержденного участником ООО «ТрастИнвест» (решение № 1 от 07 августа 2006 г.); копия решения № 3 ООО «ТрастИнвест» от 30 января 2008 г.; решение ООО «ТрастИнвест» от 01 февраля 2013 г.; решение № 1/2014 участника ООО «ТрастИнвест» от 15 декабря 2014 г.; решение № 2/2014 участника ООО «ТрастИнвест» от 19 декабря 2014 г.; лист записи единого государственного реестра юридических лиц от 09 января 2015 г.; копия паспортные данные фио; - копия изменения к уставу ООО «ТрастИнвест», на 1 л.; копия решения ООО «ТрастИнвест» № 2 от 30 января 2008 г.; копия приказа ООО «ТрастИнвест» № 3 от 05 февраля 2008 г.; копия решения ООО «ТрастИнвест» № 4 от 05 октября 2009 г.; копия устава ООО «ТрастИнвест», утвержденного решением единственного участника № 5 от 21 октября 2009 г.; копия устава «ТрастИнвест», утвержденного решением участника № 2/2014 от 19 декабря 2014 г.;
- копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц наименование организации: 77 № 013611978 от дата; 77 № 013611977 от дата; 77 № 012488403 от дата; 77 № 011158627 от дата; 77 № 011158626 от дата;
- копия договора денежного займа с процентами между наименование организации от дата; заявление на открытие текущего валютного счета наименование организации от дата; договор на открытие и ведение текущего валютного счета № 1466/в от дата; заявление на открытие текущего валютного счета наименование организации от дата; договор на открытие и ведение текущего валютного счета № 1466/в от дата; соглашения по обслуживанию клиентов по системе «клиент-банк» № 1466/р-кл от дата, с приложением; соглашения по обслуживанию клиентов по системе «клиент-банк» № 1466/и-кл от дата, с приложением; заявление наименование организации в наименование организации от дата; соглашение по обслуживанию клиентов по системе «Интернет-банк» № 1466/и-кл от дата, с приложением; копия паспортные данные фио; копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц наименование организации от дата; письмо наименование организации в наименование организации от дата; копия договора аренды недвижимого имущества между наименование организации и наименование организации № 47 от дата. с приложением; заявление на открытие банковского счета в рублях РФ наименование организации в наименование организации от дата; договор банковского счета № 1466/р от дата; заявление наименование организации в наименование организации; заявление наименование организации в наименование организации о подключении к офлайн режиму системы ДБО; соглашение по обслуживанию клиентов по системе дистанционного банковского обслуживания № 1466/ДБО от дата; карточка с образцами подписей и оттиска печати наименование организации; анкета клиента - юридического лица наименование организации от дата; сведения о бенефициарном владельце наименование организации от дата;
- акты о проведении выездной проверки наименование организации: от дата; от дата; от дата; от дата;
- копия договора аренды недвижимого имущества № 47 от дата, с приложением; предварительный договор аренды недвижимого имущества № 21 от дата; копия договора аренды недвижимого имущества № 22-ДУ от дата, с приложением; копия договора аренды недвижимого имущества № 23-ДУ от дата; копия договора доверительного управления недвижимого имущества от дата, с приложением; акт № 00000014 от дата; копия договора купли-продажи векселя № В05-09-26 от 26мая дата с приложением;
- копии бухгалтерских балансов наименование организации: на дата; дата; дата; дата; на дата; копия бухгалтерской отчетности за дата; копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде;
- платежные поручения № 32 от дата; № 33 от дата; № 14 от дата; № 16 от дата; № 15 от дата; № 17 от дата; № 18 от дата;
- записная книга «Riol Print» в обложке темно-зеленого цвета;
- DVD-R диск Double layer объёмом 8,5 GB.

(т. 37 л.д. 44-224, т. 38 л.д. 1-247, т. 39 л.д. 1-240,
т. 40 л.д. 1-249, т. 41 л.д. 1-249, т. 42 л.д. 1-236, т. 43 л.д. 1-134)
- документы, изъятые в ходе выемки в наименование организации и наименование организации по адресу: адрес, фиоадрес, д.10, офис 3а, а именно: копия решения Арбитражного суда адрес по делу № А40-44393/15 от 05.06.2015 с постановлением № 09АП-33907/2015-ГК от 15.09.2015; копия решения Арбитражного суда адрес по делу № А40-150984/14 от 22.12.2014 с постановлением № 09АП-5770/2015-ГК от 24.03.2015; копия решения Арбитражного суда адрес по делу № А40-118646/14 от 19.12.2014 с постановлением № 09АП-2860/2015 от 17.03.2015; копия решения Арбитражного суда адрес по делу № А40-118443/14 от 26.01.2015 с постановлениями от 17.07.2015 и от 06.04.2015; копия решения Арбитражного суда адрес по делу № А40-142826/14 от 27.01.2015; договор займа № 34/14-ОФ от 22.01.2014 с дополнительным соглашением № 1 и платежным поручением № 45 от 23.01.2014; копия договора займа № ИС/081013/З от 08.10.2013 с копией и оригиналом дополнительного соглашения от 04.03.2014 оригиналом дополнительного соглашения № 2 от 04.03.2014 и платежным поручением № 976 от 08.10.2013; копия договора займа № ИС/181013/З от 18.10.2013 с копиями и оригиналами дополнительных соглашений от 17.12.2013 и от 04.03.2014, оригиналом дополнительного соглашения № 3 от 04.03.2014 и платежным поручением № 977 от 21.10.2013; копия договора займа № 1/З-09 от 13.09.2013 с запросом платежного поручения и платежными поручениями № 1 от 13.09.2013; копия договора займа № ЦБ/050813/З от 05.08.2013 с копиями дополнительных соглашений от 01.11.2013, от 02.12.2013 и от 03.03.2014, оригиналом дополнительного соглашения № 3 от 03.03.2014, оригиналом дополнительного соглашения № 4 от 03.03.2014 и платежным поручением № 771 от 05.08.2013; копия договора займа № ЦБ/170713/З от 17.07.2013 с копиями дополнительных соглашений от 25.12.2013 и от 03.03.2014, оригиналом дополнительного соглашения № 2 от 03.03.2014, оригиналом дополнительного соглашения № 3 от 03.03.2014 и платежным поручением № 711 от 17.07.2013; копия договора займа № ЦБ/100913/З от 10.09.2013 с копиями дополнительных соглашений от 09.12.2013 и от 03.03.2014, оригиналом дополнительного соглашения № 2 от 03.03.2014, оригиналом дополнительного соглашения № 3 от 03.03.2014 и платежным поручением № 856 от 10.09.2013; копия договора займа № б/н от 21.02.2013 с копиями дополнительных соглашений от 21.03.2013, от 20.09.2013, от 21.10.2013, от 20.11.2013 и от 03.03.2014, оригиналом дополнительного соглашения № 5 от 03.03.2014, оригиналом дополнительного соглашения № 6 от 03.03.2014 и платежным поручением № 176 от 21.02.2013; договор займа № ЦБ/220413/З от 22.04.2013; копия договора займа № 40/14-ОФ от 17.03.2014 с копией и оригиналом платежного поручения № 1186 от 19.03.2014; копия договора займа № 37/14-ОФ от 05.03.2014 с копией дополнительного соглашения от 11.03.2014, платежными поручениями № 186, платежными поручениями № 189, платежными поручениями № 196; копия требования наименование организации от 08.07.2014; копия запроса наименование организации от 28.05.2015; копия запроса наименование организации от 04.04.2014; запросы наименование организации от 04.04.2014; копия уведомления о расторжении договора займа № ИС/181013/З от 18.10.2013; копия уведомления о расторжении договора займа № ИС/081013/З от 08.10.2013; копия уведомления о проведении первого собрания кредиторов; копия запроса наименование организации от 04.04.2014; запросы наименование организации от 04.04.2014; копия уведомления о расторжении договора займа № ЦБ/170713/З от 17.08.2013; копия уведомления о расторжении договора займа от 21.02.2013; копия уведомления о расторжении договора займа № ЦБ/100913/З от 10.09.2013; копия уведомления о расторжении договора займа № ЦБ/050813/З от 05.08.2013; информационное письмо наименование организации; запрос наименование организации; копии запросов наименование организации; уведомление кредитора о просрочке заемщиком платежей по договору займа наименование организации; копия уведомления наименование организации; копии запросов наименование организации; сопроводительное письмо наименование организации с копией; уведомление наименование организации; копия уведомления о расторжении договора займа № 37/14-ОФ от 05.03.2014; копия уведомления о расторжении договора займа № 40/14-ОФ от 17.03.2014; запросы наименование организации; доверенность наименование организации.
(т. 32 л.д. 15-177, 178-184)

- документы, изъятые в ходе выемки в Департаменте городского имущества адрес, по адресу: адрес, Каретный ряд, д. 2, корп.1, каб. 418, а именно: перечень документов; копия протокола заседания Совета директоров наименование организации от дата; директивы членам совета директоров наименование организации фио, фио, фио, фио, фио о порядке голосования на заседании совета директоров наименование организации; копия Распоряжения Департамента городского имущества адрес № 9280.1 от дата «Об утверждении Решения единственного акционера наименование организации; копия приложения к распоряжению № 9280.1 от дата «Решение единственного акционера наименование организации; копия протокола заседания Совета директоров наименование организации от дата; копия Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд наименование организации; директивы членам совета директоров наименование организации фио, фио, фио, фио, фио о порядке голосования на заседании совета директоров наименование организации; копия протокола заседания Совета директоров наименование организации от дата; директивы членам совета директоров наименование организации фио, фио, фио, фио, фио о порядке голосования на заседании совета директоров наименование организации; лист резолюции; расписка в получении документов; сопроводительное письмо; копия письма наименование организации в адрес наименование организации, исх.№ б/н от 17.02.2015; копия дополнительного соглашения к Договору № 680/12 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Развитие активов»; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 06.03.2015; директивы членам совета директоров ОАО «Развитие активов» Березину А.Ю., Мироновой И.В., Табельскому А.Н., Ермолиной Т.И., Туркину М.В. о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 09.12.2014; копия бюллетени для голосования на заседании Совета директоров ОАО «Развитие активов» Березина А.Ю.; копия бюллетени для голосования на заседании Совета директоров ОАО «Развитие активов» Мироновой И.В.; копия бюллетени для голосования на заседании Совета директоров ОАО «Развитие активов» Ермолиной Т.И.; копия бюллетени для голосования на заседании Совета директоров ОАО «Развитие активов» Табельского А.Н.; копия бюллетени для голосования на заседании Совета директоров ОАО «Развитие активов» Туркина М.В.; копия листа с оттиском печати «Прошито и пронумеровано»; директивы членам совета директоров ОАО «Развитие активов» Березину А.Ю., Мироновой И.В., Табельскому А.Н., Ермолиной Т.И., Туркину М.В. о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 04.12.2014; копия бюллетени для голосования на заседании Совета директоров ОАО «Развитие активов» Березина А.Ю.; копия бюллетени для голосования на заседании Совета директоров ОАО «Развитие активов» Мироновой И.В.; копия бюллетени для голосования на заседании Совета директоров ОАО «Развитие активов» Ермолиной Т.И.; копия бюллетени для голосования на заседании Совета директоров ОАО «Развитие активов» Табельского А.Н.; копия бюллетени для голосования на заседании Совета директоров ОАО «Развитие активов» Туркина М.В.; копия листа с бумажной биркой «Прошито и пронумеровано»; директивы членам совета директоров ОАО «Развитие активов» Березину А.Ю., Мироновой И.В., Табельскому А.Н., Ермолиной Т.И., Туркину М.В. о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; лист резолюции; расписка в получении документов; сопроводительное письмо; проект Договора займа; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 8678 от 27 июня 2014 г. «Об утверждении Решения единственного акционера открытого акционерного общества «Развитие активов»; копия приложения к распоряжению № 8678 от 27 июня 2014 г. «Решение единственного акционера ОАО «Развитие активов»; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 25.06.2014; директивы членам совета директоров ОАО «Развитие активов» Погребенко В.И., Березину А.Ю., Мироновой И.В., Табельскому А.Н., Ермолиной Т.И. о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 2756 от 05 марта 2014 г. «Об утверждении Решения единственного акционера открытого акционерного общества «Развитие активов»; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 14.02.2014; директивы о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 11.09.2013; директивы о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 26.07.2013; директивы о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 5409 от 01 июля 2013 г. «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «Развитие активов»;копия приложения к распоряжению № 5409 от 01 июля 2013 г. «Решение единственного акционера ОАО «Развитие активов»; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 25.06.2013; директивы о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 4736 от 17 июня 2013 г. «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «Развитие активов»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 2650 от 15 апреля 2013 г. «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «Развитие активов»; служебная записка; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 04.04.2013; директивы о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; сопроводительное письмо; проект Дополнительного соглашения с адрес «Московский Фондовый Центр»; копия письма адрес «Московский Фондовый Центр» от 31.01.2013; копия сопроводительного письма; копия проекта Дополнительного соглашения с адрес «Московский Фондовый Центр»; копия письма адрес «Московский Фондовый Центр» от 31.01.2013 № 1329-01-13/1594; лист резолюции; сопроводительное письмо; проект дополнительного соглашения с адрес «Московский Фондовый Центр»; копия письма адрес «Московский Фондовый Центр» от 31.01.2013; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 04.04.2013; директивы о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; лист резолюции; письмо ОАО «Развитие активов»; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 27.12.2012; копия директивы о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; директивы о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; информационное письмо; уведомление о проведении заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «Развитие активов»; копия приложения к Распоряжению «Решение единственного акционера ОАО «Развитие активов»; копия листа резолюции; информационное письмо ОАО «Развитие активов»; проект трудового договора с Генеральным директором ОАО «Развитие активов»; резюме Махова Е.А.; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 4247-р от 20.12.2012 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «Развитие активов»; копия приложения к Распоряжению № 4247-р от 20.12.2012 «Решение единственного акционера ОАО «Развитие активов»; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 02.11.2012;копия директивы о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; директивы о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 20.06.2012; директивы о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 09.06.2012; директивы о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 20.04.2012; директивы о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 22.03.2012; директивы о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»;проект Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Развитие активов»; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 16.03.2012; информационное письмо ОАО «Развитие активов»; смета на аудиторскую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности за телефон гг.; директивы о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «Развитие активов» от 30.09.2011; информационное письмо ОАО «Развитие активов»; директивы о порядке голосования на заседании совета директоров ОАО «Развитие активов»; перечень документов; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 16958 от 24.09.2015 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс», с копией приложения к данному Распоряжению; копия приложения к Распоряжению № 4247-р от 20.12.2012 «Решение единственного акционера ОАО «Развитие активов»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 13684 от 19.08.2015 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 13684 от 19.08.2015 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 8564 от 24.06.2015 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 8564 от 24.06.2015 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 8429 от 23.06.2015 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 8429 от 23.06.2015 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 7535 от 05.06.2015 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 7535 от 05.06.2015 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 7466 от 04.06.2015 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 7466 от 04.06.2015 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 5331 от 20.04.2015 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс», с приложением к данному Распоряжению; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 5330 от 20.04.2015 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 5330 от 20.04.2015 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 5329 от 20.04.2015 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 5329 от 20.04.2015 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 2057 от 19.02.2015 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 2057 от 19.02.2015 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 1222 от 04.02.2015 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 1222 от 04.02.2015 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 20914 от 24.12.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 20914 от 24.12.2014 г. «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 20640 от 22.12.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс», с приложением к данному Распоряжению; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 19010 от 25.11.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 19010 от 25.11.2014 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 19009 от 25.11.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 19009 от 25.11.2014 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 19009 от 25.11.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 18581 от 20.11.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 18581 от 20.11.2014 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 17151 от 27.10.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 17151 от 27.10.2014 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 14324 от 15.09.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 14324 от 15.09.2014 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 13910 от 03.09.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 13910 от 03.09.2014 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 13778 от 01.09.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс», с приложением к данному Распоряжению; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 8833 от 30.06.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 8833 от 30.06.2014 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 5901 от 14.05.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 5901 от 14.05.2014 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОЭК-Финанс» от 11.04.2014; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 4654 от 11.04.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 4654 от 11.04.2014 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 4654 от 11.04.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 4654 от 11.04.2014 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 3483 от 18.03.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 3483 от 18.03.2014 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 2993 от 07.03.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 2993 от 07.03.2014 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 13237 от 27.12.2013 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 13237 от 27.12.2013 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 12936 от 25.12.2013 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 12936 от 25.12.2013 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 11027 от 15.11.2013 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 11027 от 15.11.2013 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 9647 от 16.10.2013 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 9647 от 16.10.2013 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 4835 от 20.06.2013 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 4835 от 20.06.2013 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 2912 от 23.04.2013 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 2912 от 23.04.2013 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 2822 от 19.04.2013 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 2822 от 19.04.2013 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс», на 2 л.; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 327-р от 08.02.2013 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 327-р от 08.02.2013 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 325-р от 08.02.2013 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 325-р от 08.02.2013 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 113-р от 18.01.2013 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 113-р от 18.01.2013 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 110-р от 17.01.2013 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 110-р от 17.01.2013 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»;копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 19-р от 10.01.2013 г. «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 19-р от 10.01.2013 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 4196-р от 17.12.2012 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 4196-р от 17.12.2012 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 4195-р от 17.12.2012 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 4195-р от 17.12.2012 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 4081-р от 07.12.2012 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 4081-р от 07.12.2012 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 3593-р от 31.10.2012 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 3593-р от 31.10.2012 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 3409-р от 18.10.2012 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 3409-р от 18.10.2012 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 3485-р от 23.10.2012 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 3485-р от 23.10.2012 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 3210-р от 04.10.2012 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 3210-р от 04.10.2012 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 2617-р от 31.08.2012 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 2617-р от 31.08.2012 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 2774-р от 17.09.2012 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 2774-р от 17.09.2012 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 2747-р от 12.09.2012 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 2747-р от 12.09.2012 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 2733-р от 11.09.2012 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 2733-р от 11.09.2012 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия трудового договора с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ОАО «ОЭК-Финанс» от 25.02.2013; копия дополнительного соглашения № б/н о расторжении Трудового договора № 9/11 от 29.08.2011; копия Приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ОАО «ОЭК-Финанс»; копия акта об отказе ознакомления с приказом ОАО «ОЭК-Финанс» от 11.04.2014; копия Приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ОАО «ОЭК-Финанс»; копия трудового договора № 15/13 от 19.03.2013; копия Приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ОАО «ОЭК-Финанс»; копия трудового договора № 10/12 от 20.12.2012; копия Приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ОАО «ОЭК-Финанс»; копия трудового договора № 611 от 01.11.2013; копия листка нетрудоспособности; копия Приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ОАО «ОЭК-Финанс», на 1 листе; копия трудового договора № 13/08 от 30.07.2008; копия дополнительного соглашения № 1 к Трудовому договору № 13/08 от 30.07.2008; копия дополнительного соглашения № 2 к Трудовому договору № 13/08 от 30.07.2008; копия дополнительного соглашения № 3 к Трудовому договору № 13/08 от 30.07.2008; копия дополнительного соглашения № 4 к Трудовому договору № 13/08 от 30.07.2008; копия дополнительного соглашения № 5 к Трудовому договору № 13/08 от 30.07.2008; копия дополнительного соглашения № 6 к Трудовому договору № 13/08 от 30.07.2008; копия дополнительного соглашения № б/н о расторжении Трудового договора № 13/08 от 30.07.2008; копия дополнительного соглашения № б/н к Трудовому договору № 13/08 от 30.07.2008; копия Приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ОАО «ОЭК-Финанс»; копия трудового договора № б/н от 09.01.2013; копия Приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ОАО «ОЭК-Финанс»; копия листка нетрудоспособности; копия Приказа (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику ОАО «ОЭК-Финанс»;копия Приказа (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Приказа (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ОАО «ОЭК-Финанс»; копия трудового договора № 9/11 от 29.08.2011; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «Развитие активов», Управляющей организации ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «Развитие активов», Управляющей организации ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «Развитие активов», Управляющей организации ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «Развитие активов», Управляющей организации ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «Развитие активов», Управляющей организации ОАО «ОЭК-Финанс»; копия доверенности 77 АБ телефон;копия информационного письма Генеральному директору ОАО «Развитие активов», Управляющей организации ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «Развитие активов», Управляющей организации ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 13910 от 03.09.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 13910 от 03.09.2014 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «Развитие активов», Управляющей организации ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «Развитие активов», Управляющей организации ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «Развитие активов», Управляющей организации ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Председателю отдела религиозного образования и катехизации г. Москвы; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «ОЭК-Финанс»; копия сопроводительного письма Генеральному директору ОАО «ОЭК-Финанс»; копия дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО «ОЭК-Финанс», от 25.07.2013; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ООО «ОЭК-Финанс», Генеральному директору ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «ОЭК-Финанс»; копия Распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы № 2993 от 07.03.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия приложения к Распоряжению № 2993 от 07.03.2014 «Решение единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «Развитие активов» - Управляющей организации ОАО «Московская аптека»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «Развитие активов» - Управляющей организации ОАО «Московская аптека»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «Развитие активов» - Управляющей организации ОАО «Московская аптека»; копия замечаний к отчету от 01.08.2014 № 04/0714-о52Э «Об оценке рыночной стоимости акций адрес «Аптека «Столичная» в количестве 50 235 штук, что составляет 25,3685 % от всех голосующих акций общества»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «Развитие активов» - Управляющей организации ОАО «Московская аптека»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «Развитие активов» - Управляющей организации ОАО «Московская аптека»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «Развитие активов» - Управляющей организации ОАО «Московская аптека»; копия информационного письма Генеральному директору ОАО «Развитие активов» - Управляющей организации ОАО «Московская аптека».
(т. 13 л.д. 58-248, т.14 л.д. 1-250, т. 15 л.д. 1-250, т. 16 л.д. 1-150)

- документы, изъятые дата в ходе выемки в наименование организации по адресу: адрес, фиоадрес, по трудовым взаимоотношениям с работниками наименование организации, а именно:
- трудовые договоры между наименование организации в лице генерального директора фио со следующими работниками: № 8/13 от дата с фио; № 21/13 от дата с фио, № 7/13 от дата с фио, № 20/13 от дата со фио,№ 10/13 от дата с фио, № 13/13 от дата с фио, № 11/13 от дата с фио,№ 16/13 от дата с фио;
- дополнительные соглашения между наименование организации в лице генерального директора фио со следующими работниками: № 1 от дата к трудовому договору № 21/13 от дата с фио; № 1 от дата трудовому договору № 7/13 от дата с фио, без даты и номера с фио; № 1 от дата к трудовому договору № 20/13 от дата со фио;
- приказы (распоряжения) генерального директора фио о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) по соглашению сторон на основании п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ со следующими работниками наименование организации:№ 10/13 № 14-К от дата об увольнении фио, № 16/13 № 13-К от дата об увольнении фио;№ 20/13 № 12-К от дата об увольнении фио; № 7/13 № 11-К от дата об увольнении фио; № 21/13 № 10-К от дата об увольнении фио; № 13/13 № 09-К от дата об увольнении фио; № 8/13 № 08-К от дата об увольнении фио; № 15/13 № 07-К от дата об увольнении фио;
- соглашения между наименование организации в лице генерального директора фио о расторжении трудовых договоров со следующими работниками наименование организации: соглашение от дата о расторжении трудового договора № 15/13 от дата с фио; соглашение от дата о расторжении трудового договора № 10/13 от дата с фио; соглашение от дата о расторжении трудового договора № 16/13 от дата с фио; соглашение от дата о расторжении трудового договора № 13/13 от дата с фио; соглашение от дата о расторжении трудового договора № 7/13 от дата между наименование организации и фио; соглашение от дата о расторжении трудового договора № 21/13 от дата с фио; соглашение от дата о расторжении трудового договора № 20/13 от дата со фио; соглашение от дата расторжении трудового договора № 8/13 от дата с фио
(т. 45 л.д. 14-86)
- документы и предметы, изъятые в ходе выемки в Управлении безопасности Московского банка ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, д. 6, а именно: оптический диск CD-R «Verbatim», объемом 700 Мб № 2L2635151070210231880/700, копия доверенности от 03.02.2010; копия доверенности от 11.01.2010; копия решения № 2915 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке от 31.08.2010 г., на 1 листе; копия решения № 1457 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке от 18.08.2010; копия выписки из лицевого счета ОАО «ОЭК-Финанс» № 40702840338260013864 за период с 07 сентября 2010 г. по 07 сентября 2010 г.; копия выписки из лицевого счета ОАО «ОЭК-Финанс» № 40702840338260011837 за период с 07 сентября 2010 г. по 07 сентября 2010 г.; копия справки об остатках денежных средств на счете (счетах) организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет),; копия дополнительного соглашения от 28.11.2008, к Договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» № 2774 от 22.09.2008; копия дополнительного соглашения от 24.08.2009, к Договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» № 2774 от 22.09.2008; копия дополнительного соглашения от 25.08.2009, к Договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» № 2774 от 22.09.2008; копия дополнительного соглашения от 09.02.2012, к Договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» № 2774 от 22.09.2008; копия сертификата ключа электронной цифровой подписи № HKJV0109; копия информационного письма в ОАО «Сбербанк России» СДО 1771; копия служебной записки, на 1 листе; копия акта № 143813 от 09.12.2011 о выдаче во временное пользование/возврате документов/досье клиента – юридического лица; копия дополнительного соглашения № б/н от 01.08.2011 к Договору банковского счета (в иностранной валюте) № 40702840338260011837 от 26.11.2008; копия дополнительного соглашения № б/н от 01.08.2011 к Договору банковского счета (в валюте Российской Федерации) № 40702840338260011837 от 22.09.2008; копия дополнительного соглашения № б/н от 01.08.2011 к Договору банковского счета (в иностранной валюте) № 40702840338260013864 от 30.07.2009; копия заявления клиента на открытие счета в Киевское отделение № 5278 Сбербанка России ОАО адрес от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия корешка сообщения банка в МИФНС № 46 по адрес об открытии счета; копия дополнительного соглашения № 1 от 30.07.2009 к Договору банковского счета № 40702840338260013864; копия договора аренды нежилого помещения № Д-АО-012/12 от 14.12.2012, с приложениями; копия договора банковского счета (в иностранной валюте) № 40702840338260013864 от 30.07.2009 с приложениями, на 10 листах; копии сертификатов ключей электронной цифровой подписи № HKJV0108; № HKJV0111; № HKJV0110; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ОАО «ОЭК-Финанс»; копия информационного письма от ОАО «ОЭК-Финанс» в Филиал ОАО «Сбербанк России» - Московский банк; копия заявления на переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия описи к заявлению на переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента; копия Приказа ОАО «ОЭК-Финанс» № 3-П/13 от 24.01.2013 «О вступлении в должность генерального директора»; копия информационных сведений Клиента; копия свидетельства серии 77 № телефон о внесении записи в ЕГРЮЛ; копия заключения о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов РФ, Банка России и ОАО «Сбербанк России» от 08.02.2013; копия паспорта фио; копия выписки из ЕГРЮЛ № 6540048_УД от 05.02.2013; копия Распоряжения № 113-р от 18.01.2013 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс» с приложением; копия сертификата ключа электронной подписи № HKJV0112; копия дополнений к информационным сведениям Клиента; копия Приказа (распоряжения) № 30-К от 23.04.2013 о приеме работника (фио) на работу; копия Приказа (распоряжения) № 32-К от 30.04.2013 о переводе работника (фио) на другую работу; копия информационного письма от ОАО «ОЭК-Финанс» в Филиал ОАО «Сбербанк России» - Московский банк; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ОАО «ОЭК-Финанс»; копия заключения о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов РФ, Банка России и ОАО «Сбербанк России» от 16.05.2013; копия паспорта фио; копия уведомления о сдаче карт; копия мемориального ордера № 37-1 от 20.05.2013; копия банковской карты ОАО «ОЭК-Финанс» № телефон телефон; копия дополнения к информационным сведениям Клиента ОАО «ОЭК-Финанс»; копия сертификата ключа электронной подписи № HKJV0114; копия уведомления о списании средств со счета банковской карты; копия информационного письма от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия банковской карты № телефон телефон ОАО «ОЭК-Финанс»; копия уведомления о сдаче карт; копия сообщения о выдаче карт; копия мемориального ордера № 34-1 от 11 июня 2013 г.; копия мемориального ордера № 34-2 от 11 июня 2013 г.; копия банковской карты № телефон телефон ОАО «ОЭК-Финанс»; копия доверенности № 50 от 17.05.2013; копия реестра на выпуск международных корпоративных карт VisaBusiness (MasterCardBusiness) ОАО «Сбербанк России» работникам ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия доверенности № 41 от 24.04.2013; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия соглашения ОАО «Сбербанк России» № 8 от 12.12.2008 «Об общих условиях привлечения денежных средств» с приложениями; копия дополнительного соглашения ОАО «Сбербанк России» № 2 от 27.01.2010, к Соглашению № 8 от 12.12.2008 «Об общих условиях привлечения денежных средств» с приложением; копия дополнительного соглашения ОАО «Сбербанк России» № 1 от 03.09.2009, к Соглашению № 8 от 12.12.2008 «Об общих условиях привлечения денежных средств» с приложением; копия специальной доверенности от 12.12.2008; копия заявления о внесении изменений в документы, представленные при открытии счета; копия приложения к заявлению о внесении изменений; копия устава ОАО «Развитие активов»; копия свидетельства о государственной регистрации, серии 77 № телефон; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серии 77 № телефон; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серии 77 № телефон; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серии 77 № телефон; копия Распоряжения Департамента городского имущества адрес № 2756 от 05.03.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «Развитие активов» с приложением; копия Распоряжения Департамента городского имущества адрес № 2343-р от 26.10.2011 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «Управляющая компания по реализации проекта реставрации объекта культурного населения «Жилой Дом Наркомфина» с приложением; копия Распоряжения Департамента имущества адрес № 2343-р от 26.10.2011 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «Управляющая компания по реализации проекта реставрации объекта культурного населения «Жилой Дом Наркомфина» с приложением; копия Распоряжения Департамента имущества адрес № 3426-р от 29.09.2010 «Об утверждении Решения единственного акционера открытого акционерного общества «Центр развития жилищного строительства адрес» (ОАО «ЦРЖС адрес») с приложением; копия устава ОАО «Управляющая компания по реализации проекта реставрации объекта культурного наследия «Жилой Дом Наркомфина»; копия Распоряжения Департамента городского имущества адрес № 3483 от 18.03.2014 «Об утверждении Решения единственного акционера ОАО «ОЭК-Финанс» с приложением; копия Приказа ОАО «Развитие активов» от 06.03.2014; копия Приказа (распоряжения) ОАО «ОЭК-Финанс» № 15-К от 28.03.2014 «О приеме работника (фио) на работу; копия информационных сведений Клиента – юридического лица ОАО «ОЭК-Финанс»; копия паспорта фио; копия паспорта фио; копия листа записи ЕГРЮЛ, Форма № Р50007; копия выписки из ЕГРЮЛ № 8607495УД от 03.04.2014; копии листов записей ЕГРЮЛ, Форма № Р50007; копия выписки из ЕГРЮЛ № телефон УД от 03.04.2014; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ОАО «ОЭК-Финанс»; копия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОЭК-Финанс» от 11.04.2014; копия доверенности серии 77 АА телефон от 30.08.2011; копия заключения о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов РФ, Банка России и ОАО «Сбербанк России» от 18.04.2014; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия заявления на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания; копия сертификата ключа электронной подписи № A02HS601; копия сертификата ключа электронной подписи № A02HS602; копия сертификата ключа электронной подписи № A02HS604; копия сертификата ключа электронной подписи № A02HS603; копия сертификата ключа электронной подписи № A02HS607; копия сертификата ключа электронной подписи № A02HS608; копия сертификата ключа электронной подписи № A02HS609; копия сертификата ключа электронной подписи № A02HS610; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 8 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 10 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 11 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 5 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 13 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 14 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 9 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 20 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 20 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 23 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 19 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 17 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 27 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 24 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 25 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 15 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 22 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 28 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 26 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 30 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении не снижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 29 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 36 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 37 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 32 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 35 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия подтверждения сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); копия электронного письма № 34 от ОАО «ОЭК-Финанс»; копия карточки учета риска ОАО «ОЭК-Финанс»; копия карточки учета контрольных сроков по клиенту ОАО «ОЭК-Финанс»; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ОАО «ОЭК-Финанс»; копия дополнительного соглашения от 20.07.2012 г. к Договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» № 2774 от 22.09.2008; копия заявления клиента на открытие счета ОАО «ОЭК-Финанс»; копия распоряжения об открытии счета от 26.11.2008; копия корешка сообщения банка об открытии (закрытии) счета; копия договора банковского счета (в иностранной валюте) № 40702840338260011837 от 26.11.2008 с приложениями; копия информационных сведений Клиента ОАО «ОЭК-Финанс»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, серии 77 № телефон; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на адрес, серии 77 № телефон; копия выписки из ЕГРЮЛ № 8778279/2008 от 15.10.2008; копия заключения о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов РФ, Банка России и ОАО «Сбербанк России» от 16.05.2013; копия заключения о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов РФ, Банка России и ОАО «Сбербанк России» от 08.02.2013; копия заключения о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов РФ, Банка России и ОАО «Сбербанк России» от 02.10.2012; копия информационного письма ОАО «ОЭК-Финанс», Исх. № 253-и/ОФ от 28.09.2012; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати наименование организации; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, серии 77 № телефон; копия заключения о проверке документов юридического дела клиента на соответствие требованиям нормативных актов РФ, Банка России и Сбербанка России; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати наименование организации; копия сообщения о выдаче карт, на 1 листе; копия реестра на выпуск корпоративных карт; копия банковской карты № телефон телефон; копия мемориального ордера № 25-2 от 29.12.2011; копия мемориального ордера № 25-1 от 29.12.2011; копия заключения о проверке документов юридического дела клиента на соответствие требованиям нормативных актов РФ, Банка России и Сбербанка России; копия заявления на открытие счета; копия договора на обслуживание счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт Сбербанка России № 40702810638260016928 от 09.11.2011 с приложением; копия информационных сведений Клиента наименование организации; копия доверенности от 26.08.2009; копия решения № 1562 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке от 07.08.2009; копия решения № 2712 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке от 09.07.2009; копия реестра решений о приостановлении операций по счетам; копия уведомления; копия справки об остатках денежных средств на счете (счетах) организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет); копии выписок из лицевого счета наименование организации № 40702810038260011837 за 30 июля 2009 г.; копия оценки деятельности клиента по степени риска; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, серии 77 № телефон; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на адрес, серии 77 № телефон; копия изменений и дополнений в Устав наименование организации, на 2 листах; копия служебной записки № 25 от 27.05.2009; копия заявления наименование организации; копия распоряжения об открытии банковского счета наименование организации; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати наименование организации; копия договора банковского счета (в валюте РФ) № 40702810038260011837 от 22.09.2008 с приложениями; копии корешков сообщения банка об открытии (закрытии) счета наименование организации; копия заключения отдела безопасности и защиты информации о дополнительной проверке юридического лица (индивидуального предпринимателя) при открытии счета, замене банковской карты карточки отделом безопасности и защиты информации; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на адрес, серии 77 № телефон;копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, серии 77 № телефон; копия Приказа наименование организации № 2-к от 19.09.2008 о приеме работника (фио) на работу, на 1 листе; копия Приказа наименование организации № 1-п от 18.09.2008 «О вступлении в должность генерального директора»; копия информационных сведений Клиента наименование организации; копия анкеты фио наименование организации; копия анкеты фио наименование организации; копия паспорта фио; копия информационного письма; копия квитанции; копия выписки из ЕГРЮЛ от 16.07.2009; копия договора субаренды помещения № С-48-0410/11 от 11.07.2011 с приложениями; копия выписки из ЕГРЮЛ № 281592А/2009 от 16.07.2009; копия сертификата ключа электронной цифровой подписи № HKJV0104; копия сертификата ключа электронной цифровой подписи № HKJV0103; копия договора № 2774 о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от 22.09.2008 с приложениями; копия дополнительного соглашения к Договору банковского счета (в валюте РФ) № 40702810038260011837 от 22.09.2008; копия акта приема-передачи программного обеспечения и средств защиты автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» от 23.09.2008; копия приложения № 1; копия сертификата ключа электронной цифровой подписи № HKJV0100; копия сертификата ключа электронной цифровой подписи № HKJV0101; копия сертификата ключа электронной цифровой подписи № HKJV0102; копия заявки на проведение работ по Договору № 2774 от 22.09.2008; копия акта готовности к эксплуатации автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» с приложением; копия дополнительного соглашения от 28.11.2008 к Договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» № 2774 от 22.09.2008; копия дополнительного соглашения от 24.08.2009 к Договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» № 2774 от 22.09.2008; копия дополнительного соглашения от 25.08.2009 к Договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» № 2774 от 22.09.2008; копия Распоряжения № 2777-р от 11.07.2008 «Об утверждении Решения № 2/08 единственного акционера наименование организации с приложением; копия паспорта фио; копия договора субаренды № 196-АХ0/08 от 22.10.2008; копия акта приема-передачи помещения от 22.10.2008; копия Распоряжения № 2774-р от 17.09.2012 «Об утверждении Решения единственного акционера наименование организации с приложением; копия паспорта фио; копия выписки из ЕГРЮЛ № 382384/2008 от 18.09.2008; копия устава наименование организации; копия договора на субаренду нежилого фонда (нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности адрес от 30.11.2009 с приложениями; копия выписки из ЕГРЮЛ № 326711А/2012 от 27.09.2012; заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания; соглашение № телефон об общих условиях привлечения денежных средств от 29.12.2014 с приложениями; извещение соглашении об общих условиях привлечения денежных средств наименование организации с приложением; электронное письмо № 1 от 13.01.2015; подтверждение сделки привлечения денежных средств № телефон от 13.01.2015; подтверждение сделки привлечения денежных средств № телефон от 19.01.2015; подтверждение сделки привлечения денежных средств № телефон от 19.01.2015; электронное письмо № 3 от 19.01.2015; подтверждение сделки привлечения денежных средств № телефон от 26.01.2015; электронное письмо № 5 от 26.01.2015; подтверждение сделки привлечения денежных средств № телефон от 26.01.2015; подтверждение сделки привлечения денежных средств № телефон от 13.02.2015; электронное письмо № 11 от 13.02.2015; подтверждение сделки привлечения денежных средств № телефон от 03.02.2015; электронное письмо № 6 от 03.02.2015; подтверждение сделки привлечения денежных средств № телефон от 17.02.2015; электронное письмо № 13 от 17.02.2015; подтверждение сделки привлечения денежных средств № телефон от 17.02.2015; подтверждение сделки привлечения денежных средств № телефон от 06.02.2015; электронное письмо № 8 от 06.02.2015; подтверждение сделки привлечения денежных средств № телефон от 06.02.2015; подтверждение сделки привлечения денежных средств № телефон от 09.02.2015; электронное письмо № 9 от 09.02.2015; подтверждение сделки привлечения денежных средств № телефон от 09.02.2015; подтверждение сделки привлечения денежных средств № телефон от 20.02.2015; электронное письмо № 14 от 20.02.2015; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 61 от 22.12.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 60 от 19.12.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 52 от 24.11.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837), электронное письмо № 54 от 28.11.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 53 от 26.11.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 55 от 01.12.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 51 от 21.11.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 48 от 14.11.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 49 от 17.11.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 47 от 10.11.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 46 от 05.11.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 45 от 31.10.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 44 от 30.10.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 43 от 29.10.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 42 от 28.10.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 56 от 05.12.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 57 от 08.12.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 58 от 12.12.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 33 от 13.10.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 62 от 26.12.2014;подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 59 от 15.12.2014; подтверждение сделки привлечения денежных средств № телефон от 23.01.2015; электронное письмо № 4 от 23.01.2015; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 38 от 20.10.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 40 от 22.10.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); электронное письмо № 39 от 21.10.2014; подтверждение сделки об установлении неснижаемого остатка на Счете (банковском счете № 40702810038260011837); платежное поручение № 1186 от 19.03.2014 на сумму сумма.
(т. 33 л.д. 33-244, т. 34 л.д. 1-250, т. 35 л.д. 1-251,
т. 36 л.д. 1-122, 171-173)
- документы регистрационных дел земельных участков с кадастровыми номерами: № 50:20:телефон:38, № 50:20:телефон:39; № 50:20:телефон:40; № 50:20:телефон:41; № 50:20:телефон:42, № 50:20:телефон:47, изъятых при производстве выемки 25.04.2016 в Звенигородском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес по адресу: адрес, д. 8, а именно: опись дела № 50:20:телефон:47; расписка Осетровой Л.В. от10.03.2015 в получении документов на государственную регистрацию; договор купли-продажи передаточный акт земельного участка № 50:20:телефон:47 от 03.02.2015; заявление Осетровой Л.В. от 25.02.2015; уведомление № 50/049/005/2015-977 от 17.02.2015 о приостановлении государственной регистрации права общей долевой собственности на земельный участок № 50:20:телефон:47; заявления в Звенигородский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес от 03.02.2015 от имени Барбашова С.А., Осетровой Л.В., Албут П.Л., Пашанова А.А., копии доверенностей на имя Осетрова А.В. и Осетровой Л.В.: 77 АБ телефон от 03.02.2015 от лица Гараджа М.Ю., 77 АБ телефон от 02.02.2015 от лица Косыревой Е.П.; 77 АБ телефон от 02.02.2015 от лица Митрофанова О.Е.; 77 АБ телефон от 02.02.2015 от лица Петросян О.П.; квитанция оплаты госпошлины от 03.02.2015 на сумму сумма плательщика Осетровой Л.В.; заявление от 03.02.2015Байбаровой С.Ю. Барбашова С.А., Осетровой Л.В., Албут П.Л., Пашанова А.А., Манчур Т.Э., Полякова Ю.В. и Шалюхина копии доверенностей на имя Осетровой Л.В.; опись дела № 50:20:телефон:41; расписка представителя заявителей Толстых Л.В. и Байбаровой С.Ю. – Гурщенковой Т.В. в получении документов на государственную регистрацию на собственности на земельный участок № 50:20:телефон:41от 10.03.2015; договор купли-продажи земельного участка и акт приема-передачи земельного участка № 50:20:телефон:41от 03.02.2015 между Толстых Л.В. в лице представителя Гурщенковой Т.В. и Байбаровой С.Ю.; квитанция об оплате госпошлины на сумм сумма от 04.02.2015 плательщика Гурщенковой Т.В.; заявление Гурщенковой Т.В. от лица Толстых Л.В. от 04.02.2015; опись дела № 50:20:телефон:42; расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на земельный участок № 50:20:телефон:42; акт приема – передачи земельного участка от 03.02.2015;договор купли – продажи земельного участка от 03.02.2015; квитанция об оплате госпошлины от 04.02.2015; заявление Гурщенковой Т.В. от 04.02.2015; опись дела № 50:20:телефон:40; расписка в получении документов на государственную регистрацию, на 2 листах; акт приема – передачи земельного участка от 03.02.2015; договор купли – продажи земельного участка от 03.02.2015; квитанция об оплате госпошлины от 04.02.2015;заявление Гурщенковой Т.В. от 04.02.2015; опись дела № 50:20:телефон:38; расписка в получении документов на государственную регистрацию; акт приема – передачи земельного участка от 03.02.2015; договор купли – продажи земельного участка от 03.02.2015; квитанция об оплате госпошлины от 04.02.2015; заявление Гурщенковой Т.В. от 04.02.2015; опись дела № 50:20:телефон:39; расписка в получении документов на государственную регистрацию; акт приема – передачи земельного участка от 03.02.2015; договор купли – продажи земельного участка от 03.02.2015; копия согласия 68 АА телефон от 12.08.2014; копия доверенности 77 АБ телефон от 18.08.2014; копия доверенности 77 АБ телефон от 02.02.2015; квитанция от 04.02.2015; заявление Гурщенковой Т.В. от 04.02.2015; опись дела № 50:20:телефон:44; расписки в получении документов на государственную регистрацию; кадастровый паспорт земельного участка № МО-14/ЗВ-телефон; кадастровый паспорт земельного участка № МО-14/ЗВ-телефон; кадастровый паспорт земельного участка № МО-14/ЗВ-телефон; кадастровый паспорт земельного участка № МО-14/ЗВ-телефон; кадастровый паспорт земельного участка № МО-14/ЗВ-телефон; кадастровый паспорт земельного участка № МО-14/ЗВ-телефон; заявление Александрова Д.А. от 13.05.2014; заявление Александрова Д.А. от 13.05.2014; заявление Александрова Д.А. от 13.05.2014; заявление Александрова Д.А. от 13.05.2014; заявление Александрова Д.А. от 13.05.2014; заявление Александрова Д.А. от 13.05.2014; заявление Александрова Д.А. от 13.05.2014; кадастровый паспорт земельного участка № МО-14/ЗВ-телефон; копия доверенности 77 АБ телефон от 29.04.2014; копия решения собственника о перераспределении земельных участков от 13.05.2014; копия квитанции об оплате госпошлины; заявление Александрова Д.А. от 13.05.2014; опись дела № 50:20:телефон:38; расписка в получении документов на государственную регистрацию; расписка в получении документов на государственную регистрацию; расписка в получении документов на государственную регистрацию; расписка в получении документов на государственную регистрацию; расписка в получении документов на государственную регистрацию; расписка в получении документов на государственную регистрацию; копия доверенности 77 АБ телефон от 18.08.2014; кадастровый паспорт земельного участка № МО-14/ЗВ-телефон; кадастровый паспорт земельного участка № МО-14/ЗВ-телефон; кадастровый паспорт земельного участка № МО-14/ЗВ-телефон; кадастровый паспорт земельного участка № МО-14/ЗВ-телефон; кадастровый паспорт земельного участка № МО-14/ЗВ-телефон; решение собственника о разделе земельного участка от 15.02.2014; заявление Гурщенковой Т.В. от 18.12.2014; чек терминала «Сбербанк России» от 05.12.2014; чек терминала «Сбербанк России» от 05.12.2014; чек терминала «Сбербанк России» от 05.12.2014; заявление Гурщенковой Т.В. от 15.12.2014; заявление Гурщенковой Т.В. от 15.12.2014; заявление Гурщенковой Т.В. от 15.12.2014; заявление Гурщенковой Т.В. от 15.12.2014; заявление Гурщенковой Т.В. от 15.12.2014; свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АЗ № телефон от 27.05.2014; свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АЗ № телефон от 27.05.2014; свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АЗ № телефон от 27.05.2014; свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АЗ № телефон от 27.05.2014; свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АЗ № телефон от 27.05.2014; свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АЗ № телефон от 27.05.2014; свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АЗ № телефон от 27.05.2014; копия свидетельства о государственной регистрации права Серия 50-АЗN № телефон от 27.05.2014; свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АИ № телефон от 30.12.2014; свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АИ № телефон от 30.12.2014; свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АИ № телефон от 30.12.2014; свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АИ № телефон от 30.12.2014; свидетельство о государственной регистрации права Серия 50-АИ № телефон от 30.12.2014; копия свидетельства о государственной регистрации права Серия 50-АEN № телефон от 04.06.2013.
(т. 26 л.д. 17-214)
- регистрационное дело налогоплательщика наименование организации (ИНН 7703799573), изъятое дата при производстве выемки в ИФНС № 3 по адрес по адресу: адрес, стр. 6.
(т. 44 л.д. 12-72)
- регистрационное дело налогоплательщика наименование организации (ИНН 7703821765), изъятое дата в ИФНС № 51 по адрес по адресу: адрес.
(т. 44 л.д. 81-191, 243-249)
- регистрационное дело налогоплательщика наименование организации, изъятое дата в ИФНС № 8 по адрес по адресу: адрес.
(т. 44 л.д. 203-242, 243-249)
- документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства фио по адресу: адрес, а именно: доверенность серии 77 АБ № 9027534 от дата на фио, доверенность серии 77 АБ № 8060254 от дата на фио, акт сдачи-приемки автотранспортного средства от дата на 1 л., лист формата А4 с рукописными записями «Функционал Марины», лист формата А4 с рукописными записями, схемами и номерами телефонов на обороте, лист формата А4 с рукописными записями «Крикалов Сергей», лист формата А4 с рукописными записями «Передать пароли на компьютер», дополнения к ранее данным объяснениям в печатном виде, дополнения к ранее данным объяснениям в печатном виде, объяснение фио, лист формата А4 – стр. 2 постановления, лист формата А4 с рукописными записями «с.адрес», лист формата А4 с рукописными записями и номерами телефонов «Демисс Групп», лист формата А4 с рукописными записями «1) ноябрь 26.2014», лист формата А4 с вопросами с приложением объяснения фио всего, лист формата А4 со схемой «Отнош с Б.+ОЭК», доверенность серии 77 АБ № 6150345 от дата на фио, заявление фио от дата, заявление фио от дата, заявление фио от дата, доверенность серии 77 АБ № 5722793 от дата на фио, договор безвозмездного пользования жилым помещением (квартирой) от дата между фио и фио, доверенность серии 52 АА № 2449725 от дата на фио, акт приема-передачи автомобиля от дата, договор купли-продажи автомобиля от дата, акт осмотра транспортного средства (ТС) от дата, акт осмотра транспортного средства (ТС) от дата, договор купли-продажи автомобиля от дата, акт приема-передачи автомобиля от дата, расписка фио от дата, договор купли-продажи автомобиля от дата, акт приема-передачи автомобиля от дата, акт осмотра транспортного средства (ТС) от дата, опись вложения в ценное письмо с приложением чека, два документа на иностранном языке с приложением фотографий.
(т. 65 л.д.70-123)
- внешний жёсткий диск «Transcend», s\n: В03434 2557, ёмкостью 500 GB, изъятый дата в ходе выемки у обвиняемой фио по месту её жительства в адрес.
(т. 70 л.д. 29-30, хранится при материалах уголовного дела) – хранить при деле.

- документы и предметы, изъятые дата в ходе обыска в жилище фио по адресу: адрес, а именно:
- копия заявления о вынесении судебного приказа в Зюзинский районный суд адрес от наименование организации в лице представителя фио к наименование организации;
- копия заявления о принятии обеспечительных мер в Зюзинский районный суд адрес от наименование организации в лице представителя фио к наименование организации;
- автоматическая оснастка для печати «Colopprinter R 40» с клише наименование организации;
- ручная оснастка для печати с клише наименование организации адрес.
(т. 71 л.д. 243-248, при материалах уголовного дела) – хранить при деле
- компакт-диск DVD+R «Verbatim» с серийным номером «PAPA15RA09211810», содержащий архив входящей и исходящей корреспонденции электронного почтового ящика [email protected], принадлежащего фио, изъятого дата в ходе выемки в наименование организации по адресу: адрес.
(т. 71 л.д. 193-195)
- документы и предметы, изъятые в ходе обыска в наименование организации, по адресу: адрес, фиоадрес, на рабочем месте фио, а именно: копия справки наименование организации от дата; копия резолютивной части определения Арбитражного суда адрес и ЛО от дата по делу № А56-10531/2014; справка ОРР МОГТОРЭР № 1 о снятии с учета транспортного средства марка автомобиля LI XDRIVE, 2012 г.в., К310НО77; справка ОРР МОГТОРЭР № 1 о снятии с учета транспортного средства марка автомобиля, 2011 г.в., Е857КЕ197; справка ОРР МОГТОРЭР № 1 о снятии с учета транспортного средства марка автомобиля, 2013 г.в., Р510РР77; справка РЭП ГИБДД Королевского ОВД о снятии с учета транспортного средства марка автомобиля, 2011 г.в., Е856КЕ197; часть служебной записки на имя фио от дата; диск SSD «Kingstone SV300S37A», объемом 120 Гб, с серийным номером 50026В7234065EFD; диск HDD «Barracuda 7200.11», объемом 320 Гб, с серийным номером 9SZ4YZ96.
(т. 73 л.д. 124-132)
- документы и электронные носители информации, изъятые дата при производстве выемки путём проведения обыска в наименование организации по адресу: адрес, а именно: копии документов юридического дела наименование организации; оптический диск DVD-R с номером вокруг посадочного кольца МFРЗА4SН0707318111, содержащего выписки по счетам наименование организации и иных обществ, являющихся собственностью Департамента городского имущества адрес; сшив копий документов, формируемых в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в отношении наименование организации; копия карточки с образцами подписей, доверенности и копии паспортов в отношении наименование организации.
(т. 30 л.д. 60-188, т. 31 л.д. 1-192)
- предметы, изъятые в ходе обыска в жилище фио по адресу: адрес, две ручные оснастки для печати с клише наименование организации (адрес) и наименование организации (адрес).
(т. 59 л.д.179)
- документы и предметы, изъятые в ходе обыска в жилище фио по адресу: адрес, а именно: служебные записки на имя генерального наименование организации фио от фио, от дата о финансировании наименование организации, от дата о ситуации с предъявлением Векселей наименование организации, от дата о переводе ценных бумаг из наименование организации, 2 экземпляра, от дата о сохранении активов Общества при снижении курса национальной валюты, от дата о валютных рисках Общества, от дата о консультационных услугах, от дата об оценке дебиторской задолженности наименование организации, 2 экземпляра, от дата об анализе рыночной стоимости прав собственности на здание Российского дома науки и культуры, права безвозмездного бессрочного пользования земельным участком, 2 экз., от дата об открытии валютного счета в наименование организации, от дата о подборе сотрудника на должность Начальника юридического отдела, от дата об оценке рыночной стоимости ценных бумаг наименование организации, от дата о последствиях несоблюдения фио марка автомобиля условий Договоров займа, от дата об услугах по охране Генерального директора наименование организации, от дата об аренде автомобиля наименование организации, от дата об услугах по охране наименование организации, от дата об услугах по переводу документов, от дата об оценке рыночной стоимости ценных бумаг наименование организации, от дата о покупке мобильного телефона для Генерального директора. Письма на имя генерального наименование организации фио от генерального директора фио фио от дата, исходящий № 501-59/287, от дата, исходящий № 501-59/1280, от дата, исходящий № 501-59/1281, от дата, исходящий № 501-59/1282. Письмо на имя генерального ОАО «ОЭК-Финанс» Байбарова А.С. от директора ГУП «ММЦ «Планета КВН» Паненко И.А., от дата; гарантийное письмо в ОАО «Московский кредитный банк» от Байбарова А.С., от дата; письмо «Об уменьшении суммы банковского депозита» в ОАО «Московский кредитный банк» от Байбарова А.С., от дата; письмо на имя генерального ОАО «ОЭК-Финанс» Байбарова А.С. от генерального директора ОАО «МГКЛ Мосгорломбард» Дормидонтова О.Г., от дата; письмо руководителю Департамента городского имущества адрес Ефимову В.В. от Байбарова А.С., от дата; служебная записка на имя генерального ОАО «ОЭК-Финанс» Байбарова А.С. от Печикина П.В., Голышевой Е.А., Ковалевой О.А. «Обучение сотрудников», от дата; письмо на имя генерального ОАО «ОЭК-Финанс» Байбарова А.С. от генерального директора ООО «ЦентрБрокер» Водолазского И.А., от дата; первая страница Договора депозитного вклада № 3/2013-Ю/СР от дата; копия технического плана помещения на 1 листе формата А4; копия договора купли-продажи квартиры по адресу: Москва, адрес, от дата, и передаточный акт к нему, всего на 3 листах формата А4; сводная информация по остаткам денежных средств ОАО «ОЭК-Финанс» на дата, на 1 листе формата А4, 2 экземпляра; сводная информация по остаткам денежных средств ОАО «ОЭК-Финанс» на дата;лист бумаги формата А4 с таблицей и рукописными записями, выполненными красителем серого цвета; лист бумаги формата А4 с печатным текстом «Наталья, в продолжение разговора»; лист бумаги формата А4 с таблицей и рукописными записями – контактными данными представителей организаций; лист бумаги формата А4, содержащий таблицу с информацией по организациям; лист бумаги формата А4, содержащий таблицу «Фактические выкладки по имеющимся квартирам», рукописные записи, выполненные красителем синего цвета; USB-накопитель «Transcend 4Gb» с серийным номером телефон, содержащий информацию, отражающую финансово-хозяйственную деятельность ОАО «ОЭК-Финанс»; USB-накопитель «Transcend 2Gb», с серийным номером телефон, содержащий информацию, отражающую финансово-хозяйственную деятельность ОАО «ОЭК-Финанс»; USB-накопитель «Transcend 2Gb» с серийным номером телефон, содержащий информацию, отражающую финансово-хозяйственную деятельность ОАО «ОЭК-Финанс»; USB-накопитель «Transcend USB 2.0 4Gb» с серийным номером телефон, содержащий информацию, отражающую финансово-хозяйственную деятельность ОАО «ОЭК-Финанс»; USB-накопитель «Transcend 8Gb», с серийным номером телефон, содержащий информацию, отражающую финансово-хозяйственную деятельность ОАО «ОЭК-Финанс»; внешний накопитель на жестком магнитном носителе «TranscendStoreJet 500 Gb», с серийным номером B034342553, с коммуникационным кабелем USB; трудовой договор № 8/13 от дата между ОАО «ОЭК-Финанс» в лице Байбарова А.С. и Печикиным П.В и дополнительное соглашение к нему от дата; договор займа № 25/13-ОФ от дата между ОАО «ОЭК-Финанс» и ООО «Авто-Лейман»; аналитическая справка о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЭК-Финанс» за телефон гг.; заверенная копия доверенности 77 АБ телефон от дата на имя Роева И.И. от Печикиной Т.В.; копия доверенности от дата, без данных, на 1 л.; лист с паспортными данными Глебова Г.А., Печикина П.В.; копия паспорта РФ Печикина П.В.; копия паспорта РФ Глебова Г.А.; текст письма «О задолженности АМО марка автомобиля по договорам займа» на имя заместителя руководителя Департамента имущества адрес В.И. Погребенко; лист с номерами телефонов работников ОАО «ОЭК-Финанс»; лист с контактными данными представителей различных организаций; сводная информация по остаткам денежных средств ОАО «ОЭК-Финанс» на дата; договор займа № 34/14-ОФ от дата между ОАО «ОЭК-Финанс» и ООО «Техсоюз» и дополнительное соглашение № 1 от дата; аналитическая справка о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЭК-Финанс» за телефон гг.; копия письма № 501-59/1452 от дата на имя генерального ОАО «ОЭК-Финанс» Байбарова А.С. от генерального директора АМО марка автомобиля Захарова И.В.; USB-накопитель в пластмассовом корпусе белого цвета, с серийным номером «608738 3764».
(т. 60 л.д. 97-102, 191)
- USB-накопитель с надписью «ОАО ОЭК-Финанс» (номера и иные видимые внешние идентификационные сведения отсутствуют), изъятый дата в ходе обыска в жилище фио по адресу: адрес, содержащий электронные документы и иные сведения, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности «ОАО ОЭК-ФИНАНС».
(т. 50 л.д. 16-22, 129-135, камера хранения
Следственного департамента МВД России) – выдать по принадлежности
- документы, изъятые в жилище фио и фио по адресу: адрес, кв.кв. телефон, а именно: сообщение из Следственного департамента МВД России № 17/Ж-3/167701956385 от дата на имя фио об удовлетворении ходатайства о разрешении телефонного разговора с фио с рукописными записями в виде схемы на оборотной стороне листа, начинающимися со слов «материалы СД»; лист бумаги белого цвета формата А4 содержащий рукописный текст, начинающийся со слов «1) фио» с одной стороны листа и со слов «1)Марина» с другой стороны листа; лист бумаги желтого цвета размерами 125х75 мм, содержащий рукописный текст, начинающийся со слов «Фотопроект».
(т. 76 л.д.184-186)
- фотокопии распорядительных документов Департамента городского имущества адрес (далее по тексту - Департамент) по смене единоличного исполнительного органа наименование организации, а также по договорным взаимоотношениям наименование организации с наименование организации, изъятые дата при производстве выемки у временного управляющего наименование организации фио в УМВД России по адрес по адресу: адрес, а именно: распоряжение Департамента от дата № 3483, согласно которому адрес является владельцем 100% пакета акций наименование организации; решение единственного акционера наименование организации в лице Департамента о досрочном прекращении полномочий генерального директора наименование организации фио и избрании на данную должность фио (приложение к распоряжению Департамента от дата № 2756); решение единственного акционера наименование организации в лице Департамента от дата о досрочном прекращении полномочий генерального директора наименование организации фио с дата и назначении единоличным исполнительным органом управляющую организацию наименование организации; доверенность от дата от наименование организации на имя фио представление интересов общества; договор займа № 34/14-ОФ от дата с приложением дополнительного соглашения № 1 и платежного поручения № 45 от дата на сумму сумма.
(т. 22 л.д.148-157)
- печать наименование организации и ноутбук «Lenovo» G50-45, S/N: PF03A8GB, изъятые дата в ходе обыска в жилище фио по адресу: адрес.
(т. 57 л.д. 201, камера хранения вещественных доказательств
Следственного департамента МВД России) выдать по принадлежности
- документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище фио, расположенном по адресу: адрес, а именно -выписки по операциям на следующих счетах наименование организации в Московском наименование организации:
- № 40702810438120012929 за период с дата по дата;
- № 40702810438120012929 за период с дата по дата;
- № 40702810538120013103 за период с дата по дата;
- № 40702810538120013103 за период с дата по дата;
- по лицевому счёту наименование организации № 40702810800000002524 в наименование организации за период с дата по дата;
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении наименование организации № 7731201501243015 от дата;
- квитанция и ордер № 643224 от дата на сумму сумма.
(т. 57 л.д. 102-183)
- документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище Глебова Г.А. по адресу: адрес, а именно: техническое заключение (заказ № АРХ № 2014-062-1, дата) о состоянии конструкций квартиры (в связи с предполагаемой перепланировкой) по адресу: адрес; лист бумаги белого цвета формата А4 с рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета, начинающимся со слова «Данила:»; вскрытый конверт из бумаги белого цвета с типографскими изображением и текстом «Единый платежный документ адрес», содержащий квитанции и извещения на трех листах; вскрытый конверт из бумаги белого цвета наименование организации, без содержимого, с рукописным текстом «1) в случае»; лист бумаги белого цвета формата А4 с рукописным текстом - цифрами; пять цветных копий свидетельств о государственной регистрации права от дата - земель сельскохозяйственного назначения в адрес; восемь черно-белых копий свидетельств о государственной регистрации права от дата - земель сельскохозяйственного назначения в адрес; семь черно-белых копий свидетельств о государственной регистрации права от дата - земель сельскохозяйственного назначения в адрес; три черно-белые копии свидетельств о государственной регистрации права от дата - земель сельскохозяйственного назначения в адрес; четыре копии предварительного договора купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения в адрес между Кезрашвили А.В. и Байбаровой С.Ю. от дата; доверенность Кричак А. и Кезрашвили А.В. на Глебова Г.А., Глебова А.А., Аверина А.А. от дата; копия доверенности Кричак А. и Кезрашвили А.В. на Глебова Г.А., Глебова А.А., Аверина А.А. от дата; договор на оказание услуг от дата; дополнительное соглашение от дата к договору на оказание услуг; доверенность Аверина А.А. на Глебова И.А., Смирнова Н.А., Лысенко В.В., от дата; договор на оказание услуг от дата; цветная и черно-белая копии сроков выполнения и уровня вознаграждения за работы; лист бумаги белого цвета формата А4 с рукописным и типографским текстом; соглашение от дата; план помещения; копия паспорта гр-на РФ Агеева А.В.; копия паспорта гр-на Литвы Кричак А.; копии свидетельств о государственной регистрации права от дата; два чека об оплате государственной пошлины от дата; незаполненная квитанция об оплате государственной пошлины; кадастровый паспорт помещения по адресу: Москва, адрес; текст заявления в наименование организации по Москве от дата; поэтажный план мансарды по адресу: Москва, адрес; экспликация по адресу: Москва, адрес; уведомления об отсутствии в ЕГРП от дата; расписка в получении документов на государственную регистрацию; декларация об объекте недвижимости по адресу: Москва, адрес; акт приема-передачи выполненных работ от дата; технический план помещения по адресу: Москва, адрес; ежедневник в обложке черного цвета, содержащий рукописные записи.
(т. 58 л.д. 182-185)
- документы, изъятые дата в ходе обыска в наименование организации по адресу: адрес: договор аренды складского помещения № К2135 от дата; акт приема-передачи бокса от дата к договору аренды складского помещения (бокса) № К2135 от дата; договор аренды складского помещения № К3653 от дата; акт приема-передачи бокса от дата к договору аренды складского помещения (бокса) № К3653 от дата; распечатка электронного письма от фио к фио; счет № 19 от дата; счет № 20 от дата; учетная карточка предприятия наименование организации; акт приема-передачи бокса от дата к договору аренды складского помещения (бокса) № К2049 от дата; договор аренды складского помещения № К2049 от дата; стандартные условия аренды индивидуального бокса; счет № 12 от дата; счет № 11 от дата.
(т. 47 л.д. 66-86)
- документы, изъятые в ходе выемки дата в наименование организации по адресу: адрес, а именно:
- товарная накладная IMR14Y01880, счёт-фактура № IMR14Y01880 и счёт № 8-068-860 на оплату в наименование организации (адрес) от дата на приобретение наименование организации в наименование организации абонентских радиостанций «Apple IPone 5S» в количестве пяти штук, на общую сумму сумма, подписанные руководителем наименование организации фио и главным бухгалтером фио;
- доверенность от лица руководителя наименование организации фио № 11 от дата на имя фио на получение материальных ценностей по счёту №IRS8-телефон от дата.
(т. 16 л.д. телефон-214)
- документы, свидетельствующие о взаимодействии наименование организации с наименование организации изъятые в ходе выемки у временного управляющего фио, а именно: фотокопия распоряжения Департамента городского имущества адрес от дата № 3483; фотокопия решения единственного акционера наименование организации от дата; фотокопия решения единственного акционера наименование организации; фотокопия доверенности от дата; фотокопия договора займа № 34/14-ОФ от дата с дополнительным соглашением к нему; фотокопия платежного поручения № 45 от дата.
(т. 22 л.д. 148-157) – хранить при деле.

Меры, принятые в целях исполнения приговора в рамках гражданского иска, сохранить до рассмотрения гражданского иска наименование организации в рамках гражданского судопроизводства.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, для осужденного, находящегося под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.


Судья

Default Paragraph Font Table Normal
No Listz z Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 15005567
    Размер файла: 428 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий